著者:アンディ・グリーンバーグ

編集：Deep Tide TechFlow

かつて、オンラインのブラックマーケットはダークウェブの影に隠れていました。今ではTelegramのようなパブリックプラットフォームへと移行し、歴史的な規模の違法な富を築いています。

10年以上前、ダークウェブ上で麻薬、銃、その他さまざまな禁制品の闇市場が初めて出現したとき、暗号通貨の高度な技術と匿名性ソフトウェアTorが、数十億ドル規模の違法取引を可能にする鍵となるように思われた。

しかし、2025年までに、これらすべてはやや時代遅れに見えるでしょう。今日、数百億ドル規模の暗号資産の闇取引を成立させるために必要なのは、詐欺師や人身売買業者にプラットフォームを提供する意思のあるメッセージングアプリ、禁止された際にチャンネルやアカウントを再作成する忍耐力、そして流暢な中国語だけです。

暗号資産追跡会社Ellipticの最近の分析によると、Telegramメッセージングサービスを基盤とする中国の暗号資産詐欺市場のエコシステムは、かつてない規模にまで成長しています。2025年初頭にTelegramがこの種の最大規模のマーケットプレイス2つを禁止したことで、一時的に衰退したものの、現在の主要マーケットプレイス2つ、「Potato Escrow」と「New Coin Escrow」は、マネーロンダリング、詐欺ツール（盗難データ、偽投資ウェブサイト、AI顔交換ツールなど）、その他のブラックマーケットサービス（代理出産や10代の売春など）の販売を通じて、月間取引額を合わせて約20億ドルに達しています。

仮想通貨を悪用したロマンス詐欺や投資詐欺は、その残忍な「豚の屠殺」のような手口で悪名高い。これらの詐欺は主に東南アジアの秘密拠点から行われ、多くの場合、数千人の人身売買被害者が拠点を置いている。FBIによると、これらの詐欺による詐取額は米国だけで年間約100億ドルに上り、世界で最も収益性の高いサイバー犯罪の一つとなっている。

「Potato Escrow」や「Xinbi Escrow」のような市場は、これらの詐欺組織にマネーロンダリングサービスやその他の関連ツールを提供することで急速に拡大し、巨大化しました。「暗号資産の不正利用を考えれば、今のところこれ以上のものはないでしょう」と、エリプティックの共同創業者兼チーフサイエンティストのトム・ロビンソン氏は述べています。

実際、これらの犯罪マーケットプレイスは、今日最大規模のオンラインブラックマーケットであるだけでなく、歴史上最大級の規模を誇ります。かつてダークネット市場を席巻していたAlphaBayは、麻薬、盗難データ、ハッキングツールの販売で悪名高かった。FBIによると、AlphaBayは2年半の運営期間中に10億ドル以上の取引を処理し、これはシルクロードと呼ばれるダークネット市場のピーク時の10倍に相当します。一方、ロシアのダークネットマーケットプレイスHydraは、7年間の運営期間中に50億ドル以上の取引を促進し、暗号通貨窃盗犯やランサムウェアグループにマネーロンダリングサービスを提供していました。

対照的に、Ellipticのデータによると、中国のTelegramマーケットプレイス「Huione Guarantee」は2021年から2025年の間に、驚異的な270億ドルの取引を処理し、これまでのどのオンラインブラックマーケットよりもはるかに大きな規模を誇っています。Telegramプラットフォーム上で完全にオープンに運営されているにもかかわらず、依然として「史上最大の違法オンラインマーケットプレイス」と呼ばれています。

5月に米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がマネーロンダリングプラットフォームに指定したため、Telegramは「Huiwang Guarantee」（当時「Haowang Guarantee」に改名）を禁止しましたが、市場は消滅しませんでした。Haowang Guaranteeが出資する「Tudou Guarantee」がすぐにその穴を埋めました。Ellipticのデータによると、Tudou Guaranteeの月間取引額は11億ドルに達し、Haowang Guaranteeの月間取引額14億ドルにほぼ匹敵しています。一方、2位の仮想通貨詐欺市場「Xinbi Guarantee」は、同じく5月に禁止され再上場されましたが、月間取引額は8億5000万ドルに増加しました。これら2つの市場の合計取引額は、以前の市場規模を上回っています。 Elliptic は現在、年間取引量が数百億ドルに達する約 30 の類似市場を監視しています。

