출처: CCTV.com

총괄 프로듀서 | 리 샤오페이

편집자: Shan Jingyu

맹샤가 교정했습니다.

출처: CCTV 뉴스

중앙기율검사·국가감찰위원회 홍보부와 CCTV가 공동 제작한 TV 다큐멘터리 시리즈 '절대 멈추지 않고, 절대 물러서지 않는다'의 네 번째 에피소드 '기술이 반부패를 강화한다'가 1월 14일 저녁 8시 CCTV-1에서 방영되었으며, CCTV 뉴스 뉴미디어 플랫폼에서도 동시 방송되었다.

국내와 해외 간의 공간적 분리 외에도, 온라인과 오프라인 활동 간의 물리적 분리는 부패 공무원들이 부패 행위를 은폐하는 수단으로 활용되고 있습니다. 금, 현금, 귀중품은 전통적인 부패 사건에서 권력과 돈을 맞바꾸는 거래에 흔히 사용되는 수단입니다. 그러나 디지털 시대의 도래와 블록체인 기술 기반 가상화폐의 지속적인 발전으로 인해 경계가 필요한 새로운 형태의 부패가 등장하고 있습니다.

이것들은 고위 간부들의 기율 및 법률 위반 사건에서 압수된 핵심 증거물들입니다. 어떤 것은 휴대전화처럼 보이고, 어떤 것은 USB 플래시 드라이브처럼 보이고, 또 어떤 것은 리모컨처럼 보입니다. 사실, 이것들은 모두 암호화폐를 저장하고 관리하는 데 사용되는 다양한 종류의 하드웨어 지갑입니다. 이 겉보기에는 보잘것없어 보이는 세 개의 작은 "지갑"에 저장된 암호화폐는 수천만 위안에 달합니다. 이런 식으로 뇌물을 받은 자들은 자신들이 충분히 은밀하게 행동할 것이라고 착각했습니다.

중국 증권감독관리위원회 과학기술감독부 전 부장 야오첸은 이렇게 말했다. "솔직히 말해서, 당신은 그것이 은밀한 행위라는 것을 알고 있었잖아요. 그런데 어떻게 그럴 수 있었죠? 단지 전에는 증거를 찾기가 어려울 거라고 생각했을 뿐이잖아요."

중국증권감독관리위원회(CSRC) 과학기술감독부 부장, 정보센터 부장, 그리고 중국인민은행 디지털화폐연구소 소장을 역임한 야오첸은 2024년 4월 조사 대상에 올랐다. 중앙기율검사위원회와 국가감독위원회 산하 CSRC 기율검사감독팀, 그리고 광둥성 산웨이시 감독위원회로 구성된 특별수사팀이 사건을 맡았다. 수사팀은 처음부터 야오첸의 개인적 특성에 대한 심층 분석을 진행했다.

중국 증권감독관리위원회 산하 중앙기율검사·국가감독위원회 기율검사·감독그룹 소속인 저우룽은 “이 인물에 대한 감독에는 특정 프로필이 필요하다. 그는 디지털 화폐 분야에서 비교적 오랜 경력을 가지고 있다. 이는 가상화폐를 이용한 권력 매매와 관련된 부패 행위에도 연루되었을 가능성을 시사하는 것일까? 자본시장 반부패 활동에서 새로운 유형의 부패와 은밀한 부패는 특히 중요한 문제로 대두되고 있다”고 말했다.

수사가 심화됨에 따라 특별수사팀의 초기 예측이 사실로 확인되었습니다. 야오첸의 여러 대규모 뇌물 거래는 모두 가상화폐 수수를 포함한 새롭고 은밀한 부패 수법을 사용했습니다. 가상화폐는 인터넷 상의 단순한 숫자열로, 소유자의 신원과 분리되어 있고 상업 은행이나 결제 기관과도 완전히 단절되어 있습니다. 블록체인 상에서 자유롭게 거래되고 지리적 제한 없이 국경을 넘어 유통되기 때문에 규제가 매우 어렵습니다. 그러나 특별수사팀은 처음부터 철저한 준비를 하여 광범위한 전문 지식을 습득하고 가상화폐의 작동 방식을 깊이 있게 이해하여 수사의 핵심 포인트를 파악했습니다.

Zou Rong: 가상화폐 보유자는 주로 개인 키를 사용하여 블록체인 주소 상에서 가상화폐를 관리합니다. 이 개인 키는 수십 개의 문자로 이루어진 문자열이기 때문에 기억하기 쉽지 않습니다. 일반적으로 하드웨어 지갑에 보관됩니다.

