PANews는 2월 28일 코인텔레그래프를 인용하여 미국 상원의원 11명이 재무부와 법무부에 암호화폐 거래소 바이낸스의 제재 준수 여부에 대한 연방 수사를 요청하는 서한을 보냈다고 보도했습니다. 상원의원들은 최근 바이낸스가 미국의 제재 및 자금세탁 방지 규정을 위반했을 가능성이 있다는 보도를 언급하며 "전면적인 검토"를 촉구했습니다.

의원들은 재무부 장관과 법무부 장관에게 보낸 서한에서 약 17억 달러 상당의 디지털 자산이 바이낸스를 통해 이란, 후티 반군, 이란 혁명수비대와 연계된 단체로 흘러들어갔다는 의혹을 제기했습니다. 조사 결과 이란 사용자가 접속한 계정이 1,500개 이상 발견되었으며, 러시아 제재를 회피하려는 시도도 의심스러운 정황이 포착되었습니다. 서한에는 의심스러운 거래를 발견한 담당 직원이 해고되었고, 사법 당국은 바이낸스의 고객 정보 제공 협조가 줄어들었다고 지적했습니다. 의원들은 또한 새로 출시된 결제 카드와 스테이블코인 제휴가 제재 회피에 악용될 수 있다는 우려를 표명했습니다. 바이낸스 대변인은 이러한 의혹을 부인하며, 바이낸스는 의심스러운 활동을 당국에 보고하고 있으며, 이란 사용자의 가입을 허용하지 않고 있고, 최근 언론 보도는 사실과 다르다고 밝혔습니다.