PANews는 9월 2일 웨양시 공안국 관계자들이 9월 1일 발표한 성명에서, 7월 18일 형사수사대, 윈시 지부 등에서 선발된 70여 명의 경찰관으로 구성된 특수전담반이 도시 전역 10곳 이상의 체포 장소에 동시에 침투하여 해외 도박, 사기, 음란물 생중계 조직의 자금 세탁을 위해 가상화폐 거래를 위장 수단으로 사용하는 불법 산업을 적발했다고 밝혔다고 보도했습니다. 이 사건의 규모는 약 1억 7천만 위안(약 2천억 원)에 달했습니다. 이 조직은 해외 암호화 채팅 앱 "페이퍼 플레인"을 이용해 "고가 암호화폐"를 광고하고 "카드 소지자"들에게 은행 카드를 제시하도록 유도했습니다. 단 6개월 만에 20개 이상의 성(省)과 시(市)에 걸쳐 은행 거래로 무려 1억 7천만 위안(약 2천억 원)의 수익을 올렸습니다.

2024년 7월부터 "블록체인 OTC 상인"으로 활동하는 이 조직은 4단계 자금 세탁 채널을 구축했습니다. 1단계에서는 해외 자금 조달자들이 사기, 온라인 도박, 기타 사기로 얻은 수익을 국내 "더미 계좌"로 이체했습니다. 2단계에서는 요원들이 "돌격대"처럼 분산되어 자금을 보조 카드로 이체했습니다. 3단계에서는 "운전기사"들이 새벽에 현금을 인출한 후 4단계 "배낭여행객"에게 넘겨 지하 은행에 예금하고, 최종적으로 USDT로 환전하여 해외로 송금했습니다. 지난 6개월 동안 이 채널을 통해 총 1억 7천만 위안(약 2천억 원)의 자금을 세탁하여 100만 위안(약 15억 원) 이상의 불법 수익을 축적했습니다. 15명의 용의자가 체포되어 모두 형사 처벌을 받았으며, 현재 사건은 추가 수사와 수사가 진행 중입니다.