PANews 7月22日消息、米国コロンビア特別区検察局と米国シークレットサービスのワシントン外勤事務所は共同で、複数の国際的なネット詐欺事件に関する捜査により、2,500万ドル超の暗号資産が差し押さえられたと発表した。この資金は、米国とカナダの居住者を狙った暗号資産投資詐欺に由来する疑いがある。

今回の作戦は、コロンビア特別区検事ジニーン・フェリス・ピロ氏が2025年に立ち上げた米国の「詐欺センター打撃作戦（Scam Center Strike Force）」の一環であり、これまでに回収された資産の総額は8億ドルを超えている。

米国検察当局によると、2026年7月21日、コロンビア特別区検察局は米国地方裁判所に5件の民事没収訴状を提出し、異なる詐欺事件の捜査で回収した2,500万ドル超の暗号資産の没収を求めた。捜査関係者によると、これらの事件は複数の資金洗浄ネットワークに関与し、被害者は世界中に及ぶ。犯罪グループは偽の暗号資産投資プラットフォームやオンライン恋愛詐欺などの手口で被害者を投資に誘い込み、複数層のウォレットアドレスを経由した資金移動やミキシング操作によって資金の出所を隠蔽していた。今回差し押さえられた資金は、主に5件の捜査に関係している。

1件目の事件では、カナダの法執行機関が米国シークレットサービスに対し、違法収益の送金に関与した疑いのあるウォレットアドレスを提供。捜査当局は当該アドレスを凍結し、270件を超える被害者と疑われる取引を追跡した結果、関与した資金は約1,040万ドルに上る。

2件目の事件はオンライン恋愛詐欺に関わるもので、200人以上の被害者が騙され、違法資金は数百の中間ウォレットアドレスを経由して移動され、他の被害者の資金と混合された。関与した資金は約1,208万ドル。

3件目の事件では、米国首都圏の被害者が偽の暗号資産投資プロジェクトに参加し、出金ができずに詐欺師と連絡が取れなくなった。関連資金は約123万ドル。

4件目の事件では、被害者が偽の投資口座に数百万ドル相当の暗号資産を送金。捜査当局は資金の一部を6つのウォレットアドレスまで追跡し、約239万ドルを凍結した。

5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金の回収」機関を装い、被害者に手数料の支払いを誘導した。関与した資金は約28.5万ドル。

米国シークレットサービスによると、これらの事件の捜査は現在も継続中で、法執行機関は詐欺ネットワークの背後にいる被疑者を追跡しており、国際的な法執行機関と連携して責任追及を進める方針だ。

新しく作成されたウォレットは、クラーケンから980万ドル相当のSOLを引き出し、それを担保にしました。

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