저자: 낸시, PANews

5년간 수억 달러가 투입된 TUSD(토론토 달러)의 보유고 회복을 위한 싸움이 마침내 상당한 진전을 이루었습니다. 최근 두바이 법원은 4억 5,600만 달러 규모의 TUSD 보유고를 동결하는 가처분 명령을 내려 시장의 큰 관심을 불러일으켰습니다.

11월 27일, TRON 창립자 저스틴 선은 홍콩에서 열린 기자 회견에서 TUSD 준비금 횡령 사건, 최근 조사 및 소송 진행 상황에 대해 자세히 설명했으며, 업계 위험 관리 및 글로벌 규제에 대한 많은 제안을 했습니다.

두바이 법원은 전 세계적 동결 명령을 내렸고, TUSD 준비금 횡령 사건이 사법 단계에 들어갔습니다.

"정의는 늦춰질 수 있지만, 결코 사라지지 않을 것입니다." 이는 TUSD 예비비 횡령 사건에 대한 법적 돌파구가 마련된 후 쑨위천이 한 발언입니다. 기자회견장에는 "진실이 밝혀지고, 정의가 실현되었다"라는 여덟 글자가 배경에 눈에 띄게 표시되었습니다.

11월, 두바이 국제금융센터법원(DIFC 법원)은 두바이에 본사를 둔 Aria Commodities DMCC에 대해 첫 번째 글로벌 동결 명령을 내려 두바이 내 자산을 포함하여 총 4억 5,600만 달러에 달하는 현금 또는 자산의 처분, 이전 또는 감소를 금지했습니다. 이는 수탁기관의 TUSD 준비금 횡령 사건과 관련하여 5년간 진행된 소송이 공식적으로 사법적 책임 단계에 진입했음을 의미합니다.

DIFC 법원의 가처분 명령은 피고가 자산을 처분, 양도 또는 가치 감소시키는 것을 방지하여 향후 판결의 집행력을 확보하는 것을 목표로 합니다. 이 가처분 명령은 특히 초국가적 또는 관할권 간 분쟁에서 자산을 보존하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 DIFC 법원이 국제 비즈니스 및 국경 간 투자 분쟁을 처리하는 데 매력적인 이유입니다. 가처분 명령 위반은 법정모독죄에 해당하며, 벌금, 구금 또는 자산 압류로 이어질 수 있으며, 두바이 검찰청에 회부될 수 있습니다. 즉, 횡령된 TUSD 준비금은 이 단계에서 더 이상 이전되거나 은닉될 수 없습니다.

실제로 올해 2월, TUSD 발행사인 Techteryx는 이미 DIFC 법원에 Aria DMCC에 대한 가처분 신청을 제기하고, Aria DMCC가 FDT와 공모하여 불법적으로 유용했던 4억 5,600만 달러 규모의 TUSD 관련 준비금을 추적해 달라고 요청했습니다. 여러 차례의 심리 끝에 DIFC 법원은 10월 17일, Aria DMCC에 대한 가처분 신청과 글로벌 동결 명령을 무기한 연장하는 판결을 내렸습니다.

법원 문서에 따르면, Aria DMCC는 여섯 차례의 송금을 통해 최소 4억 5,600만 달러의 준비금을 이체하여 허가받지 않은 고위험 프로젝트에 투자했습니다. DIFC 법원은 이러한 투자가 심각한 불법 행위라고 판단했으며, 핵심 쟁점은 아직 심리되지 않았습니다. 바로 해당 자금이 케이먼 펀드 제출 서류에 명시된 목적이 아닌, Aria 그룹의 유동성 유지를 위해 횡령되었는지 여부입니다.

해외 펀드 Aria Commodity Finance Fund(ACFF)의 사실상 지배자인 매튜 브리튼에 따르면, 홍콩 신탁 회사 First Digital Trust(FDT)는 최대 1,500만 달러에 달하는 비밀 리베이트 수취를 신속히 처리하기 위해 규제 대상 케이먼 펀드가 아닌 Aria DMCC의 개인 계좌로 자산을 이체해 달라고 요청했습니다. Aria DMCC는 자금을 수령한 후 2022년 말 "이체" 작업을 수행했고, 이후 새로운 ACFF 펀드 인수 서류를 작성하여 4억 5,600만 달러를 관련 대출로 위장하고 "자산"을 케이먼 펀드로 이체하는 방식으로 "반환"했습니다.

DIFC 법원 판결은 기존 증거가 빈센트 초크, 매튜 브리튼 및 다른 사람들이 Techteryx의 이익을 해치는 사기를 충분히 알고 있었고 이를 공모했다는 Techteryx의 주장을 뒷받침한다고 명시했습니다.

