PANews는 3월 11일, 매사추세츠 남부 지방 검찰청의 발표를 인용하여, 검찰이 온라인 투자 사기 및 자금 세탁 계획으로 취득한 것으로 추정되는 약 344만 4천 달러(USDT) 상당의 자산을 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했다고 보도했습니다. 이 수사는 2024년 말에 시작되었으며, 사기 피해자는 최소 4명으로, 매사추세츠 주민 2명, 유타 주민 1명, 사우스캐롤라이나 주민 1명이 포함됩니다.

법원 문서에 따르면, 신원 미상의 단체가 WhatsApp, Telegram과 같은 암호화된 통신 애플리케이션이나 허위 문자 메시지를 통해 피해자들의 신뢰를 얻은 후, 실물 금으로 뒷받침되는 독점적인 이더리움 투자 기회라고 속여 투자하도록 유도했습니다. 피해자들은 이더리움(ETH)을 구매하여 신원 미상의 단체가 관리하는 중간 지갑으로 이체하라는 지시를 받았습니다. 이후 해당 자금은 미국 달러(USDT)로 변환되어 도난을 목적으로 비수탁형 지갑으로 이체되었습니다. 정부는 2025년 2월과 3월에 344만 4천 USDT를 압수했습니다. 민사 몰수 소송을 통해 제3자는 해당 자산에 대한 소유권을 주장할 수 있으며, 이러한 소송이 해결되어야만 자산이 몰수되어 피해자에게 반환될 수 있습니다.