カンボジアのプリンス・グループの陳志による「電子詐欺帝国」の暴露：150億ドル相当のビットコイン闇資金台帳

記者：王思思、趙蒙

福建省の小さな町に生まれた陳志氏は、貧しい家庭に生まれました。しかし、28歳でカンボジア最大の不動産グループを設立し、瞬く間にこの地域で最も裕福な人物の一人となりました。10年後、彼は米国の法執行機関に「国際的なサイバー詐欺帝国の首謀者」として起訴され、約150億ドル相当のビットコインが押収されました。英国も彼に制裁を課し、ロンドンの不動産19軒と英国国内の資産すべてを凍結しました。

米国の検察による起訴以前から、中国公安当局は既に彼に対する捜査を開始していた。2023年の判決では、彼が関与していたオンラインギャンブル企業が50億人民元を超える資金に関与していたことが明らかになった。陳志自身も現在も複数の企業の役員職や株式を保有しており、そのほとんどが営業を継続している。

陳志氏の家族は、かつて誰かがカンボジアへ行き、陳志氏の運転手として働き、数年後にベントレーを運転するために帰国したことを回想している。村の多くの住民も陳志氏の「手下」として海外へ出稼ぎ、年収は100万元からだった。カンボジアでの陳志氏の主な「仕事」が詐欺であることは広く知られており、米国の制裁措置を知ると、「遅かれ早かれこんな日が来るのは当然だった」と嘆く者もいた。

街面通信は、陳志と関係の深い数人にインタビューし、米国司法省の起訴状を検討し、カンボジアのシアヌークビルにあるプリンスグループ傘下のカジノを訪問し、この「電子詐欺帝国」の興隆と崩壊の軌跡を再現しようと試みた。

起訴状によると、陳志とその共犯者たちが保管していた帳簿には、数百万ドルに上る高級品、ヨットの費用、外交パスポートによる渡航を円滑にする業務など、外国公務員への賄賂の取引が複数記録されていた。また、帳簿には、プリンスグループのさまざまな詐欺拠点の管理と収益性が体系的に反映されており、各プロジェクトを担当するフロアと建物が示され、国や地域によって異なる「豚の殺害」方法まで記されていた。

これらの帳簿は、陳志が電気爆弾を仕掛け、マネーロンダリングを行ったと告発する直接的かつ定量化可能な証拠を提供するとともに、彼の富の背後にある暗いネットワークを明らかにしている。

「こういう人間はとっくに逮捕されるべきだった」

小柄で額の広い男で、福建訛りで話す。ロールスロイスを乗り回し、常にボディーガードを従えていた。これが楊凌が陳志に抱いた第一印象だった。2020年、楊凌は海外で仕事をしていた際、ミャンマー北部でのビジネスミーティングで初めて陳志に出会った。

楊玲は、当時その場にいた数人のカジノオーナーが皆、東南アジア諸国でカジノを経営しており、「全員福建省出身」だったと回想する。彼女の記憶では、陳志は身長168センチほどで、動き回るたびに付き添うボディーガードのおかげで、その小柄さが際立っていた。しかし、陳志の目には常に「冷酷さ」が宿っていた。

連江県出身の邱一凡は陳志の同郷者で、陳志は連江県小澳鎮出身で高校卒業だと説明した。邱一凡によると、陳志は海外に渡る前、広東省と江蘇省のインターネットカフェで2～3年間ネットワーク管理者として働いていたという。その後、データ取引と伝送に従事し、出会い系サイトやゲーム系出会い系サイトを開設した。その後、陳志はチームを結成してプライベートサーバー（ゲーム「Legend」の海賊版）を開発し、これが彼にとって最初の大金の壺となった。

公開情報によると、陳志氏は1987年に福建省で生まれました。彼が個人的に投資していたシンガポールのファンド運用会社DWキャピタル・ホールディングスのウェブサイトによると、陳志氏は「若きビジネスの天才」と評されています。彼の最初の事業は福建省の小さなインターネットカフェでした。2011年には、陳志氏はカンボジアの不動産市場に進出し、「未知の領域」を開拓しました。その後、事業を拡大し、プリンス・ホールディング・グループを設立しました。