광둥성 산웨이시 기율검사감독위원회 직원 차이쿤팅은 "수색할 때 두 가지를 확인해야 합니다. 첫째는 실물 지갑이 있는지 여부이고, 둘째는 임의의 암기 문구가 적힌 지폐가 있는지 여부입니다. 이 두 가지는 수색에 매우 중요합니다."라고 말했습니다.

예상대로 특별수사팀은 야오첸의 사무실 서랍에서 하드웨어 지갑을 발견했습니다. 동시에, 법규를 엄격히 준수하고 빅데이터와 정보 기술을 최대한 활용하여 야오첸의 상황에 대한 종합적인 조사를 진행했고, 관련 단서를 찾아냈습니다. 법적으로 확인된 계좌 정보에서는 야오첸 본인의 계좌에 뚜렷한 이상 징후가 발견되지 않았지만, 빅데이터를 통해 교차 확인한 결과 타인 명의로 개설된 여러 은행 계좌, 즉 야오첸이 직접 관리하는 '유령 계좌'가 드러났습니다. 이 '유령 계좌'로 유입되고 유출되는 거액의 자금을 추적한 결과, 1천만 위안 규모의 거래 하나가 중요한 단서로 작용했습니다.

저우룽: 초기 조사 과정에서 야오첸에게 1천만 위안이 비정상적으로 송금된 사실을 발견했습니다. 약 4단계의 조사 끝에 해당 금액이 암호화폐 거래소의 자금 계좌에서 나온 것임을 최종적으로 확인했습니다.

조사 결과, 1천만 위안이 야오첸의 '유령 계좌'에 입금된 직후 베이징에 있는 별장 매입 대금의 일부를 지불하는 데 사용된 것으로 드러났습니다. 2천만 위안이 넘는 이 별장은 야오첸의 친척 명의로 등기되어 있었지만, 실제 소유주는 야오첸이었습니다. 매입 자금 전액은 야오첸의 '유령 계좌'에서 나왔습니다. 1천만 위안 외에도 총 1천2백만 위안에 달하는 거액이 두 차례에 걸쳐 부동산 매입에 사용되었습니다. 이 1천2백만 위안의 출처를 추적한 결과, 역시 복잡한 사정이 드러났습니다.

광둥성 산웨이시 기율검사감독위원회 직원인 스창핑은 다단계 구조를 만들면 시스템이 더욱 고립될 것이라고 믿었다. 하지만 반대로, 문제의 존재를 입증할 수 있는 사람과 충분한 증거가 더 많아질 것이라고 생각했다.

특별수사팀은 겹겹이 쌓인 기만 행위를 파헤치고 심층적인 조사를 통해 증거를 수집하여 1,200만 위안의 출처를 밝혀냈습니다. 이 돈은 모두 사업가 왕씨가 소유한 정보 서비스 회사에서 나온 것이었습니다. 추가 조사 결과, 야오첸은 자신의 권력을 남용하여 회사가 증권선물 업계에 기술 서비스를 제공하는 것을 도왔고, 이로써 1,200만 위안의 불법 이득을 챙긴 완벽한 증거가 확보되었습니다.

왕씨는 이 뇌물 거래의 핵심 중간책이 야오첸의 부하이자 자신과 매우 가까운 관계였던 장궈칭이라는 인물이라고 자백했습니다. 수사팀은 즉시 장궈칭을 구금했습니다. 조사 결과, 그는 야오첸이 가상 화폐 형태로 뇌물을 받은 거의 모든 주요 뇌물 거래에 연루된 것으로 드러났습니다.

이번 사건에 연루된 인물 중 한 명인 장궈칭은 다음과 같이 말했습니다. "원래는 저를 통해 돈을 이체하려고 했지만, 생각해 보니 문제가 생길까 봐 걱정되어 송금 주소를 따로 만들었습니다. 사람들이 그 주소로 코인을 보내면, 거기서 야오첸의 개인 지갑으로 이체되는 방식이었죠. 저는 이것이 일종의 이익 이체라는 것을 알고 있었고, 문제가 생길까 봐 걱정했습니다. 제가 하는 일이 잘못된 일이라는 것도 알고 있었습니다."

