PANews 11월 8일 소식, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 11월 6일 'Operation Economic Outcast' 작전에서 이란 정권을 지원한 혐의로 지목된 캐나다 머니서비스사업자 8곳을 SDN 제재 명단에 올렸다. 여기에는 Nia Nations Currency(NNCE), Diverse Trade Inc(일명 Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange 등이 포함됐으며, 관련 TRON 주소 여러 개도 함께 공개됐다.
온체인 탐정 ZachXBT는 Telegram에 글을 올려, 자신이 지난 6월 X 플랫폼에서 불법 행위자들에게 악용되는 캐나다 소재 이란계 장외거래(OTC) 업체들을 미국 재무부가 제재할 것을 권고한 바 있다고 밝혔다. 그는 Nia Nations와 Million Exchange가 최근의 폭력적 주거 침입 강도 및 갈취 사건에서 암호화폐 자금 세탁에 이용됐다고 지적했다. ZachXBT는 또한 관련 법적 효력이 부족하다는 점 때문에 캐나다가 전 세계에서 규제가 가장 열악한 세 곳의 관할권 중 하나라고 말했다.
