刑事事件では、一家の稼ぎ手が逮捕されることが多く、事件について何も知らない母親や年老いた両親が残されることが多い。

このパニックと無力感に襲われる状況において、家族はどのようにしてできるだけ早く信頼できる弁護士を見つけることができるでしょうか？そして、当事者をより良くサポートし、事件を有利な方向に進めるために、家族は何をすべきでしょうか？

先週、当事務所の刑事弁護チームは、ある依頼人が詐欺容疑で起訴され、保釈金を確保した事件を担当しました。この事件を例に、その経緯についてお話ししたいと思います。（注：本記事に登場する人物名と地名はすべて仮名であり、事件の詳細も関係者のプライバシー保護のため、技術的に加工されています。）

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弁護士シャオ・シーウェイとガオ・メンヤン

警察が突然私の家に来て夫を連れ去った

ある朝、王夫人は家族と食卓を囲み、朝食を食べながら、子供たちを幼稚園に送る準備をしていました。そんな何気ない日に、突然ドアをノックする音が聞こえました。

「ブーーン、ブーーン、ブーーン」

王氏がドアを開けた瞬間、3、4人の制服警官が目の前に現れた。そのうちの一人が警察の身分証明書を見せ、「私たちはXX公安局の警察官です。あなたは詐欺の疑いがありますので、捜査に協力してください」と言った。彼が言い終えるやいなや、王氏の手首には冷たい手錠がかけられた。王夫人が反応する間もなく、夫は連行された。

ドアがバタンと閉まり、そこに残されたのは茫然と立ち尽くす王夫人と、怯えた子供だけが大声で泣き叫んでいた。

「どうしてこんなことが起こり得るの？」頭が真っ白になり、理解できなかった。普段はあんなに正直で、決してトラブルを起こさない夫が、どうして詐欺の疑いをかけられたのだろう？

彼女は無理やり気持ちを落ち着かせ、子供たちを落ち着かせた後、すぐに警察署へ駆け込み、状況を尋ねました。しかし、警察は、これは刑事事件なので、今は夫に会えないと告げました。彼女は警察署の入り口で2日間待つことしかできず、ようやく拘留通知書を受け取りました。そこには「王茂茂は詐欺の容疑を受けている」と明記されていました。

さらに懸念されるのは、警察署の警察官が、王氏がなぜ逮捕されたのか実際には知らなかったと認めたことだ。彼らは任務遂行を補助していただけで、実際の事件処理部隊は雲南省の第五級の小さな都市にあった。現在、王氏は地元の留置所に一時的に拘留され、現地の警察による取り調べを待っている。しかし、雲南省警察がいつ到着するかについては、何の連絡も受けていない。

その時、王さんは留置所に入って夫に面会できるのは弁護士だけだと知りました。しかし、彼女は一瞬戸惑いました。長年、家で子供たちの世話をしており、社会との接触はほとんどなかったのです。携帯電話のアドレス帳に弁護士の電話番号は登録されていませんでした。夫を本当に助けてくれる信頼できる弁護士は、一体どこで見つけられるのでしょうか？

彼女は突然、夫の古い友人である趙兄弟のことを思い出しました。彼は正義感があり、知識も豊富でした。そこで、趙兄弟に電話をかけ、試してみようと考えました。趙兄弟は状況を知るとすぐに調査を始め、ついに私たちに連絡をくれました。

夫はいったい何の違法行為をしたのでしょうか?

私たちが最初に王さんと連絡を取ったとき、家族は王さんが疑われている具体的な行為を明確に把握していなかったため、弁護士として私たちは継続的に指導し、依頼人が可能な限り関連事実を思い出し、回復できるよう支援する必要がありました。

私たちはこう尋ねました。「王氏は最近、見知らぬ人と接触したことがありますか？大きな取引に関与したことがありますか？」

王夫人はここ数日、この件について考えていたと語り、夫は家族や友人にとても親切で、普段はきちんとした人柄で、他人を騙すようなことはあり得ないと強調した。唯一異常な状況として考えられるのは、王氏が先月、USDT仮想通貨を売却したと彼女に告げたことだった。

私たちは引き続き、ご家族に詳細を思い出していただくよう指導しました。一晩かけてじっくりと話し合いを重ねた結果、王さんのお父様が癌を患い、手術を受けなければならず、最近は経済的に大きなプレッシャーを感じていたことがわかりました。先月、お父様はビットコインの一部を換金しました。しかし、王さんは具体的な取引のプロセス、詳細、そして相手方の身元について知りませんでした。