小澳鎮は連江省南東部に位置し、東は海を挟んで馬祖諸島、南は官頭、北は東岱、西は連江城門に面しています。岷江河口と鰲江河口の合流点に位置する小澳鎮は、独特の漁場を誇り、「英雄鄭成功」や「山海之男」など、数々のテレビドラマのロケ地となっています。

陳志は、この海沿いの観光地の普通の家庭に生まれました。陳志の両親を知る人物が街面新聞に語ったところによると、陳家の経済状況は連江県では平均的なものだったそうです。地元の人々は陳志がカンボジアに行った正確な年を特定できませんでしたが、「誰もが詐欺だと知っていた」そうです。

連江県小澳鎮出身のリン・ビンさんは、陳志にはカンボジアにいる兄がいると話した。近隣の村々から多くの人が陳志と働くためにカンボジアに渡ったとリン・ビンさんは明かした。「カンボジアに着くと、彼はWeChatで中国人を必死に友達リストに追加し、チャットでオンラインギャンブルに誘い込んだ。どれだけの人が財産を失ったか分からない」とリン・ビンさんは軽蔑を込めて言った。「こんな輩はとっくに逮捕されるべきだった」

これを受けて、米国司法省は先日、約127,271ビットコイン（約150億ドル相当）の押収を含む前例のない国際刑事事件を発表しました。これは米国史上最大の暗号資産押収作戦であり、陳志の「電子詐欺帝国」を世界に露呈させました。

ニューヨーク東部地区連邦検事局が提起した民事没収訴訟および刑事起訴状によると、中国、カンボジア、バヌアツ、セントルシア、キプロスのパスポートを所持するヴィンセント・チェンは、アジア最大級の国際犯罪組織の一つを率い、世界中で数十億ドルの損害をもたらしたとして告発されている。また、名前が明らかにされていない10人近くの共同被告も告発されている。

起訴状によると、陳志は2015年頃からカンボジアに少なくとも10カ所の詐欺パークを設立していた。これらのパークは高い壁と有刺鉄線で囲まれており、仕事を求める数千人の越境労働者が人身売買され、暴力の脅威にさらされながら大規模なオンライン詐欺を強制的に実行させられていた。

起訴状では具体的に3つの公園が名指しされている。キム・ベ・パーク（カンボジアのシアヌークビルにあり、キム・ベ・カジノと関連）、ゴールデン・フォーチュン・テクノロジー・パーク（クライ・トムにあり、「ゴールデン・クラウド・テクノロジー・パーク」としても知られる）、マンゴー・パーク（コンポンスプー州にあり、「ゴールデン・ホン・パーク」としても知られる）である。

2019年9月、Jieemian Newsの記者はカンボジアのシアヌークビルにある複数の詐欺パークを視察しました。当時、カンボジアはオンラインギャンブルと詐欺行為の取り締まりを強化しており、多くの詐欺パークが閉鎖または移転を余儀なくされていました。しかし、Jinbei Parkは営業を続け、そこに閉じ込められた数人が助けを求めるメッセージを送ってきました。Jinbei Parkのオーナーにはコネがあるという噂が広まりました。Jinbei Entertainment City内のカジノは華やかで、プレイヤーで溢れ、夜通し営業していました。

プリンスグループの子会社、ジンベイエンターテインメントシティ。

関係者は街面ニュースに対し、陳志氏の投資団が近年、欧米市場への注力を強めていると伝えた。米国財務省のデータによると、米国におけるオンライン投資詐欺による経済的損失はここ数年増加を続け、総額166億ドルを超えている。

起訴状によると、これらの遊園地におけるプリンス・グループの事業は、主にいわゆる「豚殺し」詐欺、つまり巧妙な投資詐欺に関わっていた。陳志氏自身もこれらの遊園地の運営に直接関与し、「豚殺し」と明確に記された詳細な利益記録を保持していた。

プリンス・グループの金宏源支店では、陳志氏が保管していた台帳に、各フロアで行われた詐欺の種類が詳細に記載されており、「ベトナム人による注文詐欺」「ロシア人による注文詐欺」「欧米投資スクリプトチャット」「中国人による注文詐欺」などが含まれていた。内部文書には、被害者との信頼関係を築く方法に関する指示も含まれており、アカウントの信頼性を高めるために「あまり魅力的ではない」女性の写真をプロフィール写真として使用することさえ提案されていた。