더욱이 Aria DMCC는 자금 사용, 자산 매입, 그리고 최종 소유권에 대한 자세한 정보를 제공할 수 없었으며, 시간 경과로 인해 데이터 공백이 발생했다고 주장했습니다. 이에 DIFC 법원은 Aria DMCC에 4억 5,600만 달러의 비축금 소재를 완전히 공개하도록 명령했습니다. 11월 27일까지 이 정보를 받을 것으로 예상됩니다. Techteryx와 글로벌 전문가팀은 Aria DMCC가 공개한 증거를 바탕으로 횡령된 4억 5,600만 달러의 비축금 흐름을 추적하고 있으며, 추가 자금 동결을 위한 추가 조치를 취하는 동시에 불법 행위에 연루된 모든 사람들에 대한 민형사상 책임을 추궁할 것입니다.

Techteryx는 4억 5천만 달러가 넘는 정교한 사기를 조정하기 위해 전 세계적인 법적 조치를 취했습니다.

이 "신중하게 포장된" 횡령 사건은 2020년 12월로 거슬러 올라갑니다.

당시 Techteryx는 TrueCoin LLC로부터 스테이블코인 TUSD를 인수한 후, 준비금 보관 서비스와 국제 운영을 담당하는 TrueCoin에 운영을 위탁했습니다. 이 기간 동안 TrueCoin은 5억 달러 이상의 TUSD 준비금을 FDT에 위탁하여 관리하고, 주요 투자 상품으로 해외 펀드 ACFF를 운용했습니다. Techteryx는 2023년 7월이 되어서야 TUSD 해외 사업 및 서비스 완전 인수를 발표했습니다.

그러나 FDT가 일부 투자에 대한 이자를 지급하지 않자 Techteryx는 긴급 조사를 개시하고 위험 완화를 위해 4억 달러(TUSD)를 일시적으로 격리했습니다. 조사 결과, FDT는 케이맨 제도에 등록된 법인인 ACFF가 아닌, 승인 없이 최소 4억 5,600만 달러(TUSD)의 준비금을 Aria DMCC로 이체한 것으로 밝혀졌습니다. ACFF는 케이맨 제도 펀드 매니저인 매튜 브리튼이 Aria Capital Management Ltd를 통해 관리하고 있는 반면, Aria DMCC는 그의 아내인 세실리아 브리튼이 전액 출자한 것으로 알려졌습니다.

기자회견에서 저스틴 선은 아리아 DMM이 허위 진술을 하고 고위험 투자를 저위험, 고유동성 투자 상품으로 포장했다고 지적했습니다. 이 자금은 여러 단계를 거쳐 두바이, 홍콩, 케이맨 제도, 미국, 호주, 영국 및 기타 지역으로 이동되었으며, UAE의 아스팔트 제조 시설, 아프리카의 석탄 채굴권, 미국과 우크라이나의 원자재 프로젝트, 호주의 항만 및 재생에너지 프로젝트 등 고위험 또는 환매 불가 투자 프로젝트에 투자되었습니다.

자금 조달망이 붕괴된 후, Techteryx는 Justin Sun에게 도움을 요청했고, 그는 자문가로서 자신의 돈을 들여 5억 달러의 재정 지원을 제공했습니다.

2024년 9월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 TrueCoin과 TrustToken이 TrueFi 플랫폼에서 TUSD 및 관련 수익 기회 형태로 제공 및 판매되는 미등록 투자 계약에 참여했다고 고발했습니다. 이들은 TUSD가 미국 달러 또는 그에 상응하는 통화로 전액 보장된다고 주장하여 투자자들을 오도했습니다. 실제로 TUSD 보유액의 99%는 위험한 해외 투자 펀드에 투자되어 있었습니다. 그러나 두 회사는 혐의를 인정도 부인도 하지 않고, 163,766달러의 민사상 벌금을 지불하는 것으로 합의했습니다.

2025년 4월, 저스틴 선은 TrueCoin이 FDT 및 기타 기관과 공모하여 위조 문서와 무단 이체를 통해 4억 5,600만 달러 상당의 TUSD 매장량을 두바이 회사로 이체한 혐의를 공개적으로 밝혔으며, TUSD 자금의 횡령과 관련된 단서를 수집하기 위해 5,000만 달러 규모의 현상금 프로그램을 발표했습니다.

이에 대해 FDT는 해당 주장을 강력히 부인하는 성명을 발표하며, Techteryx와 그 공식 대리인의 서면 지시에 따라서만 거래를 실행했으며, 투자에 대한 독립적인 평가를 하지 않았다고 밝혔습니다. FDT는 Justin Sun과 Techteryx가 허위 고발을 통해 스테이블코인 관리 책임을 회피하려 한다고 보고 있습니다. FDT는 Justin Sun을 명예훼손으로 고소할 계획이며, 관련 발언을 더 이상 하지 못하도록 홍콩 고등법원에 가처분 신청을 했습니다.

실제로 Techteryx는 2023년부터 FDT에 대한 전면적인 조사를 위해 독립적인 전문가 팀을 의뢰했습니다. 에스크로 자금 횡령에 대한 다량의 증거를 발견한 후, 팀은 전 세계 여러 지역의 법원에 관련자들을 상대로 소송을 제기하고 관련 법 집행 기관에 보고했습니다.

글로벌 규제에 대한 모델을 제공하려면 위험 관리 및 책임 메커니즘을 최적화하는 것이 좋습니다.

