PANews는 7월 4일 코인텔레그래프에 따르면, 지난주 2천만 달러 규모의 암호화폐 사기 피해자인 마이클 지델이 시티은행을 상대로 "위험 신호"를 무시했다며 소송을 제기했다고 보도했습니다. 최근 그는 캘리포니아 연방법원에 다른 두 은행을 상대로 유사한 소송을 제기했습니다. 마이클 지델은 이스트 웨스트 뱅크와 캐세이 뱅크가 "법적 의무를 무시했다"고 비난했습니다. 마이클 지델은 사기 혐의가 있는 이스트 웨스트 뱅크 계좌로 18건의 거래를 이체하여 총 700만 달러에 달했고, 캐세이 뱅크 계좌로 13건의 거래를 이체하여 총 970만 달러 이상을 이체했다고 주장했습니다.

이전 뉴스에 따르면 , 시티은행은 2,000만 달러 규모의 암호화폐 "돼지 죽이기" 사기와 관련된 의심스러운 거래의 징후를 무시했다는 비난을 받았습니다.