PANewsは6月27日、聯合早報によると、34歳の謝家傑被告は、上司の劉漢全氏が無許可の両替業を営んでいることを知りながらも、チーム管理と仮想通貨取引所の運営を手伝い、わずか23日間で430件、総額3500万元を超える取引を処理したという。被告は警察の強制捜査で逮捕され、懲役10ヶ月の判決を受けた。謝家傑被告は、資金決済法違反2件と、汚職・麻薬取引・重大犯罪（利益没収）法違反1件の罪で起訴されていた。被告は先に1件の罪状を認めており、残りの罪状は6月26日の判決言い渡しで裁判官に引き継がれた。

Sir Money Changer（SMC）は、外貨両替や国際送金サービスを提供する認可を受けた家族経営の会社で、取締役はモハメッド氏とその妻です。2021年6月、SMCはゲイラン地区に営業拠点を増設しました。劉漢全氏は、月1万4000元を支払い、ライセンスを借りて独立して送金業務を行うことを提案しました。従業員は自ら採用しましたが、積立金はSMC名義で積み立て、関連費用は後日返済していました。同年9月以降、劉漢全氏は国際送金やテザー取引などの業務を行っていましたが、シンガポール通貨管理局への報告や取引記録の提出を行っていませんでした。首謀者の劉漢全氏は事件後、カンボジアに逃亡し、仮想通貨ウォレットを空にしました。現在も逃走中です。