오랫동안 기다려온 이 글로벌 동결 명령은 TUSD 보유자의 합법적 이익을 보호할 뿐만 아니라, 암호화폐 산업의 위험 관리에 대한 중요한 경고를 제공하고 다양한 국가의 규제 기관에 대한 사법 모델을 제공합니다.

저스틴 선은 TUSD 자금 횡령의 근본 원인과 구제책 모색의 어려움에 대한 심층 분석을 제공했습니다. 그는 이 사건이 개별 기관의 문제가 아니라 기존 금융기관과 암호화폐 업계의 수탁 절차에서 드러난 시스템적 결함이라고 지적했습니다. 준비금 자산과 투자자산을 엄격하게 구분하지 않은 점, 그리고 자격이 없는 민간 기관에 대한 무단 직접 자금 이체, 그리고 기존 금융기관의 내부 통제, 법률 준수 및 위험 관리의 미흡이 이 사건의 근본 원인이라고 지적했습니다.

저스틴 선은 이 사건 당시 주요 내부 절차에 상당한 조작의 여지가 있었다고 지적했습니다. 위조된 투자 지시, 허위 진술, 그리고 은밀한 뇌물 수수는 핵심 인력에 대한 효과적인 견제와 균형이 부재함을 보여줍니다. 해당 기관에는 규정 준수 및 위험 관리 부서가 있었음에도 불구하고, 그 기능은 사실상 전무했고, 이는 고객 자금을 직접 도용하는 결과를 초래했습니다. 더욱이, 다층적인 해외 구조는 감독의 어려움을 더욱 심화시켰습니다. 이 사건은 여러 관할권이 연루되었고, 복잡한 국경 간 구조는 투명성과 책임성을 약화시켜 기존 감사가 침투하기 어렵게 만들고 가해자의 자금 세탁 및 자금 이체를 용이하게 했습니다.

이러한 문제에 대응하여 저스틴 선은 투명한 정보 공개, 강화된 감사, 책임성, 글로벌 규제 협력이라는 네 가지 측면에 초점을 맞춰 지속 가능하고 신뢰할 수 있는 위험 관리 및 법적 보호 메커니즘을 구축해야 하며, 이를 통해 업계의 건강한 발전을 위한 견고한 지원을 제공해야 한다고 제안했습니다.

그는 암호화폐 산업이 블록체인 기술을 최대한 활용하여 거래, 이체 및 정보의 투명한 온체인 공개를 실현하고, 이를 통해 유사한 위험을 원천적으로 방지할 수 있다고 믿습니다. 동시에, 규제 기관은 신탁 회사의 자금 운용에 대한 감사를 강화하고, 규제를 무력화할 수 있는 내부 공모를 방지하기 위해 기관 자산 정보를 정기적으로 공개해야 합니다. 사고 발생 후 책임 소재 규명 또한 중요합니다. 임원 및 관련자는 개인 및 형사상 책임을 져야 합니다. 이 경우, 은밀한 리베이트를 목적으로 불법적인 이체를 조장하는 행위는 직무유기의 범위를 넘어 공동범죄에 해당합니다.

또한, 신탁 라이선스 보유자는 책임 소재를 명확히 하기 위해 중요한 자금 이체를 규제 당국에 즉시 보고해야 합니다. 더 중요한 것은, 불법 자금 흐름과 자금 세탁 행위를 추적하기 위한 포괄적인 국경 간 규제 메커니즘을 구축하여 글로벌 규제 협력을 강화해야 한다는 것입니다. 전 세계 자산 동결 및 피해 자금 회수를 지원하는 전담 디지털 자산 법원을 설립하는 것은 범죄자들이 여러 관할권을 이용하여 자산을 이전하는 것을 방지하는 데 필수적입니다.

"이번 DIFC 글로벌 자산 동결 명령은 암호화폐 자산에 대한 사법적 보호 역사에 있어 중요한 이정표이며, 여러 국가의 규제 기관에 모범 사례가 될 수 있습니다. 이는 국경 간 사기 및 불법 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 업계의 성숙도와 투명성을 더욱 향상시켜 진정한 불법 행위가 법의 심판을 받도록 할 것입니다."라고 저스틴 선은 강조했습니다. 그는 두바이에서 발생한 TUSD 사건을 계기로 전 세계의 더 많은 사법 및 감사 기관이 국제 범죄 및 자금 세탁 방지에 협력하기를 희망합니다.

또한 저스틴 선은 TUSD 구제 계획이 TUSD의 안정성 유지뿐만 아니라 사용자 이익 보호와 블록체인 산업의 건전성과 신뢰 수호에도 중점을 두고 있다고 밝혔습니다. 그는 회사가 앞으로도 약속을 확고히 이행할 것이라고 덧붙였습니다. "현재 TUSD는 그 어느 때보다 강력하며, 유통되는 모든 TUSD가 충분한 준비금으로 뒷받침되도록 더욱 포괄적인 안전 장치를 갖추고 규정 준수 관리를 더욱 강화하고 있습니다."