사건과 관련된 가상화폐 처리에 집중: 약 60명의 전문가 및 학자들이 규제 및 실무 문제에 대해 논의

원문: 강안제 (법치일보 전 언론 기자)

중국공산당 제20기 3중전회 정신을 관철하고 국가 통치체계와 통치능력 현대화에서 법치의 지지 역할을 충분히 발휘하기 위해 1월 19일 , 중국 런민대학교 법학전문대학원 및 중국 런민대학교 형법연구소 센터와 북경중음법률사무소가 공동으로 주최한 “사건에 따른 가상 화폐 처분”에 관한 세미나가 베이징에서 개최되었습니다. 이날 회의에는 전국인민대표대회 상임위원회 법무위원회, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부 등 실무부서 대표와 법률계 대표 등 60여명이 참석했다. 이론계, 변호사 및 기업.

가상화폐 법적 규제 현황 및 전망

첫 번째 단원인 "가상화폐 법적 규제의 현황과 전망"은 중국 런민대학교 법학대학원 부학장 겸 교수인 Cheng Lei가 주최했습니다.

중국 런민대학교 로스쿨 학장이자 교수인 양동(Yang Dong)은 가상화폐의 발전 역사와 다양한 국가의 가상화폐 감독 경험 및 관행을 바탕으로 자신의 견해를 피력했습니다. 그는 가상화폐 등 신흥 가상자산과 이에 따른 법적 문제가 국제교류의 뜨거운 분야이자 우리나라가 대외 관련 법치 구축에 있어 집중해야 할 문제라고 지적했다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 가상화폐 규제 역량과 규제 시스템은 큰 진전을 이루었으며, 그 발전 전망은 광범위하고 심층적이고 전체 연구할 가치가 있습니다.

중국 런민대학교 형법연구센터 Shi Yanan 소장은 가상화폐의 법적 성격에 대한 정의, 규제 시스템 구축, 가상화폐 관련 사건의 해외 도난품 회수 등 세 가지 측면에서 연설했습니다. 그는 사법 실무에서 사건 처리의 편의성과 관련 프로그램 설계의 단순성을 고려할 때 가상 화폐가 일반적인 동등물로 간주되어야 한다고 믿습니다. 가상 화폐에 대한 감독은 법정화폐 감독 시스템과의 조화를 고려해야 합니다. 가상화폐 관련 사건에서 장물 회수 문제에 대해서는 기존의 사고방식을 바꾸고, 가상화폐가 일반적인 동등물이라는 점을 분명히 하고 이를 바탕으로 새로운 법적 수단의 개발과 적용에 관심을 기울여야 한다.

Hexagon Group Greater China의 법률 사장 겸 최고 규정 준수 책임자인 Xue Haibin은 해외 실무 경험을 바탕으로 가상 통화의 정의 및 관련 전문 문제에 대한 자신의 견해를 표명했습니다. 그는 가상 화폐가 분산화와 익명성의 특성을 갖고 있다고 믿습니다. 현재 주류 가상 화폐의 총 시장 가치는 수억 달러를 초과했으며 국가마다 법정 입찰, 합법적 결제 방법, 가상 상품, 디지털 자산, 금융 등 다양한 성격의 식별이 가능합니다. 금지를 완료하는 제품. 중국은 자국의 특성에 따른 발전, 포용성, 국제경쟁력 제고라는 관점에서 가상화폐의 포지셔닝에 적극적으로 관심을 기울여야 한다.

Chengdu Lian'an Technology Co., Ltd. 회장이자 중국 전자 과학 기술 대학 부교수인 Yang Xia 여사는 가상 화폐 범죄 사건 조사에 대한 실제 경험을 결합하여 가상 화폐 범죄의 주요 유형을 요약하고 공유했습니다. 화폐 관련 범죄, 현행 규제 규제의 주요 문제점, 이를 대상으로 관련 대책 및 제안을 제시합니다.

중국은행 법률사무소의 관리위원회 위원장이자 수석 파트너인 Liu Xiaoyu는 미국, 유럽연합, 영국 등 세계 주요 국가 및 지역의 암호화폐 규제 정책을 정리했습니다. 이를 바탕으로 그는 가상자산론, 디지털 상품론, 증권론, 통화론 및 기타 견해를 포함하여 가상 화폐의 법적 속성을 요약했습니다. 그는 가상화폐 규제 정책에 대한 논의가 기본 블록체인 기술과 분리되어서는 안 된다고 지적했습니다. 우리나라의 현재 “금지적인” 규제는 글로벌 웹 3.0 경쟁에 참여하는 데 도움이 되지 않으며 디지털 경제의 산업 발전에도 도움이 되지 않습니다. . 이는 기존 규제 정책에 대한 적절한 조정을 기반으로 해야 합니다.