陳志は、通信詐欺共謀罪とマネーロンダリング共謀罪の2件で起訴された。関与した金額が巨額であったため、有罪判決を受けた場合、最長40年の懲役刑に処される可能性がある。

「詐欺帝国」の確立

陳志氏が10月に起訴された後、同氏が2015年に設立した太子グループも注目を浴びた。

カンボジアのプノンペンに拠点を置くプリンスグループは、カンボジア最大級のコングロマリットの一つです。30カ国以上で100以上の事業体を展開し、不動産開発、金融サービス、観光、消費者サービスなど多岐にわたる事業を展開しています。プリンス・リアル・エステート・グループ、プリンス銀行、オーサム・グローバル・インベストメント・グループといった著名な子会社を所有しています。

陳志氏のビジネス帝国はカンボジア全土に広がり、プノンペンの大型ショッピングモール「プリンスプラザ」を含む不動産投資額だけでも20億ドルに上る。

さらに、陳志氏の事業構想は既に中国国外にも広がっています。2025年2月以降、プリンスグループは中国で「展開」戦略を展開しており、日本、タイ、ベトナム、ロシアなどの国々でショールームを開設済み、あるいは準備中です。これらのショールーム開設に関する情報は、現在もオンラインプラットフォームで閲覧可能です。

しかし、起訴状はこのビジネス帝国の真の姿を明らかにしている。詐欺とマネーロンダリングがプリンスグループの収益の大部分を占めている一方、合法的な事業の多くは利益を上げておらず、損失さえ出しており、その目的は詐欺とマネーロンダリングを隠蔽することだけである。

詐欺計画の効率を高めるため、陳志被告と共犯者たちは高度な機器を購入した。起訴状によると、2018年には共犯者の1人が違法なオンラインマーケットプレイスから数百万件もの携帯電話番号とアカウントのパスワードを購入したことが明らかになっている。陳志被告自身が保管していた文書には、「ゴールデン・ウェルス・テクノロジー・パーク」と呼ばれる自動コールセンターが1,250台の携帯電話を備え、7万6,000件のソーシャルメディアアカウントを管理していたことが記されている。

サイバー詐欺パーク内の詐欺業界が利用する自動コールセンター。画像は米国司法省が公開した起訴状より。

起訴状によると、共同被告の一人は2022年夏、プリンスグループが2018年に「豚屠殺」詐欺と関連する違法行為だけで1日3,000万ドル以上を稼ぎ、年間売上高は約110億ドルに達したと自慢した。これは年間ベースで、その年のカンボジアのGDPのほぼ3分の1に相当する。

太子集団は、詐欺拠点の運営を維持するために頻繁に暴力を振るっていた。ある事件では、陳志は拠点内で問題を起こした人物への暴行を許可したものの、殺害は許可せず、「逃亡を阻止し、監視しなければならない」と付け加えた。起訴状には、陳志が保存した、複数の人物に目に見える傷が見られる暴力行為を映した画像が含まれている。起訴状は、2023年に25歳の中国人男性が残忍に殺害されたという報道が太子集団と関連していたと主張している。

この犯罪組織を守るため、陳志と共犯者たちは複数の国の公務員に組織的に賄賂を贈った。共犯者の一人はプリンス・グループのリスク管理責任者に任命され、捜査の監視と外国の法執行官との汚職取引に関与する責任を負っていた。

2023年5月、共犯者2は高官と連絡を取り、その高官からプリンスグループの共犯者の窮地からの脱出を手伝うと申し出られた。その見返りとして、共犯者2は高官の息子を「面倒を見る」と申し出た。

陳志氏が保管していた贈賄台帳によると、2019年に共犯者の一人が政府高官のために300万ドル以上のヨットを購入したことが明らかになった。陳志氏はまた、別の政府高官のために数百万ドル相当の高級腕時計を購入した。2020年には、この高官が陳志氏の外交パスポート取得を支援し、陳志氏は2023年4月にそのパスポートを使って米国に渡航した。

起訴状によると、共同被告2号は「詐欺団地が法執行機関の取り締まりを受けていても、我々は無傷だ」と自慢していたという。陳志はまた、法執行機関の行動に関する事前情報と引き換えに賄賂を受け取るなど、自身の特別なコネを他者に自慢し、制裁を逃れていた。

