PANews는 7월 1일 Decrypt에 따르면 미국 연방수사국(FBI)이 뉴욕 출신 투샬 라소드를 위조 수표와 기업 이메일 사기를 통해 170만 달러를 챙긴 혐의로 기소했으며, 불법 수익금 대부분을 비트코인으로 환전했다고 보도했습니다. 그의 혐의에 따르면, 라소드는 2021년 11월부터 2024년 6월 사이에 범죄를 저질렀습니다.

FBI 요원 새뮤얼 모건은 라소드가 6개 금융기관의 7개 계좌를 통해 자금을 받고 120만 달러 상당의 비트코인을 외부 주소로 송금했다고 밝혔습니다. 최소 3개 은행에서 자금 출처가 불법이라고 경고했지만, 그는 이를 은폐하기 위해 송장을 위조했습니다. 경찰이 개입하자 그는 수사에 협조하지 않았습니다. 법원 문서에 따르면 라소드는 여자친구와 가족을 사기에 가담시키기 위해 "모집"했습니다. 100만 달러 이상의 사기 자금이 그의 여자친구와 가족 계좌로 입금되었고, 시티은행은 80만 달러를 회수했습니다. 2023년 2월, 그는 90만 달러 상당의 비트코인을 구매하여 송금했습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 라소드는 20년 징역형에 처해질 수 있습니다.