PANews 12月11日消息，据Coindesk消息，日前，美国反洗钱(AML)负责人在一次银行会议上表示，自5月以来，加密公司已经提交了7100份可疑活动报告。金融犯罪执行网络(FinCEN)主任Kenneth Blanco表示，这些报告遵循了FinCEN 5月份的指导，解释了作为美国“反洗钱”基石的《银行保密法》如何适用于加密货币领域。
Blanco提到，从那以后，总共有1.1万个与加密有关的SAR被提交给了FinCEN。2100个申请者直接引用了指南，“几十个”新实体提交了他们的第一份报告。这一庞大的数字表明，虚拟资产服务提供商（VASP），如加密ATM机和交易所正在密切关注其网络中潜在的非法活动。
在众多国家和地区中，委内瑞拉成为潜在非法加密活动的温床。拉丁美洲国家正催生越来越多的未注册加密货币服务业务。 而在美国境内，针对老年人的骗局则值得注意。老年人对加密货币相对匮乏的理解使其面临更高的被骗风险。