これを踏まえると、王氏はU-Sellingの過程で、被害者の不正資金を取引相手から不運にも受け取った可能性があると基本的に判断できます。偶然にも、別の被害者がこの件を報告しており、その被害者が報告した場所は雲南省の第五級都市である可能性が高いです。

事件に関する予備的な手がかりに基づき、私たちは迅速に準備を開始しました。当チームの高孟陽弁護士は直ちに現場に派遣され、面談の質問リスト、予備的な法的分析、そして事件の展開を想定した複数の対応戦略を含む詳細な面談計画を迅速に作成しました。その後、高弁護士は王氏との面談の準備のため、留置所へ向かいました。

予期せぬ災害

私が留置所で王さんに会ったとき、彼はすでに2週間拘留されていました。雲南省の警察はまだ到着しておらず、地元警察も本格的な尋問を行っていなかったため、王さんはなぜ拘留されているのか分からず、非常に混乱していました。

弁護士は「先月、相当な額のU支払いをしましたか？」と尋ねました。

王さんは太ももを叩きながら、突然悟った。「そうか、こういうことか！」しかし同時に、彼は困惑して尋ねた。「高弁護士、私はあれほど慎重だったし、今回の撤退も普通のことだったのに、どうして私がこの事件に関わっているのですか？」

その後のやり取りで、より詳しい情報を得ることができました。王さんは修士号を持ち、レストランを経営しています。数年前から仮想通貨への投資を始めましたが、常に慎重な姿勢を貫いています。長期保有者として、ビットコインのみに投資しており、長年にわたり入金のみで出金は行っていないとのことです。

しかし、ここ2年間の飲食業界の苦境により、一家は大きな変化に直面しました。高齢者が癌に罹患し手術が必要になったことに加え、住宅ローンなどの諸費用もかさみ、一時的に資金が逼迫したのです。そこで王氏は、保有するビットコインの一部を現金化することを検討しました。まず、OEプラットフォームからBA取引所にビットコインを送金し、その後、Binanceが特別に探し出した五つ星の業者から出金手続きを行い、相手方はそれに応じた50万元を王氏の口座に入金しました。

警察は弁護士が王氏と面会するまで王氏を尋問していなかったが、王氏夫妻の証言や、当事務所が多数の関連事件を扱ってきた経験に基づき、王氏が拘留された理由は、引き出し手続き中に、当該事件に係る盗難金を誤って受け取った可能性が高いと暫定的に判断した。

これを踏まえ、私たちは王氏に対する詳細な法的分析と対応戦略を策定しました。数日後、雲南省警察がようやく到着し、王氏を正式に尋問しました。私たちの予想通り、この事件は仮想通貨取引に関連していました。

初期段階の綿密な準備のおかげで、王氏は尋問中に冷静に対応し、自身の立場を明確に表明することができました。これは単なる通常の仮想通貨取引であり、詐欺やマネーロンダリングを幇助する主観的な意図は一切ありません。しかし、私たちは王氏に事前に説明していました。司法実務上、たとえ意図せず資金が流入したとしても、盗まれた資金の流入がある限り、捜査当局は容易に釈放しないからです。そのため、王氏は十分な覚悟を持っていました。

尋問後、王氏は雲南省の地方拘置所に移送され、拘留が継続されました。しかし、私たちは王氏とその家族と十分にコミュニケーションをとっていたため、彼らは心理的な期待を抱いており、次のステップは闘いであると認識していました。

「盗んだ金50万元を返せば保釈する！」

王氏が雲南省に連行された後、高弁護士と王夫人もすぐに現地に駆けつけ、担当警察官とのやり取りを通じて、事件の全体像を徐々に把握していきました。

この事件の原因は、地元の裕福な実業家が詐欺の被害に遭ったことであることが判明しました。金額が巨額であったため、公安機関は非常に重視しました。この事件は、上級公安機関によって統一的に配置され、各省にまたがって捜査される大規模ネット詐欺事件に指定されました。現在、全国で300人以上の関係者が逮捕され、裁判にかけられており、全員が地元の留置所に拘留されています。また、当該地域の留置所は最大6,000人を収容できるため、拘留者の数が多すぎるため、一部の拘留者の釈放は検討されないことがわかりました。

警察とのやり取りの中で、私たちも意見を述べました。王氏は保有していた仮想通貨を普通に売却しただけで、詐欺行為への関与も詐欺師との共謀もしていないため、共犯者とはみなされません。受け取った金が盗金だからといって、容疑者として扱うべきではありません。