장궈칭은 야오첸을 따라 중국인민은행 디지털화폐연구소와 중국증권감독관리위원회 과학기술부에 들어갔다. 그는 야오첸의 신뢰를 받는 측근일 뿐만 아니라 야오첸의 부패 행보에 가담한 하수인이었다. 야오첸과 권력과 돈을 맞바꾼 많은 사업가들은 장궈칭을 통해 소개되거나 그의 요구를 전달받았으며, 장궈칭 역시 이러한 거래를 통해 이득을 취했다.

2018년, 장씨 성을 가진 암호화폐 사업가는 장궈칭을 통해 야오첸에게 자신의 회사 토큰 발행 및 자금 조달 프로젝트를 도와달라고 요청했습니다. 야오첸은 이 요청을 수락하고 암호화폐 거래소와 접촉하여 장씨 회사가 성공적으로 토큰을 발행하고 2만 이더리움을 조달할 수 있도록 도왔습니다. 이후 장씨는 감사의 표시로 야오첸에게 2천 이더리움을 선물했는데, 당시 이더리움의 가치는 6천만 위안을 넘어섰습니다. 야오첸의 개입이 효과적이었던 것은 분명 그의 공적 영향력과 관련이 있습니다.

장궈칭: 야오첸은 직위 때문에 업계에 큰 영향력을 행사하고 있습니다.

증거의 연결고리를 더욱 공고히 하기 위해, 특별수사팀은 가상화폐의 특성을 바탕으로 야오첸의 가상화폐 수령 및 이체 내역 전체를 블록체인 상에서 재구성하려고 시도했다.

조우 롱: 암호화폐는 익명성이 특징이지만, 동시에 양날의 검과 같습니다. 네트워크 전체에서 공개적으로 검증 가능하다는 점도 장점입니다. 즉, 누구나 언제든지 블록체인에 등록된 모든 주소의 암호화폐 거래 내역을 확인할 수 있으며, 이는 블록체인의 탈중앙화 특성 덕분에 어느 정도 투명성을 제공하기도 합니다.

수사팀은 블록체인 기술을 활용하여 2018년 장의 이더리움 지갑 주소에서 야오첸의 이더리움 지갑 주소로 2,000 이더리움이 이체된 내역을 추적했고, 야오첸이 2021년 370 이더리움을 1,000만 위안에 해당하는 금액으로 자신의 지갑에서 인출한 기록 또한 확보했습니다. 수사팀은 법규에 따라 전자 증거를 수집하여 상호 검증을 거쳐 완벽한 증거망을 구축했습니다. 이처럼 확실한 증거에 직면한 야오첸은 결국 기율 및 법률 위반 사실을 인정할 수밖에 없었습니다.

2024년 11월, 야오첸은 당에서 제명되고 공직에서 파면되어 검찰에 송치되어 심사 및 기소 절차를 밟게 되었습니다. 이 사건의 성공적인 처리는 가상화폐 관련 뇌물 수사 시 기율·감독 기관에 귀중한 경험을 제공했습니다. 가상화폐는 무형의 것처럼 보이지만, 현실 세계에서 사용되기 시작하면 더 이상 가상화폐로만 존재할 수 없으며 필연적으로 어딘가에서 드러나게 마련입니다. 야오첸이 구입한 별장은 그를 폭로한 '개발업자' 역할을 했습니다. 치밀하게 쌓아 올린 기만은 결국 드러나지 않을 수 없었습니다. 야오첸이 구금되었을 당시 별장의 리모델링은 아직 완료되지 않았지만, 그는 이미 입주할 수 없는 상태였습니다.

조우 롱: 암호화폐는 현금화할 수 없다면 무용지물입니다. 그저 숫자의 나열일 뿐이죠. 가상 자산이 결국 실물 자산이 될 때, 그 진정한 본질이 쉽게 드러날 겁니다.

암호화폐를 이용해 부정한 이득을 은닉하는 것은 새롭고 은밀한 부패의 한 형태일 뿐입니다. 강력한 반부패 캠페인 속에서 부패 수법이 아무리 혁신적이고 변질되더라도, 부패의 본질적인 특징인 권력과 돈의 교환을 명확히 파악하고, 규정과 기율, 법을 엄격히 준수하며, 빅데이터를 비롯한 정보 기술을 최대한 활용하고, 적발 및 수사 강도를 높이고, 효과적인 예방 및 통제 방안을 지속적으로 확충한다면 어떤 형태의 부패도 숨길 수 없을 것입니다.