로이터는 4월 17일에 발행된 "중국, 범죄 암호화폐 캐시 처리 방안 논의"라는 제목의 기사에서 암호화폐/가상화폐 사건에 대한 중국의 현재 사법적 처리 방식에 대해 논의했습니다.

(로이터 공식 홈페이지 사진)

로이터는 영국 최대의 통신사이며, 세계에서 가장 큰 4대 통신사 중 하나입니다. 하지만 중국 본토에서는 인터넷을 통해 공식 홈페이지에 직접 접속할 수 없습니다.

1. 로이터 기사는 무엇이라고 했습니까?

"중국, 범죄 암호화폐 캐시 처리 방안 논의"라는 기사에서 저자는 중국 내 암호화폐 사건에 연루된 사법 처리의 현황을 간략히 설명하고, 이론과 실제에 대한 다양한 당사자의 견해를 자세히 설명하며, 선전에 위치한 "가펀샹"이라는 기술 회사를 인용했습니다. 이 회사는 중국 본토 도시인 "쉬저우, 화안, 타이저우"에서 이 사건에 연루된 약 30억 위안 상당의 암호화폐를 처리하는 데 도움을 주었습니다. 해당 기사에서는 비트코인 ​​투자 회사인 River의 추산에 따르면, 2024년 말까지 중국의 모든 지방 정부가 총 15,000개의 비트코인을 보유하게 될 것이라고 언급했습니다.

홍콩 해시키 거래소 CEO와 중국투자공사 총지배인 등은 미래의 사법처리 모델에 대해 앞으로는 중앙정부가 책임을 지고 처리해야 한다고 말했습니다. 일부 변호사들은 중국인민은행이 이 문제를 처리해야 한다고 말했습니다.

로이터 기사에는 중국의 실제 상황과 일치하지 않는 부분이 여전히 남아 있습니다. 예를 들어, 로이터 기사는 "중국에서는 암호화폐 거래가 금지되어 있다"고 말하는데, 이는 실제로는 실제 상황과 일치하지 않습니다. 정책적 규제나 실무적 측면에서 현재 중국 본토에서는 가상화폐 거래가 금지되어 있지 않습니다.

예를 들어, 2021년 9월 15일 10개 국가 부처가 공동 발표한 "가상화폐 거래 투기 위험 예방 및 처리에 관한 추가 통지"(이하 "9.24 통지")에는 단 하나의 암시적 조항만 명시되어 있습니다. "가상화폐 투자 및 거래 활동에 참여하는 데는 법적 위험이 있습니다. 법인, 비법인 단체 또는 자연인이 가상화폐 및 관련 파생상품에 투자하여 사회 질서와 선량한 풍속을 위반할 경우 관련 민사 법률 행위는 무효이며, 이로 인해 발생하는 손실은 본인이 부담해야 합니다..." 쉽게 말해서, 이는 시민이 가상화폐에 투자할 수 있지만, 본인의 책임이며 민법은 시민을 보호하지 않습니다(다만 형사 사건과 관련된 경우 형법이 개입합니다). 실제로 중국 본토에는 가상화폐와 법정화폐를 교환하는 U-상인이 다수 존재합니다. 소수의 사람들(주로 자금 세탁 혐의)이 형사 처벌을 받았지만, 대다수는 형사 처벌을 받지 않았습니다.

2. 중국 가상화폐 사건에 대한 사법처리 준수

사실, BitJungle이 Reuters 기사에서 말했듯이, 이 사건에 연루된 가상화폐에 대한 현재의 사법적 처분은 이미 절차 전반에 걸쳐 완전한 규정 준수를 달성할 수 있습니다. 하지만 실망스러운 점은 많은 지방 정부가 여전히 진정한 규정 준수 폐기가 무엇인지 모른다는 것입니다.