担当警察の態度は次の通りです。

あなたのおっしゃることは理解していますし、あなたの見解にも同意します。しかし、この事件に関して最終的な決定権は私にはありません。私たちは現在、全国を巡回して逮捕者を出しており、すでに数百人を逮捕し、全員がここに拘留されています。理由もなくあなたを釈放することは不可能です。保釈を申請したいのであれば、手続きは簡単です。盗まれた50万ルピーを返還すればいいのです。

警察は、王氏が通常の取引で得た50万元を「盗金」と認定し、全額返還を求めました。しかし、これは王氏が「Us」の販売で得たお金でした。現在、この金は違法に得られた「盗金」と認定されており、王氏夫妻はこれを決して受け入れることができません。さらに、王氏はこの金を受け取った後、以前の消費者ローン（医療費）の返済に充てており、今となっては到底返済できる状況にありません。

当時、王氏は拘置所に約3週間拘留されていました。依頼人とその家族は、次のような現実的な選択を迫られていました。

彼には、50万元の賠償金を返還し、裁判まで保釈を求めるか、あるいは拘留され続けて裁判所の最終判決を待つしかない。

あらゆる困難を乗り越える

警察とのやり取りの中で、当初は警察が容易に釈放することはないだろうという結論に達しましたが、何も得られなかったわけではありません。弁護士として、私たちは重要な情報を得ることができました。それは、王氏の事件に対する警察の現在の対応は、私たちがまだ具体的な事件を把握していなかったにもかかわらず、王氏と初めて連絡を取った際の判断と非常に一致していたということです。これは、事件の性格とその展開が私たちの予測と大きく異なっていなかったことを意味し、これはその後の対応にとって極めて重要です。

次に何をすべきか？ソフトとハードの両方の戦術を使って、2つの戦線で前進することにしました。

一方で、私たちは王氏が犯罪を犯していないという事実と法的根拠について、詳細な法的意見書を作成し、公安局の関係責任者に提出しました。同時に、嘆願ルートを通じて圧力をかけ続けました。他方では、王夫人に対し、家族の一員として名乗り出て、担当の警察官と話し合うよう提案しました。私たちの協力を得て、彼女は家族の窮状、王氏の人柄、そしてこの事件が家族に与えた影響について明確に表現しました。私たちは、担当官たちに、理性と感情の両面から、王氏が不当に関与した単なる一般人であることを十分に理解させました。

事件処理過程における駆け引きの詳細は割愛しますが、一つ一つのステップは決して容易なものではありませんでした。弁護士と事件処理担当者との幾度にもわたる「真剣な」対決から、留置所での王氏の粘り強さ、そして王夫人の弁護士への協力に至るまで、私たちは法、手続き、そして理性の三位一体の視点から、常に努力を重ねてきました。

ついに先週、私たちは一銭も支払うことなく、30日以内に裁判を待つ間は保釈されるという苦労の末の決定を勝ち取り、王さんはついに拘置所から出てきたのです。

話題外:

こうなるべきだと考える人もいるかもしれません。彼はただ他人と仮想通貨を取引していただけで、残念ながら盗まれたお金を受け取ってしまいました。返済すべきではないし、責任を問われるべきでもありません。

しかし、同様の事件を多数扱ってきた刑事弁護士チームとして、そのような事件は実際には非常によくあることだと言わざるを得ません。

不注意な取引で盗難金を受け取った場合、銀行カードが凍結され、「詐欺幇助」や「真実の隠蔽」の容疑で告発されることがよくあります。多くの場合、捜査官は口座の凍結解除や裁判までの保釈を認めるかどうかを検討する前に、「返済」を前提条件とします。

理想と現実の間には一定の隔たりがあります。権利は闘いによって勝ち取らなければなりません。たとえ正当な要求であっても、権利を守るには、粘り強く実践的な努力を続けることが不可欠です。だからこそ、賠償金が返還されず、保釈も認められない多くの事例を目の当たりにしてきた私たちは、この事件で見せかけの勝利を収めることがいかに困難であるかを理解できるのです。

過去を思い出し、そこから学ぶ

この記事を書いた目的は、まだ刑事事件に遭遇していないより多くの友人が、将来不幸にして同様の状況が発生した場合、どのように予防し、対応すべきか、事前に備えることができるようになることを願うことです。

この事件から重要な経験を一つまとめてみましょう。なぜ王氏は「あらゆる困難な段階を乗り越える」ことができたのでしょうか？その鍵となる理由の一つは「人々の和」です。王氏夫妻は互いに、そして弁護士にも全幅の信頼を置くことができました。同時に、弁護士の助言に従い、一歩一歩協力していくことができたのです。これは非常に重要な点です。