127,271 ビットコイン

プリンス・グループの詐欺行為は米国にも及んでいる。ニューヨーク東部地区では、ブルックリン・ネットワークと呼ばれる地元組織が、プリンス・グループのジンベイ・パークによる投資詐欺の実行を支援していた。詐欺師たちはメッセージアプリを通じて被害者に連絡を取り、仮想通貨や外国為替市場への投資で利益を得たと主張した。そして、被害者をいわゆる「アカウントマネージャー」に紹介し、銀行口座情報を提供させたり、偽の取引プラットフォームで投資ポートフォリオを作成させたりした。

しかし、これらの銀行口座は、ブルックリンのネットワークがニューヨークの金融機関にダミー会社名義で開設した口座でした。被害者の資金は、これらの口座を通じて投資されるのではなく、不正流用され、資金洗浄されていました。取引プラットフォームに表示された「増加」額は全くの虚偽でした。被害者が多額の資金を引き出そうとすると、取引手数料、税金、または弁護士費用を支払う必要があると言われ、最終的に担当者は連絡を絶ちました。

2021年5月から2022年8月の間に、ブルックリン・ネットワークはプリンス・グループに代わって、ニューヨーク東部地区および米国全土の250人以上の被害者から1,800万ドル以上を詐取し、資金洗浄した。

陳志被告と共犯者たちは、複雑かつ多層的なネットワークを通じて、莫大な犯罪収益をロンダリングしていました。具体的には、マネーロンダリング専門の銀行を利用して、プリンス・グループの不正行為で盗まれた収益を受け取り、それをプリンス・グループに送金していました。一般的な手口は、収益をビットコインまたはステーブルコインの形で受け取り、それを法定通貨に送金することでした。そして、マネーロンダラーたちはこれらの資金を使って、クリーンなビットコインやその他の暗号通貨を購入しました。

起訴状によると、陳志はこれらのマネーロンダリング活動の調整に直接関与し、違法銀行や地下マネーハウスの利用について共犯者らと協議していた。また、陳志は「BTCロンダリング」および「BTCマネーロンダラー」に明確に言及した文書を保管していた。

この作戦における主要なマネーロンダリング業者として、カンボジアに拠点を置くHuione Group（Huiwang Group、以下「Huiwang」）が特定されました。米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Huioneが2021年8月から2025年1月の間に少なくとも40億ドルの資金洗浄を行ったと主張しています。この中には、北朝鮮関連のサイバー窃盗による少なくとも3,700万ドル、仮想通貨投資詐欺による少なくとも3,600万ドル、その他のサイバー犯罪活動による約3億ドルが含まれています。

匯王の公式ウェブサイトによると、同社は2014年に設立され、最先端の金融テクノロジーサービスを世界に提供することを使命とする革新的な企業です。複数の情報筋が街面ニュースに語ったところによると、匯王は太子集団と関係があるとのこと。匯王の創業者はかつて陳志の部下であり、「おそらく太子集団の元財務マネージャー」だったという説もあります。

Huiwangは長らく「世界最大のオンラインブラックマーケット」として知られてきました。仮想通貨金融犯罪の防止に特化した米国企業Ellipticの調査によると、HuiwangはTelegram（クロスプラットフォームのインスタントメッセージングソフトウェア）上に「ワンストップ犯罪プラットフォーム」を構築し、多数のサードパーティベンダーがテクノロジーツール、個人情報、マネーロンダリングサービスを提供していたことが明らかになりました。主に東南アジアの仮想通貨詐欺組織や違法オンライン事業者を標的としていました。2015年5月、TelegramはHuiwangに関連するすべてのチャンネルとグループを完全にブロックしました。

2020年までに、陳志は膨大な量のビットコインをロンダリングし、その秘密鍵を個人的に管理する非管理型ウォレットに約127,271ビットコインを保有していました。これらのビットコインは、現在の時価総額で約150億ドルの価値があります。これらの暗号通貨は、陳が管理・追跡する25の非管理型アドレスに保管されていました。陳志は、各秘密鍵に対応するウォレットアドレスとニーモニックフレーズを個人的に記録していました。

