PANews는 2월 20일 미국 법무부 웹사이트를 인용하여, 텍사스 동부 지방 검찰청이 중국인 페이 랴오(Fei Liao)가 암호화폐 투자 사기로 얻은 자금을 세탁한 혐의로 연방 교도소에 수감되었다고 발표했다고 보도했습니다. 랴오는 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 2026년 2월 19일 J. 캠벨 바커(J. Campbell Barker) 연방 지방 판사로부터 40개월(40개월)의 징역형을 선고받았습니다. 또한 랴오는 압수된 자금 230만 달러 이상을 몰수당하고 피해자들에게 280만 달러 이상을 배상하라는 명령을 받았습니다.

텍사스 동부지구 연방 검사 제이 R. 콤스가 발표한 것으로 알려진 이 사건은 미국 비밀경호국 테일러 지부에서 수사했으며, 로버트 오스틴 웰스 연방 검사보가 기소를 맡았습니다. 법원 문서에 따르면 랴오와 공범들은 "돼지 도축"과 같은 암호화폐 투자 사기를 통해 얻은 자금을 세탁하기 위해 유령 회사와 은행 계좌를 이용했습니다. 이러한 사기 수법은 일반적으로 소셜 미디어, 데이트 플랫폼 또는 전화 통화를 통해 피해자에게 접근하여 신뢰를 얻은 후 암호화폐 투자를 유도합니다. 피해자가 사기꾼이 관리하는 계좌로 돈을 이체하면 가짜 플랫폼은 높은 수익률을 보여주며 추가 투자를 부추기고, 결국 피해자는 투자금을 인출할 수 없게 되어 막대한 손실을 입게 됩니다.

경찰은 유사한 사기 피해를 입었을 경우 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 신고하고 투자 플랫폼 이름, 암호화된 주소, 거래 해시, 은행 계좌 정보, 용의자의 연락처 등의 정보를 제공할 것을 당부했습니다. 또한 사기범과의 연락 및 송금 내역을 기록해 두는 것이 좋습니다.