PANewsは7月1日、Decryptの情報によると、米国連邦捜査局（FBI）がニューヨーク在住のトゥシャル・ラソッド容疑者を偽造小切手とビジネスメール詐欺で170万ドルを稼ぎ、その大半をビットコインに換金したとして告発したと報じた。容疑の犯罪は2021年11月から2024年6月の間に発生したとされている。

FBI捜査官サミュエル・モーガン氏によると、ラトッド容疑者は6つの金融機関の7つの口座を通じて資金を受け取り、120万ドル相当のビットコインを外部アドレスに送金したという。少なくとも3つの銀行が資金源が違法であると警告したが、容疑者はそれを隠蔽するために請求書を偽造した。警察が介入した後、容疑者は捜査への協力を拒否した。裁判所の文書によると、ラトッド容疑者は恋人と家族を詐欺に協力させるよう「勧誘」していた。100万ドルを超える不正資金が恋人と家族の口座に振り込まれ、シティバンクは80万ドルを回収した。2023年2月、容疑者は90万ドル相当のビットコインを購入し、送金した。有罪判決を受けた場合、ラトッド容疑者は懲役20年を科せられる。