陳志がマネーロンダリング後に購入した仮想通貨アドレス（の一部）。画像は米国司法省が公表した起訴状より。

FBIの仮想通貨アナリストは、Chen Zhiが管理する25の仮想通貨アドレスが13のクラスターに分類でき、類似した資金調達パターンを示していると判断しました。これらのアドレスは主に、仮想通貨マイニングと、特に米国の法執行機関に協力しない中央集権型取引所からの間接送金という2つの資金源から資金を受け取っていました。

マネーロンダリングのプロセスでは、複雑な「分散処理」と「集中送金」の技術が使用されました。つまり、資金源をわかりにくくする以外の商業目的なしに、大量の暗号通貨が何十ものウォレットに繰り返し分割され、その後、より少数のウォレットに再統合されたのです。

例えば、ある事例では、ビットコインマイニングプールからの資金が22の独立したアドレスに分散され、その後、中央集権的な送金アドレスに再統合され、陳志氏が管理するウォレットに送金されたことが示されました。また別の事例では、取引所からの資金が27のアドレスに分散され、同じ中央集権的な送金アドレスを通じて送金されたことが示されました。

陳志は、詐欺で得た資金を、ラオスのワープデータ社とそのテキサス州子会社、そしてかつて世界第6位のビットコインマイニング事業を運営していたマイニング会社を含む大規模な仮想通貨マイニング事業の資金として流用した。陳志は、これらのマイニング事業は「コストがかからないため、非常に収益性が高い」と他者に自慢していた。

調査では、取引所からのビットコインの送金のタイミングと金額がマイニング収入と非常に一致していることも判明し、資金のすべてがマイニングから生じたという幻想が意図的に作り出されたことを示している。

起訴状によると、プリンス・グループとの関係を理由に、米国財務省外国資産管理局（OFAC）から計128社と18人の個人が制裁を受けている。これらの個人のほとんどは、プリンス・グループのメンバー、または陳志氏の親族である。これらの企業は、カンボジア、シンガポール、英領バージン諸島、ケイマン諸島、そして太平洋諸島のパラオに登記されている。これらの企業の大多数は「商業活動や事業活動の実態が見られないオフショア・ペーパーカンパニー」であり、口座開設時に虚偽の申告を行っていた。

陳志と太子グループの犯罪ネットワーク。画像はOFACより

例えば、ある企業は口座開設時に「自己勘定取引および投資」を目的とし、収入源は「個人資産」、月間取引額は約200万ドルと記載していました。しかし、銀行の記録によると、2020年2月時点での実際の入出金は約2,250万ドル、出金は約2,180万ドルで、1,000%以上も過小評価されていました。これは、米国の複数の法律に違反する疑いがあります。

最終的に、この資金の一部は、贅沢な旅行、娯楽、そして時計、ヨット、プライベートジェット、別荘、高級コレクターズアイテム、希少品といった高価な買い物に使われました。その中には、ニューヨーク市のオークションハウスで購入したピカソの絵画も含まれていました。

陳志のギャングは中国で捜査を受けた

街面ニュースによると、陳志氏は15年近くにわたり国内資本市場で活躍しており、医療、エンターテインメント、テクノロジー、貿易などの分野を網羅している。2010年には江門大成医療設備有限公司の法定代表兼執行取締役を務め、2011年には江西大舞インタラクティブ・エンターテインメント・テクノロジー有限公司の取締役に就任した。

その後数年間、彼は国内の複数の医療・貿易会社で上級幹部を歴任しました。現在も、陳志は泰州鋼標貿易有限公司と珠海易盛生物科技有限公司のマネージャー兼執行役員を務めています。泰州鋼標貿易有限公司では、100%の株式を保有しています。

天眼茶によると、浙江省台州市に2012年に設立された台州港標貿易有限公司（旧称：連雲港普標貿易有限公司）は、主に卸売業を営んでいます。事業範囲は、食品販売、食用農産物小売、贈答品・花卉販売、家具販売、化粧品販売、宝石小売、自動車部品販売、第二種医療機器販売などです。同社は2015年、2013年および2014年の年次報告書を義務的に提出しなかったため、不適切事業リストに掲載されました。

街面ニュースによると、陳志氏はこれまでに国内企業12社に投資しており、そのうち4社は「登録抹消」、1社は「登録取消」となっている。彼の投資先の中で、株式数と金額の両方で最大の企業は、現在も存続している重慶市屈素無限株式投資基金管理有限公司（以下、「屈素基金」）である。

