PANews는 11월 17일 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 자금세탁 방지를 위해 허가받은 기업과 가상자산 거래 플랫폼에 다단계 거래 활동을 암시하는 의심스러운 자금 이체에 대한 경계를 강화할 것을 촉구하는 회람을 발표했다고 보도했습니다. SFC는 회람에서 범죄자들이 허가받은 기관을 다단계 거래 활동에 이용하는 추세가 지속적으로 증가하고 있으며, 일부는 불법 자금의 출처와 목적지를 은폐하여 사기 및 기만 사건에서 얻은 수익을 세탁하려 시도하고 있다고 밝혔습니다. 다단계 거래 활동의 일반적인 경고 신호에는 고객 계좌에 빈번하고 빠르게, 조직적으로 자금을 입금한 후 현금이나 가상자산 형태로 즉시 인출하는 등 일련의 의심스러운 행동이 포함됩니다. SFC는 또한 회람에서 허가받은 기관이 다단계 거래 활동을 적발하고 예방하기 위해 엄격한 기준을 준수해야 한다고 강조했습니다.