最近、一部のユーザーがソーシャルメディア上で、OUYIアカウントが凍結された、出金が制限された、あるいはブロックされたと投稿しました。ユーザーがブロック解除を申請する際、取引所は「収入源」の証明など、様々な証拠の提出を求めています。
一部のユーザーはコメント欄でOuyiでの体験を共有し、ブロガーが永久にブロックされた可能性があると推測し、アカウントの凍結解除の問題を解決しようと多大な労力を費やしたが、最終的に審査に失敗したと述べた。
劉弁護士はWeb3弁護士として、客観的かつ中立的な観点から、今回の事件と中国本土の住民が各中央集権型取引所を利用する際に遭遇した資金安全保障問題について法的分析を行い、中国本土の住民が仮想通貨分野で直面する実際のリスクを深く解釈しました。
ユーロイート取引所も、ネット上の世論に対し、タイムリーに公に反応しました。例えば、ユーロイート取引所の従業員であるマーシー氏は、規則を遵守し正常なユーザーであっても、システムの「悪質行為の識別」に遭遇すると、偶発的に被害を受ける可能性があると述べ、悪質行為の識別精度の向上に努めていると付け加えました。同時に、マーシー氏は「違法行為に関与しない限り、アカウントと資金のセキュリティは影響を受けません」と述べました。
また、欧易の徐明星最高経営責任者（CEO）は声明で、誤報により約1%のユーザーが「資金源や過去の職歴・居住地情報に関する問い合わせ」を受けると述べ、誤報の主な原因はユーザーがVPNを使用してアクセスしたり、TORブラウザを使用してダークウェブにアクセスしたり、1つのデバイスが異常に複数のアカウントにログインしたり、ユーザー名が特定の制裁対象者や政治家と同じであることなどだと述べた。
その後、OuyiのCEOは新たな声明を発表し、ユーザーに謝罪するとともに、仮想通貨取引所における「コンプライアンスとリスク管理」の重要性と影響について説明したが、同時に以下の点も明らかにした。
「アカウントが法律またはプラットフォーム契約に違反していることを確認した場合、当社（Ouyi）は以下を含むがこれに限定されない措置を講じることがあります。
警告の発令、追加情報や資料の要求、一部機能の停止、さらにはアカウントの清算などを行います。制裁措置やテロ活動などに関わる稀なケースでは、関連資産を凍結する法的義務を負います。
同時に、「誤検知」（つまり、システムが通常のユーザーを誤って危険なユーザーと識別する）が発生する理由も説明します。
II. 中国居住者が海外の仮想通貨取引所を利用する際の法的リスク
以前、Ouyiが米国株式市場にIPOを行うという噂がありました。このニュースの真偽は現時点では完全には確認できませんが、もし事実であれば、Ouyiが厳格なKYCポリシーを採用している理由も容易に理解できるでしょう。
もちろん、IPOがフェイクニュースである可能性もある。そうなると、中国本土のユーザーが仮想通貨取引所、特に仮想通貨投機に登録する際の法的リスクを、より高度な視点から解釈・分析する必要がある。
中国本土では現在、多くの仮想通貨規制政策が適用されています（参照：「中国本土Web3.0業界に関する規制文書概要」）。その中でも、2017年の「9.4公告」によって「中国本土の仮想通貨取引所が海から追い出された」後、現在最も強力なのは「9.24通知」（「 仮想通貨取引投機のリスクの更なる防止と対処に関する通知」）です。
「9.24通知」は、海外の仮想通貨取引所の業務運営を体系的かつ包括的に規制している。
（１）海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国居住者にサービスを提供することは、違法な金融活動を構成する。
（２）海外仮想通貨取引所の国内従業員、および法人、非法人組織、自然人が、自らが仮想通貨関連業務に従事していることを知りながら、または知り得た上で、マーケティング、支払決済、技術サポートなどのサービスを提供した場合は、法により責任を問われる。
つまり、中国本土の規制当局の観点から見ると、海外の仮想通貨取引所が本土住民に提供するサービスはすべて違法な金融活動である。しかし、中国本土の法執行機関は域外取引権を有していないため、海外の仮想通貨取引所にサーバーの閉鎖を強制したり、インターネットを通じて本土住民にサービスを提供することを禁じたりすることはできない。
中国本土居住者の観点から見ると、現在、海外の仮想通貨取引所の利用を禁止する規制はありません。「9.24通知」は、取引所が中国本土で営業することを禁止しているだけで、中国本土居住者が取引所を利用することを禁止しているわけではありません。
そのため、現状では、中国本土が取引所の運営を禁止していることを取引所が知っていても、中国本土は規模が大きすぎるため、誰もこの巨大な市場を手放すことはないと考え、取引所は中国本土へのサービス提供を継続することになります。中国本土に登録されているユーザーは、「+86」の電話番号、中国本土居住者IDカード、または中国のパスポートを使用して登録しても、KYCを通過できます。
もちろん、香港の認可取引所（OSL、HashKeyなど）や他の国の取引所（米国のCoinbase、Krakenなど）は依然として中国の規制政策に従っており、中国本土の身分、住所、仕事を持つ人による口座開設をサポートしていません。
したがって、中国本土居住者にとってのリスクは、たとえBinanceやOYなどの仮想通貨取引所を利用できるとしても、中国本土の規制当局の規定によれば、取引所が本土居住者に提供するサービスは違法な金融活動に該当するという点です。「それなら、なぜ自分は「問題」に巻き込まれていないのだろう？」と疑問に思う人もいるかもしれません。ご安心ください。劉弁護士による以下の分析をご覧ください。
3. FTX取引所の破産事件からEU・イタリア事件まで、どのような教訓を学ぶことができるでしょうか？
7月4日、FTX取引所の破産計画書において、利用者が制限対象国に属する場合、請求された資金は没収される可能性があるという見解が示されました。「制限対象国」に関係する資金のうち、82%は中国からのものでした。
つまり、自国が仮想通貨の投資行動を保護していないのであれば、他国や取引所がそれを保護することを期待するのは、少々希望的観測に過ぎない。したがって、中国本土のWeb3ノマド、特に仮想通貨で遊ぶ人々は、まさに「仮想通貨界におけるアジアの孤児」と言えるだろう。
最後に、劉弁護士は、中国本土在住の中央集権型取引所のユーザーにとって、アカウントが凍結された場合、取引所の要求に従って凍結解除を行うために取引所に協力する以外に、アカウントを「強化」する手段はほとんどないと指摘しています。EURITAの公式サイトに掲載されている法的紛争管轄協定によると、EURITAを「訴える」には香港国際仲裁センターに訴える必要があり、多くの一般ユーザーにとって費用がかかりすぎます（交通費、業務の遅延、弁護士費用など）。
(出典：OUYI公式サイト)