天眼茶によると、2015年に設立されたWarp Speed Fundは、インターネット、モバイルインターネット、モバイルゲーム、および関連業界への投資に特化したハイテクベンチャーキャピタルファンドです。同社の第一期ファンドは5億人民元に達し、中国のインターネット系スタートアップ企業や大企業に資金援助を提供しています。登録資本金は5,000万人民元で、陳志氏が70%の株式を保有しています。

2021年7月、同社は期限内に年次報告書を公表しなかったため、重慶両江新区市場監督管理局から不規則経営リストに掲載された。2024年10月、Warp Speed Fundは登記住所または営業所に連絡が取れなかったため、再び不規則経営リストに掲載された。

2022年12月9日、中国資産管理協会（以下、「代理協会」という）は、「任期満了時に特別法律意見書を提出しなかった重慶正銀光匯株式投資基金管理有限公司を含むプライベートエクイティファンドマネージャー27社の登録抹消に関するお知らせ」（以下、「お知らせ」という）を発表した。

発表によると、ワープ・スピード・ファンドを含む27のプライベート・エクイティ・ファンド・マネージャーが不正な業務を行い、書面通知から3ヶ月以内に適切な特別法律意見を提出しなかったことが明らかになった。これを受け、中国証券監督管理委員会（CSRC）は、これら27機関のプライベート・エクイティ・ファンド・マネージャー登録を抹消し、上記の状況を資本市場健全性データベースに記録した。

2025年3月、重慶市証券監督管理局は抜き打ち検査を経て、Qusu Fundに対して新たな声明を発表した。同社は2022年12月9日付で中国証券投資ファンド協会によりプライベートエクイティファンドマネージャー資格を取り消されており、プライベートエクイティファンド業務を行う資格を有しておらず、「ファンド」「ファンド管理」「プライベートエクイティ」などの名称を使用してプライベートエクイティファンド業務を行うことは許可されていない。

しかし、今のところ、ワープスピードファンドは名前を変更していません。

10月22日午前、街面ニュースの記者は重慶市証券監督管理局にこの件について電話をかけた。相手側は、2022年12月にWarp Speed Fundのプライベートエクイティ資格が取り消されて以来、重慶市証券監督管理局は繰り返し名称変更を促し、関連するリスクについても繰り返し対外的に警告してきたと述べた。

重慶市証券監督管理局は、ファンドの登録抹消から長期間が経過しているため、同ファンドが過去に違反行為を行ったことがあるか、あるいは法令を遵守していたかについて明確な回答を出すことができていない。職員は「ファンドのプライベート・エクイティ・ライセンスが取り消されてから3年が経過しており、もはや当局の責任ではない」と説明した。さらに詳しい情報については、重慶市の他の地方当局に相談することを職員は勧めた。

実際、英国と米国による共同告発以前に、中国はすでに陳志の一味を取り締まる措置を講じていた。

2020年、北京市公安局は5月27日、「大規模な越境オンライン賭博犯罪グループであるカンボジア・プリンス・グループ」を捜査するため、特別対策チームを設置した。2023年には、四川省王倉法院で越境オンラインカジノ運営に関する重大事件が審理された。容疑者の袁茂華は、プリンス・グループの関係者と共謀し、2016年から中国国民を標的としたオンライン賭博事業を運営し、その収益は50億人民元を超えたとして有罪判決を受けた。

電気処刑施設で拷問を受けた囚人たち。米国司法省が公表した起訴状からの画像。

カンボジアの嵐

彼は、米国や英国から「サイバー詐欺の巨人」と呼ばれている一方で、カンボジアのビジネス界では有力者であり、高い評価を得ている人物でもある。

10年前にプリンスグループを設立して以来、陳志氏は慈善活動に注力してきました。カンボジアでは、数々の慈善プロジェクトを先導してきました。プリンスグループはこれらのプロジェクトを一貫して「プリンス・チャリティ」と名付け、教育・青少年育成、医療、地域社会への貢献、スポーツといった分野に重点を置いていると主張しています。陳志氏自身も、グループの公式ウェブサイトで「カンボジアのビジネス界で尊敬される起業家」と称賛されています。

