PANews 8月11日消息，据知情人士透露，印度执法局（Enforcement Directorate，ED）正在对至少10家加密货币交易所进行反洗钱调查，涉案金额超过100亿卢比（约1.3亿美元）。知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他加密交易所也存在类似可疑交易，即交易所的许多KYC资料存在造假嫌疑。

此前8月3日消息，印度最大加密货币交易平台 WazirX 在印度因涉嫌超过3.5亿美元洗钱而受到调查，价值6.467亿卢比（约815.6万美元）的银行资产被冻结。