PANewsは12月5日、ユーロポールが木曜日、大規模な国際作戦により、7億ユーロ以上が関与する大規模な仮想通貨詐欺およびマネーロンダリングネットワークの壊滅に成功したと発表したと報じた。複数の管轄区域にまたがり、先月と今週初めに実施されたこの作戦は、数年にわたる捜査の成功裡の終結を示し、欧州およびその他の地域における犯罪活動を事実上阻止した。犯罪ネットワークは多数の偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営し、高収益を約束する広告で数千人の被害者を引きつけていた。その後、犯罪者のコールセンターがソーシャルエンジニアリングの手法を用いて、被害者にこれらの偽の取引プラットフォームでの収益を水増しして見せ、さらなる支払いを迫っていた。送金された資金は盗まれ、複数のブロックチェーンと取引所を通じてロンダリングされた。捜査により、ネットワークには複数の詐欺プラットフォームと複雑な金融構造が関わっていたことが明らかになった。

2025年10月27日、作戦の第一段階が開始され、キプロス、ドイツ、スペインの警察がフランスとベルギー当局の要請を受け、協調捜査を実施しました。容疑者9名が逮捕され、数百万ユーロ相当の資産が押収されました。11月25日から26日にかけて、第二段階として同盟のマーケティングインフラに重点が置かれ、ベルギーをはじめとする各国の法執行機関がユーロポールの支援を受けて作戦を実施しました。捜査機関は引き続き、この犯罪組織の資産を追跡していきます。