著者：マンキュー

2025年9月29日、世界最大のビットコイン・マネーロンダリング事件が再審理される。今回の審理は、昨年の初審理から約1年後となる。2024年10月21日、ロンドンのサザーク刑事裁判所で、この事件の中心人物である張亜迪（本名：銭志敏、通称：華華）は、英国検察官によるビットコインを使ったマネーロンダリングの違法な告発をその場で全て否定した。今回の審理において、華華の弁護士であるBSQ法律事務所のロジャー・サホタ氏は、引き続き無罪の立場を取り、「マネーロンダリングの容疑を全て否定」し、当局が押収したビットコインは「犯罪収益」ではないと主張する。

Zhang Yadi（本名：Qian Zhimin、別名：Huahua）とは誰ですか？なぜ彼女はそんなに多くのビットコインを持っているのですか？

銭志民氏は藍田緑（ランティエン・グリーン）の実質的な支配者です。2014年3月に3,000万元の登録資本金で設立された同社は、テクノロジー企業を標榜し、「高収益」「利益保証」「三世代にわたる富」といった魅力的なキャッチフレーズを掲げ、いわゆる「短期投資・資産運用」商品を数多く展開しました。これらの商品は、年率100%から300%のリターンを誇り、一般的な投資リターンをはるかに上回っていました。例えば、ある商品は10万元の投資で30ヶ月後に40万元近くのリターンが得られると主張していました。「3年間投資すれば、三世代にわたる富が得られる」という藍田緑（ランティエン・グリーン）のスローガンは、多くの投資家を惹きつけました。

ブルースカイグリーンは2014年から2017年にかけて、400億元という巨額の資金を違法に吸収しました。2017年、同社の製品が破綻し、銭志敏は資金をビットコインに換金して海外に送金しました。その後、偽造パスポートを使ってイギリスに逃亡し、約13万人の投資家に甚大な損失をもたらしました。2017年4月、天津市公安局河東支局はブルースカイグリーンへの捜査を開始しました。2019年6月、公安当局はブルースカイグリーンの法定代理人である任江涛を含む50人の容疑者を逮捕し、そのうち28人を捜査・起訴のため移送したと発表しました。公安当局は引き続き盗まれた資金の回収に努めており、事件に関係する資金、不動産、車両などの資産の一部を凍結・押収しています。回収プロセスは現在も進行中です。

被害者の視点から見た銭志敏

現在64歳の楊飛は、2015年10月に初めて華花氏に会った時のことを今でも覚えている。「正直に言うと、初めて彼女を見た時は信じられませんでした。身長170センチほどで、ぽっちゃりしていて、どこか冴えない雰囲気で、成功したキャリアを築けるような人だとは思えませんでした。『諦めろ！この人がどうして庶民のお金を稼げるんだ？』と思いました。諦めようかとも思いましたが、彼女が口を開いた途端、すっかり魅了されてしまいました」と楊飛は語る。華花氏は、どもることなく、落ち着いた自信に満ちた口調で話した。楊飛にブルースカイ・グリーンのビットコイン事業を紹介し、ビットコインは金に匹敵するデジタル通貨であり、インフレの影響を受けず、価値が上がり続けることが保証されていると説明した。将来的には「コイン1枚につき別荘1棟」という価格になると説明した。華花氏はまた、当時の国際的な技術動向や、ブルースカイ・グリーンが第四次産業革命のリーダーとなることを目指したテクノロジー製品開発計画についても語った。彼女は、今後数年間で中国と米国の間で貿易戦争、テクノロジー戦争、そして金融戦争が必然的に勃発すると予測した。投資家が彼女と一緒にビットコインのマイニングやテクノロジー製品への投資に参加すれば、米国の本格的な侵略にも抵抗できるだろうと述べた。「彼女は2時間近くずっと話し続けましたが、投資を勧めてくるようなことはありませんでした。私はイライラすることなく、彼女の話に耳を傾けました。」楊飛さんは、その日華華さんと会話をした後、20万元以上を投資したと語った。

