PANews 7월1일 소식, ‘静安检察’ 위챗 공식 계정에 따르면, 상하이시 정안구 인민검찰원은 최근 가상화폐를 이용한 크로스보더 대타(對敲) 방식의 불법 외환 환전 사건을 공소 제기했다. 이 사건은 3년에 걸쳐 진행됐으며, 관련 금액이 2억 위안을 초과했고, 법원은 법정에서 즉시 판결을 선고했다. 조사 결과, Z회사는 2019년 해외에 설립돼 대외적으로 ‘프라이빗 뱅크’로 포장했으나 중국 내 외환 업무 경영 허가를 받지 않고 실질적으로 불법 환전 활동을 해왔다. 이 조직은 해외 주택 구매, 이민, 유학 수요가 있는 고액 자산가를 겨냥해 중개인을 통한 타깃형 유입을 유도하고, 가상화폐의 익명 거래 및 온체인 무흔적 이전 특성을 활용해 ‘위안화-가상화폐-외환’ 대타 방식으로 환전을 완료했다. 전 과정에서 실제 자금의 국경 간 이동은 없었으며, 국내외 자금 풀만 각각 정산됐고, Z회사는 여기서 3%의 서비스 수수료를 챙겼다.

검찰 기관은 조직 연계 경로와 자금 연계 경로에 대한 양방향 추적 심사를 통해 완전한 증거 체계를 구축해 업·다운스트림 전체 사슬을 타격했다. 순차적으로 9명이 체포됐고 5명이 공소 제기됐으며, 법원은 징역 6년에서 2년 6개월까지의 유기징역과 함께 해당 벌금형을 선고했다. 나머지 4명은 범행이 경미하고 범죄를 인정해 법에 따라 상대적 불기소 처분을 받았다. 외환관리국 상하이 분국은 이미 관련 피의자들에 대해 입건 조사에 착수해, ‘형사 책임 추궁 + 행정 제재’의 거버넌스 폐쇄 고리를 구축했다.