PANewsは7月4日、コインテレグラフによると、2,000万ドル規模の仮想通貨詐欺の被害者であるマイケル・ジデル氏が先週、シティバンクを提訴し、「危険信号」を無視したと非難したと報じた。ジデル氏は最近、カリフォルニア州連邦裁判所に他の2つの銀行に対しても同様の訴訟を起こしている。ジデル氏は、イースト・ウェスト銀行とキャセイ銀行が「法的義務と責任を無視している」と非難した。ジデル氏は、イースト・ウェスト銀行の詐欺容疑の口座に18件の取引（総額約700万ドル）を送金し、キャセイ銀行の口座に13件の取引（総額970万ドル以上）を送金したと主張している。

以前のニュースでは、シティバンクは2,000万ドルの仮想通貨「豚殺し」詐欺に関連する疑わしい取引の兆候を無視したとして非難されていた。