PANews 9월 4일 소식, Decrypt에 따르면 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 분석 및 경고를 발표하며, 약 127억 달러의 의심스러운 자금을 동남아 '사기 단지'가 주도하는 암호화폐 투자 사기와 연관지었다. FinCEN 통계에 따르면 2023년 9월부터 2025년 12월까지 약 1,300개 기관이 33,904건의 의심스러운 활동 보고서를 제출했으며, 이 중 암호화폐 서비스 제공업체가 55%, 은행이 41%를 차지했고, 관련 금액은 각각 55억 달러와 64억 달러였다. 관련 사기는 주로 ETH, USDT 및 USDC를 사용했으며, 범죄 수익은 거의 모두 USDT로 전환되어 DeFi 프로토콜이나 해외 거래 플랫폼을 통해 세탁되었다. 보고서는 피해자가 미국 전역 50개 주에 걸쳐 있으며, 모든 연령대가 영향을 받아 노인층에 국한되지 않고, 일부 피해자는 막대한 손실로 인해 자해 위험이 있다고 지적했다. 사기 단지는 주로 캄보디아, 라오스, 미얀마에 위치하며, 주로 인신매매와 허위 채용을 기반으로 운영되며, 그 수법은 동남아 외부로 확산되고 있다. FinCEN의 '신속 대응 프로그램'은 2015년 이후 18억 달러를 차단하고, 5,790명의 미국 피해자를 위해 10억 달러 이상을 회수했다.