저자: 베오신

4월 24일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 중앙은행과 직접적으로 연관된 두 개의 암호화폐 주소를 제재 대상으로 지정하고, 이를 이란 중앙은행의 동결 자산으로 분류했다고 발표했습니다. 스테이블코인 발행사인 테더(Tether) 또한 OFAC 및 미국 법 집행 기관과 협력하여 해당 주소에 보관된 약 3억 4400만 달러 상당의 USDT를 동결했다고 밝혔습니다.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260424

제재 세부 정보 및 주소 분석

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 중앙은행에 대한 제재 대상 지정을 갱신하고, 새로운 암호화폐 주소를 특별 제재 대상(SDN) 목록에 추가했습니다. 이란 중앙은행은 2019년에도 이란 혁명수비대(IRGC)와 헤즈볼라에 수십억 달러의 자금을 지원한 혐의로 제재 대상에 오른 바 있습니다.

새로 추가된 두 개의 암호화폐 주소는 다음과 같습니다.

TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81

TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9

베오신은 컴플라이언스 팀이 베오신 KYT를 통해 관련 위험을 검토할 수 있도록 위 주소들을 즉시 표시해 두었습니다.

온체인 추적 도구인 Beosin Trace를 사용하여 주소를 분석하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

Beosin Trace에 따르면, 두 주소로 2021년 3월 이후 약 3억 7천만 달러가 유입되었으며, 자금 유입은 2023년 말에 사실상 중단되었습니다. 그 후 두 주소의 잔액은 이번 동결 조치 전까지 거의 변동이 없었습니다. 테더는 4월 24일, 두 주소에서 약 3억 4,400만 USDT를 동결했습니다.

지난 5년간 이 두 주소에서 유출된 자금은 상대적으로 적었으며, 대부분의 거래는 관련 주소 간에 이루어졌습니다. 소량의 자금이 HTX와 바이낸스 거래소로 유입되기도 했습니다. 2022년 1월에는 제재 대상 지갑 두 곳 간에 860만 USDT가 직접 이체되었습니다. 2023년 1월과 2월에는 TNiq 주소가 네 차례에 걸쳐 상위 주소인 TCXfhTDMuS6pbfCEoACPcBf2EnnhMAAEWh로 11,171,051 USDT를 이체했습니다. 이처럼 지속적인 자금 축적과 유출보다 유입이 더 많은 패턴은 일반적인 운영 지갑의 행동보다는 국가 외환보유고의 특징과 일치합니다.