PANews는 12월 27일 국가외환관리국의 발표에 따라 '은행 외환위험거래보고서 관리방안(심판)'이 발표되어 이제부터 시행된다고 보도했다. “조치”는 “은행의 외환사업발전 관리 대책(시범)”의 근거서류로서 은행의 외환위험 관리를 강화하고, 다음과 같은 고위험 거래의 조기식별 및 조기발견을 수행하기 위한 것입니다. 허위거래 의심, 지하은행, 가상화폐 관련 불법 국경간 금융활동 등.

주요 내용은 다음과 같습니다: 외환 위험 거래에 대한 은행의 보고 책임을 명확히 하고, 모니터링 시스템 구축 및 보고서 제출을 요구하며, 불법적이고 불법적인 국경간 자본 흐름이 의심되는 활동을 포함하여 정보 보고 범위를 규정합니다. 기본 상황, 계획된 조치 등 보고 내용 내부 통제 시스템, 데이터 기밀 관리 등 내부 관리 조치를 강화합니다.