この魅力的なコントラストこそが、多くの投資家がHuahuaに対して抱く第一印象です。数十年にわたり家具・建材事業に携わってきた投資家のYe Houde氏は、2014年後半にBlueSky Greenに投資しました。彼はそれまでビットコインについて聞いたことがありませんでしたが、Huahua氏と出会い、彼女がホワイトボードにマーカーで円や矢印を描きながらビットコインとブロックチェーンについて説明しているのを見て、理解できたと感じ、「彼女に倣ってビットコインに投資するのは良い機会だ」と思いました。その後、彼はすべてのプロジェクトに投資し、1,000万人民元以上をビットコインのみに投資しました。その後、彼は店を閉め、小さなリーダーとして河北省唐山市の他の投資家にビットコインとBlueSky Greenについて教え、質問に答える役割を担っています。

——「三聯生活週刊」より

一つの思考はあなたを仏陀にする、一つの思考はあなたを悪魔にする

ブルースカイグリーン事件から2017年から2025年まで、8年が経過しました。かつての主人公である華花氏と、彼女が巻き起こした投資ブームは、今もなお惜しまれ続けています。公開されている情報は限られていますが、それでもこの事件をめぐる複雑さと論争の様相を垣間見ることができます。華花氏は、鋭い投資センスと類まれなカリスマ性で、13万人の国内投資家を惹きつけ、累計投資額は400億人民元を超えたと伝えられています。

驚くべきことに、被害者の中には退職した公安当局職員、成功した起業家、その他高学歴の人々が含まれていました。そこで疑問が生じます。当時、これほど多くの投資家を惹きつけた華華の魅力とは一体何だったのでしょうか？

入手可能な情報に基づくと、華花氏は著名な暗号資産投資家になる可能性を秘めていたかもしれない。彼女は2014年という早い時期にビットコインとブロックチェーン技術の本質的な価値を理解し、中国で最も早くからビットコインの伝道師の一人となった。かつて彼女は投資家に対し、「ビットコインはデジタル通貨の『金』であり、インフレの影響を受けず、価格は上昇し続ける。将来的には1枚のコインで別荘と交換できるだろう」と約束した。この予測は今やある程度現実のものとなったようだ。2025年までにビットコインの価格は約12万ドル（約100万人民元）にまで高騰した。もし華花氏が当時、投資家のためにビットコインを購入していたら、現在イギリスで服役しているような状況ではなく、他の人々を繁栄に導く「良き起業家」になっていたかもしれない。しかし、古いことわざにあるように、「花はまた咲くかもしれないが、人は若さには戻らない」のだ。華花の創意工夫は誤った方向に向かい、悲劇的な結末を招いた。

にもかかわらず、華華氏は投資の才覚によって、6万1000ビットコイン（英国警察によって凍結されており、実際の資産額はおそらくはるかに多い）という莫大な資産を保有しました。今や非常に価値の高いこの資産は、この事件の焦点となっています。著名な米国仮想通貨取引所FTXが破綻し、創設者であるSBF氏が投獄されたのと同様に、彼が遺したパブリックブロックチェーン「Solana」は、世界で最も活発なDeFiブロックチェーンの一つとなり、1日あたりのユーザー数と取引量で世界最大を記録しました。また、関連する暗号資産の価値も大幅に上昇しました。Blue Sky Green事件において、この6万1000ビットコインは、被害者が切実に確保しなければならない重要な資産であることは間違いありません。

そのため、被害者の皆様には、QRコードをスキャンして被害者情報を入力し、WeChatで登録していただくなど、積極的な行動をお願いいたします。そして、Mankiw法律事務所を弁護士としてお選びください。私たちは、被害者の皆様が閉じ込められた資産を取り戻すお手伝いができると確信しています。

当社は英国の専門法律事務所と連携し、張亜迪氏の刑事事件の進捗状況を継続的に監視し、凍結された資産の回収の可能性について詳細な分析を行い、刑事事件の適用法と提出された証拠に基づいて、凍結されたビットコインが被害者にとって最善の補償計画を得られるかどうかを判断し、被害者の損失の回復に努めます。