PANews는 6월 27일, 롄허 자오바오(连和趙寶)에 따르면, 34세 셰자제(謝家界)는 사장 류한취안(劉汉泉)이 무허가 환전업을 운영하고 있다는 사실을 알면서도 팀 관리와 암호화폐 거래소 운영을 도왔다고 보도했습니다. 셰자제 씨는 단 23일 만에 430건의 거래, 총 3,500만 위안(약 500억 원) 이상의 거래를 처리했습니다. 그는 경찰의 단속 과정에서 체포되어 징역 10개월을 선고받았습니다. 피고인 셰자제 씨는 지급결제서비스법 위반 혐의 2건과 부패·마약거래·중대범죄(이익몰수)법 위반 혐의 1건을 받고 있습니다. 그는 앞서 1건의 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 나머지 혐의는 6월 26일 선고 공판에서 심리를 위해 판사에게 인계되었습니다.

Sir Money Changer(SMC)는 환전 및 해외 송금 서비스를 제공하는 허가받은 가족 기업으로 알려져 있습니다. 이사는 모하마드와 그의 아내입니다. 2021년 6월, SMC는 게일랑에 지점을 개설했습니다. 류한취안은 송금 사업을 독립적으로 운영하기 위해 매달 1만 4천 위안을 지불하고 라이선스를 빌릴 것을 제안했습니다. 그는 스스로 직원을 모집했지만, SMC 명의로 퇴직연금을 납부하고 관련 비용은 나중에 상환했습니다. 같은 해 9월부터 류한취안은 해외 송금 및 테더 거래를 포함한 사업을 운영해 왔지만, 싱가포르 통화청(MAS)에 보고하거나 거래 내역을 제출하지 않았습니다. 사건의 배후인 류한취안은 사건 발생 후 캄보디아로 도피하여 암호화폐 지갑을 비웠습니다. 그는 아직 도주 중입니다.