なぜそう言うのでしょうか。ここで、このケースとは対照的な、少し残念なケースについて触れなければなりません。

昨年、当事務所は、勤務先のプラットフォーム関連事件に関与したとして留置所に収監されたプログラマーの事件を引き継ぎました。彼の恋人がインターネットを通じて当事務所のチームを見つけました。留置所内で弁護士と面談した結果、プラットフォームのモデルがねずみ講の疑いがあることは争いがなく、依頼人もリスクを懸念して数年前に退職したものの、数年後に逮捕されるとは思ってもいなかったことが分かりました。そのため、依頼人は事件の事実関係を認め、有罪を認めて不法利得を返還する意思を示しました。彼は現在の業務に影響が出ないよう、できるだけ早く保釈されることを希望していました。留置所に入る前に、彼は友人に連絡を取り、会社と数日間休暇を取って当面の対応にあたるよう働きかけました。

しかし、当弁護士がプラットフォームモデルについてクライアントの恋人とその両親に理解を示したところ、恋人は理解し受け入れてくれましたが、母親は息子の自白と賠償に強く反対しました。母親は、息子は幼少期から人格も学業も優秀で、多くの奨学金も受けており、卒業後は大都市で働いており、犯罪を犯すはずがないと主張しました。もし本当に有罪であるならば、裁判所が判断すべきだと彼女は考えていました。また、恋人も当弁護士と同じ考えだったため、母親も彼女に対して様々な意見を持っており、コミュニケーションを一切拒否しました。

結局、37日以内に貴重な金を返還しなかったため、彼は依然として拘留されています。確かに、母親の子への愛情は理解できます。しかし、教育水準の低い高齢者にとって、息子がかつて参加していたWeb3プロジェクトがなぜねずみ講の疑いをかけられたのか、理解するのは至難の業です。しかし、彼は母親を責めるのではないかと、時々思います。なぜなら、1年後かそこらで彼が釈放された時には、仕事も長年連れ添った恋人も失っているかもしれないからです。刑事事件では、このような状況は珍しくありません。

多くの場合、一家の大黒柱が窮地に陥ることが多いのですが、その運命は、事件についてほとんど知識のない高齢の両親や、長い間社会から遠ざかっていた母親の手に委ねられていることが多いのです。確かに、こうした親族の家族への愛情は疑いようもありませんが、残念ながら、彼らの知識の限界から、依頼人のために真に専門的で信頼できる弁護士を見つけることは困難です。依頼人と事件に対して真摯に責任を持つ弁護士を見つけられるかどうかは、多くの場合、完全に運に左右されます。

また、たとえ専門の弁護士が見つかったとしても、認知度の差、コミュニケーションの障壁、信頼関係の欠如などにより、事件の進展が阻害されることも少なくありません。家族は弁護士の専門的なアドバイスを理解できず、実行に協力しないこともあり、結果として事件処理の最適なタイミングを逃し、円滑な事件の進行が困難になることがあります。

そのため、当事者である私たちが、特に新興産業や法的境界が曖昧な分野に携わっている場合、仕事の内容、携わったプロジェクト、接した人々について家族とより深くコミュニケーションを取り、自分たちの置かれた環境や起こりうるリスクをできるだけ早期に家族に伝えておくことができれば、いざ緊急事態が発生した際に、家族が混乱したり、手に負えなくなったりすることは避けられるでしょう。また、なぜ特定の弁護士を探し、特定の友人を信頼するのかといった理由も理解しやすく、自然と専門家との連携や対応判断にも協力してくれるでしょう。

この事件における王氏夫妻のように、二人と弁護士の間には高い信頼関係があったからこそ、危機に際して協力し、この困難な時期を共に乗り越えることができたのです。この信頼は一時的なものではなく、日々のコミュニケーションから生まれるものです。

結びの言葉

最後に、皆様に心からお伝えしたいことがあります。人生で弁護士が必要になることがないように願っていますが、もし可能であれば、万が一に備えて、まず信頼できる弁護士の友人を作っておきましょう。何かが起きてからでは、準備不足で誰も助けてくれないと気づくのは避けましょう。

日常生活においても、基本的な法律知識を理解するために時間を費やすと、突然の犯罪リスクに直面した際に、パニックになったり惑わされたりすることなく、十分な判断力と心理的準備ができ、自分自身と家族をよりよく守ることができます。

この記事は、弁護士Shao Shiweiによるオリジナル記事です。著者の個人的な見解を表明したものであり、特定の事項に関する法的助言や法的意見を構成するものではありません。記事の転載、法的相談、およびピアコミュニケーションについては、sswls66を追加してください。