Cryptoslate によると、PANews は 11 月 20 日、スイス金融市場監督庁 (FINMA) が仮想通貨分野におけるマネーロンダリングのリスク増大について懸念を表明したと報じた。この警告は、FINMA の 2024 年リスク監視報告書に詳しく記載されており、暗号通貨やステーブルコインなどのデジタル資産の違法行為への悪用が増加していることが強調されています。

報告書は、ステーブルコインが制裁回避などの違法取引に利用されるケースが増えていると指摘している。この傾向により、法執行の取り組みが複雑になり、強力なリスク管理戦略がなければ金融機関の法的リスクや風評リスクが増大します。規制当局は、デジタル資産の悪用に関連する脆弱性に対処するためのより強力な措置の必要性を強調しています。

この目的を達成するために、FINMA は、対象を絞った監督やリスク管理要件の強化など、これらのリスクを軽減するための金融機関固有の措置を実施しました。より広範な取り組みには、マネーロンダリング防止の強化を目的とした現場検査や監査計画の修正などが含まれる。規制当局はまた、リスク許容度の明確な定義と、特に政治的に危険にさらされている人物やリスクの高い業界の顧客を扱う企業に対して、効果的なリスク管理の実践を求めています。