PANews 8월 4일 소식, 온체인 탐정 Specter의 모니터링에 따르면 2.86만 개의 BTC(약 18억 달러 상당)를 보유한 지갑 클러스터가 발견되었으며, 이는 이전에 Zhimin Qian 자금세탁 사건으로 귀속된 지갑과 연관된 것으로 의심된다. 몇 주 전, 2017년부터 휴면 상태였던 주소가 1020 BTC(약 6000만 달러)를 이동시킨 후, 자금세탁 특성에 부합하는 패턴으로 여러 주소로 분산 전송했다. Specter의 추적 결과 해당 지갑 클러스터는 영국 Zhimin Qian 수사 사건 관련 주소와 연결되었다. 2014년부터 2017년까지 Zhimin Qian은 중국에서 대규모 투자 사기를 조직했으며, 피해자는 12.8만 명을 넘었다. 영국 메트로폴리탄 경찰(Met Police)은 최종적으로 6만 BTC를 압수했는데, 이는 당시 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건이었다. 2021년 7월 당국이 압수된 BTC를 이체하면서 식별 가능한 온체인 연관성이 형성되었다. Specter는 최근 1020 BTC 이체 후 추가로 식별된 지갑이 총 2.86만 BTC를 보유하고 있으며 2021년 6월 이후 대체로 휴면 상태라고 밝혔다. 현재 이 지갑들이 동일한 행위자, 다른 수탁자의 통제 하에 있는지, 아니면 이미 법 집행 기관에 의해 식별된 것인지는 확실하지 않다.