6月、Wired誌がこれらのマーケットプレイスが世間の注目を集めながら犯罪帝国を再建しているという点についてTelegramに問い合わせたところ、同社の対応は物議を醸した。Telegramは、これらのマーケットプレイスが中国のユーザーに「資本規制」を回避する手段を提供していると主張し、ブロックしないことを決定したと発表した。資本規制は、市民が国際的な資金移動の代替手段を探さざるを得ない状況に陥れることが多い。「当社は各報告を個別に評価し、特にユーザーが独裁政権による抑圧的な規制を回避しようとしている場合、全面的な禁止は断固として拒否します」と、Telegramは6月のWired誌への声明で述べた。「当社は、ユーザーのプライバシーを保護し、経済的自立を含む基本的自由を守ることに引き続き強くコミットしています。」

この姿勢は広範囲にわたる論争を引き起こし、プライバシーと自由の保護を掲げてサイバー犯罪に目をつぶることが許されるのかどうかという考察を促した。

Ellipticをはじめとする詐欺業界アナリストは、Telegramが自由市場を支持しているという主張を強く否定し、「Potato Guarantee」や「Trust Guarantee」のようなマーケットプレイスの大部分は違法であると指摘しています。詐欺関連サービスに加え、これらのマーケットプレイスは売春も扱っています。Trust Guaranteeの投稿には、「ロリータ」や「少女」とのサービスなど、未成年者への性行為を示唆する広告さえ含まれています。さらに、これらの詐欺の依頼人が現代の奴隷制度のような強制労働に従事していることが広く記録されています。

「彼らには、この不正経済と人身売買を阻止する力がある。ところが、彼らは仮想通貨詐欺師たちの『クラシファイド広告プラットフォーム』と化している」と、元サンタクララ郡地方検事で、現在は詐欺対策団体「オペレーション・シャムロック」のリーダーを務めるエリン・ウェスト氏は述べた。「悪質な輩は、自らの悪質なプラットフォームを悪用して、他の悪質な輩を助長しているのだ。」

Telegramに加え、別の暗号通貨企業であるTetherも、これらの詐欺市場で重要な役割を果たしています。この人気の高い「ステーブルコイン」は、これらの市場におけるマネーロンダリング取引の手段として好まれています。ほとんどの暗号通貨とは異なり、Tetherは中央集権的な構造をとっており、その背後にある企業（Tether）はいつでも資金を差し押さえたり凍結したりできます。しかし、Tetherは、自らが支える膨大な資金の流れへの介入は最小限にとどまっています。

TelegramとTetherは、「Potato Guarantee」と「Tether Guarantee」の闇取引における役割についてWIREDのコメント要請に応じなかった。

ハーバード大学アジアセンターの客員研究員で、国際犯罪を専門とするジェイコブ・シムズ氏は、詐欺業界の拡大に対抗するテザー社とテレグラム社の取り組みは、東南アジアの法執行機関が詐欺拠点に対して行っている「象徴的な」襲撃と酷似していると考えている。こうした活動は往々にして単なる象徴的なものであり、詐欺組織の再建と活動再開を許してしまう。「あらゆるレベルでの効果的な法執行の欠如は、真に効果的な取り締まりを妨げている」とシムズ氏は述べた。

シムズ氏はまた、国際政府と法執行機関の協調的な協力によってのみ、この状況を大きく変えることができると指摘した。彼はこの取り組みを、テロや麻薬密売と闘うための国際的な協調的な取り組みと比較し、横行する詐欺を助長する企業にも同様の国際的な圧力をかけるべきだと主張した。

「この拡大する詐欺業界に対する現在の対応は、まだ協調性があり、緊急性も高いレベルに達していません」とシムズ氏は述べた。「この問題は、それがもたらす甚大な被害に見合ったレベルにまで対策を強化することでのみ解決できるのです。」