PANews는 5월 8일, The Block이 The Information을 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 재무부가 바이낸스에 2023년 유죄 인정 합의 당시 동의했던 모니터링 프로그램 준수를 비공개로 요청했다고 전했습니다. 이는 10억 달러 이상이 바이낸스를 통해 이란과 연관된 단체로 흘러들어갔다는 보도에 따른 것입니다. 재무부는 최근 몇 주 동안 바이낸스에 서한을 보내 모니터링 의무 이행을 요구한 것으로 알려졌습니다. 이란과 미국은 두 달 넘게 무력 충돌을 벌이고 있습니다. 바이낸스 대변인은 회사가 독립적인 모니터링 기관 및 관련 기관과 전적으로 협력하고 투명하게 정보를 제공할 것이라고 밝혔습니다.

지난 2월, 포춘지는 바이낸스가 이란으로 자금이 유입된 증거를 발견한 조사관들을 해고했다고 보도했습니다. 뉴욕타임스 또한 내부 조사 결과 플랫폼 내 1,500개 이상의 계정이 이란 자금에 접근한 사실이 드러났으며, 약 17억 달러가 바이낸스의 두 계정을 통해 이란과 연관된 단체로 흘러갔다고 보도했습니다. 바이낸스는 이러한 보도를 부인하며, 규정 준수 문제를 제기한 조사관들을 해고한 적은 없다고 밝혔습니다.