PANews는 4월 16일 CryptoSlate에 따르면 수천 명의 나이지리아인이 폰지 사기 방식으로 운영되는 사기성 디지털 자산 거래 플랫폼 CBEX에 의해 수천만 달러가 사기당했다고 보도했습니다. 현지 언론은 투자자들의 총 손실액이 1조 3,000억 나이라(약 8억 달러)에 달했다고 보도했지만, 분석 결과 해당 주소가 바이낸스의 핫 월렛에 속해 있기 때문에 실제 손실액은 이보다 훨씬 적을 수 있다는 결과가 나왔습니다. 이는 나이지리아 소셜 미디어에서 유포되고 있는 추측과 일치하지 않습니다. 독립 분석가 스펙터는 총 손실액이 1,200만 달러에 가까울 것으로 추산했습니다. CBEX는 높은 수익을 약속하고, 추천을 요구하며, 자금을 묶어두고, 30일 이내에 100% 수익률을 보장하는 AI 거래 전략을 홍보합니다. 이 플랫폼은 전국 언론에 등장하여 신뢰를 얻었고, "빈곤 퇴치" 프로그램으로 포장되어 많은 투자자를 유치했는데, 다른 투자자를 모집하도록 권장했지만 자금을 인출하려면 장기간의 잠금 기간을 거쳐야 했습니다. 2025년 4월, 아무런 경고 없이 사용자 계정이 동결되고 출금이 중단되어 반발이 일었습니다. 분노한 사용자들은 이바단과 라고스에 있는 회사 사무실로 몰려들었고, 어떤 사용자는 온라인에서 수만 달러를 잃었다는 사연을 공유했습니다.

CBEX 폭락은 더 광범위한 사기 네트워크의 일부인 것으로 보입니다. 분석가 스펙터는 이를 LWEX와 PCEX와 같은 사기 수법과 연관시키며 복제된 웹사이트와 유사한 패턴이 존재한다고 지적했습니다. CBEX와 연결된 지갑은 동남아시아의 지불 교환 시스템이자 불법 금융 활동의 허브인 Huione Pay에 연결되어 있습니다. 작년 4월 초 , 홍콩 증권선물위원회는 CBEX 그룹이 가상 자산 관련 사기에 연루된 의혹을 받고 있으니 주의하라고 대중에게 경고했습니다.