웹3 형사 변호사로서, 저는 제가 대리했거나 제 친구 및 동료들이 대리했던 가상화폐 관련 소송에서 수많은 불법적인 가상화폐 처분 사례를 발견했습니다(예를 들어, 해당 사건과 관련된 가상화폐를 국내에서 직접 처분하고 현금화한 후, 처분 수익금을 국내 개인 은행 카드에서 직접 재정 계좌로 입금하는 경우). 가장 큰 이유는 일부 기초 사법기관이 규정 준수 처리가 무엇인지 제대로 이해하지 못하고, 이해관계 이전 문제가 발생할 가능성이 있기 때문입니다.

중국 대륙 실체가 "법정화폐 및 가상화폐 거래업"과 "가상화폐 거래소의 중국 대륙으로의 사업 확장"에 종사하는 것을 금지하는 "9.24 통지"의 규정에 근거하여, 현재 중국 대륙의 사법기관이나 상업 실체 또는 개인은 상기 불법 금융 활동에 종사할 수 없습니다. 그러나 사법 당국을 통해 제3자 처분 회사에 위탁하고, 제3자 처분 회사가 해외 법인에 현지 해외 감독을 준수하는 플랫폼에서 자금을 처분하고 실현하도록 위탁하고, 처분 자금이 합법적이고 규정을 준수하는 채널을 통해 국내에 유입되는 경우, 이 모델은 현재 중국 본토의 가상화폐 규제 규정을 위반하지 않습니다.

금액(인민폐)을 확인해야 하는 일부 화폐 관련 사건의 경우, (판결이 나기 전이라도) 관련 가상화폐를 처분하는 것이 필요한 조치가 됩니다. 현재로서는 소송 실무의 긴박성 때문에 각계 전문가들의 논의를 기다리거나 국가가 통일된 규정을 발표할 여유가 없습니다. 그리고 "공안기관의 형사사건 처리 절차"와 "공안기관의 사건 관련 재산 관리에 관한 몇 가지 규정"과 같은 부서 규정에 따르면, 공안기관은 사전에 사건과 관련된 재산을 처리할 권한을 갖습니다.

3. 미래에는 사법적 처분이 중앙집권화될 것인가?

중국은 민법 체계를 가진 나라이므로 통일된 법전과 중국 법 체계의 권위주의는 중국인들에게 어느 정도 "법률 통일"이라는 개념을 갖게 할 것입니다. 사법처리 영역에 관해서, 저자는 일부 사람들이 제안한 아이디어, 즉 국가가 통일된 처리 규칙과 처리 기관을 설립하여 전국적으로 처리를 진행함으로써 지방 사법 기관에서 관련된 가상화폐의 처리에 불일치나 혼란이 생기는 것을 방지해야 한다는 생각을 이해합니다.

하지만 현재로서는 여전히 어렵습니다. 가장 큰 이유는 지방 재정과 상위 또는 중앙 재정 사이에 일정한 긴장이 존재하기 때문입니다. 저자는 자세한 내용을 설명하지 않을 것입니다. 간단히 말해서, 국가가 단기적으로 사법적 문제를 중앙에서 처리하기는 어렵습니다. 또한, 단기적으로 우리나라는 미국처럼 사법당국이 압수, 몰수한 가상화폐(특히 비트코인)를 직접 국유화하여 국가비축금을 축적하지 않을 것입니다.

4. 결론

간단히 말해서, 가상화폐에 대한 사법적 처분은 큰 문제가 아닙니다. 이는 단지 본토에서 이루어지는 사법활동에 관련된 재산의 처분에 관한 것입니다. 그냥 가상화폐가 폐기되는 것일 뿐입니다. 중국 본토에서는 가상화폐에 대한 규제가 엄격합니다. 거래 자체는 금지되어 있지 않지만, 본토에서는 제3자가 가상화폐 거래에 대한 서비스를 제공하는 것을 허용하지 않습니다. 그래서 현재의 국내+해외 공동처리 모델이 등장하게 되었습니다. 만약 "9.24 통지"가 어느 날 개정 또는 폐지되어 중국 본토에서 가상화폐 거래가 허용된다면, 가상화폐에 대한 사법 처분은 주식, 주택, 차량에 대한 사법 처분과 정확히 동일하게 될 것입니다.