皇太子のいわゆる慈善活動の一つに、彼の名を冠した代表的なプロジェクトである陳志奨学金があります。提携機関には、プノンペン王立大学（情報技術工学、コンピューターサイエンス、国際ビジネスマネジメント、メディア・コミュニケーション）、カンボジア工科大学（土木工学）、国立経営大学（デジタル経済・観光）などがあります。

支援を受けている学生はすべて陳志氏のビジネス帝国の関係者であることは明らかだ。この動きが陳氏自身の専門的才能の育成を意図したものなのかどうかは不明だ。

公式ウェブサイトによると、同基金は過去7年間で400人のカンボジア人大学生に全額奨学金、給付金、インターンシップ、そして就職機会を提供してきた。さらに、「280件以上の慈善活動を実施し、150万人以上が恩恵を受け、1,800万米ドル以上を寄付した」と述べている。

プリンスグループは、災害救援や医療支援のために、数々の大規模な寄付を行ってきました。公式ウェブサイトの記事によると、陳志氏は地元政府の呼びかけに積極的に応じ、防疫と災害救援活動のための資金と物資を寄付したとのことです。「過去6年間で、プリンスグループホールディングスはカンボジアに20億米ドル以上を投資しました。」

過去2年間で、陳志氏と彼のプリンスグループは、カンボジア最優秀社会経済開発貢献賞（国際金融賞）、年間最優秀人物賞（2024年世界経済賞）、企業の社会的責任革新功績賞（2025年アジア太平洋スティービー賞）など、数々の国際ビジネス賞も受賞しています。

カンボジアでは、陳志は著名な起業家であり慈善家であるだけでなく、政府から正式に卿の称号も授与されています。

最近、カンボジア内務省報道官のド・ソカ氏は、カンボジア政府は米国と英国がプリンス・グループとその創設者である陳志氏に対して法的措置を取る際に十分な証拠を提示することを期待していると述べた。

ドゥ・ソカ氏は、陳志氏のカンボジア国籍取得手続きは法令に準拠していると述べた。ドゥ・ソカ氏は、プリンス・グループのカンボジアにおける事業は現地の法的要件を完全に遵守しており、カンボジアの他の投資会社と同様の待遇を受けていると考えている。

また、カンボジアは確固たる証拠があれば捜査に協力する用意があると述べた。同時に、ド・ソカ氏は、違法行為者を庇護するつもりはないと強調したが、「カンボジア政府自身は、プリンス・グループや陳志氏を不正行為で告発したことはない」と述べた。

いずれにせよ、陳志と太子集団の事件はカンボジアで津波のように広がり続けている。現地の中国メディア関係者によると、友人たちは最近この事件について話し合っており、カンボジア国民もソーシャルメディアに陳志の本性を見抜いたと投稿し、「根絶」と「逮捕」を求める声が上がっているという。

陳志氏の所在は現在不明で、同氏が率いる太子グループの公式サイトの情報も2025年4月で止まっている。最新のニュース記事のタイトルは「太子グループ、『陳志奨学金』銀メダルを獲得し、カンボジアの教育普及に貢献」だった。

プリンスグループの公式ウェブサイトには、外部の連絡先は公開されておらず、メールアドレスのみが公開されている。街面ニュースはこのメールアドレスを通じてプリンスグループにインタビューを申し込んだが、記事執筆時点では返答がない。かつてプリンスグループのブランディング部門で働いていたと主張する従業員は街面ニュースに対し、陳志氏はグループ内の幅広いプロジェクトに関与しており、合法的な事業だけでなく、怪しい、あるいは違法な事業も含まれていたものの、現場の従業員はこの件についてほとんど知らなかったと語った。事件が発覚した後、一部の元従業員は関与を恐れ、パニックに陥った。

この事件の後、匯王銀行に預けていた仮想通貨が消失することを恐れた多くのカンボジア国民が、匯王銀行のオフライン支店に現金を引き出すために列をなした。中には、待ちきれず、10%割引ですぐに現金を引き出す他の手段に頼る者もいた。

10月17日の午後、プノンペンの銀行で中国人女性が3時間も列に並び、ようやく現金を引き出すことができた。彼女は混雑した列を撮影し、「人が多すぎる」と言いながら、次に現金を引き出す人に食べ物とベンチを持ってくるように言った。