최고인민법원 연구실 부주임인 유하이송이 이 부서의 패널리스트로 활동하고 있습니다. 그는 우리나라의 가상화폐 관련 이슈에 대한 논의는 현행 규제정책을 토대로 이루어져야 한다고 지적했다. 현재 우리나라의 가상화폐 규제정책은 점차 명확해지고 있습니다. 실제로 관련된 가상 화폐의 폐기가 현실적으로 필요하지만, 현행 규제 정책에 따라 이를 어떻게 폐기할지에 대해서는 실제로 더 많은 연구가 필요합니다. 전반적으로 사건과 관련된 가상 화폐의 처분은 다음과 같이 더욱 규제될 필요가 있습니다.

첫째, 정책 차원에서 가상화폐 처리방법의 법적 경계를 더욱 명확히 한다.
두 번째는 기술 수준에서 폐기 시기, 절차 등 구체적인 문제를 더욱 최적화하는 것입니다.

가상화폐 폐기에 대한 현실적 문제와 대책(1)

두 번째 단원인 "가상화폐 폐기에 대한 실제적인 문제와 대책(1)"은 중국 은행 법률 사무소의 관리 위원회 위원이자 수석 파트너인 Zhang Xiaojun이 주최했습니다.

베이징시 공안국 법무국 재산관리분과 관련 담당자는 가상화폐 범죄가 사이버 범죄의 중요한 징후가 되었으며, 구체적으로는 가상화폐 투자라는 명목으로 사기 범죄로 구분된다고 지적했습니다. 가상 화폐를 범죄의 목적으로 삼는 화폐 및 절도, 사기 및 기타 재산 관련 범죄, 가상 화폐를 불법 거래의 도구로 사용하는 행위. 가상 화폐의 분산화, 거래 익명성 및 초국가적 특성으로 인해 우리는 특성화, 검증, 보관 및 폐기의 어려움을 포함하여 실제 사건 처리에서 일련의 법 집행 어려움에 직면합니다.

중국 정법대학 소송법 연구소의 궈숴(Guo Shuo) 교수는 현재 가상화폐와 관련 사업의 성격상 실효성이 없다고 판단해 가상화폐 처분에 대한 다양한 옵션을 설명했다. 이 문제에 대한 규제 조치로 인해 사법 관행에 있어 상대적으로 큰 차이가 발생했습니다. 피해자 재산 반환이나 가상화폐 중개업자 등 문제도 집중해야 한다고 본다.

중난경제법률대학교 국가거버넌스대학 부학장 천시(Chen Shi)는 현재 가상 재산이 법적으로 정의되지 않았으며 가상 화폐가 재산과 범죄에 관련되는지 여부에 대한 법적 근거가 없다고 지적했습니다. 사법 실무에서는 사건과 관련된 가상화폐를 선제적으로 처리하는 것이 일반적인 추세가 되었으며 현행 법규를 준수하지 않습니다. 사법 관행상 청산된 가상화폐 처분을 제3자에게 위탁하는 방식은 법적 감독이 부족하고 새로운 범죄가 발생할 위험이 있다. 이는 가상통화 등 가상자산의 성격, 처분 대상, 방법 및 절차, 처분 요건 및 법적 책임 등을 명확히 하고, 해당 가상재산 처분의 합법화 및 표준화를 촉진해야 한다.

북서정법대학 형법학원 부학장인 Liu Renqi는 "사건에 관련된 가상 화폐 처리에 대한 피해자 참여 규칙"이라는 주제를 공유했습니다.

한편, 현재 사건과 관련된 가상화폐 처리 방식은 기본적으로 공안기관이 제3자에게 이를 실현하도록 위탁하는 방식이지만, 기본적으로 피해자의 참여는 배제된다.
한편, 피해자가 가상화폐 처분에 참여할 수 있는 경로를 개선하기 위해서는 피해자의 참여 방식을 수익성 여부에 따라 분류할 수 있으며, 피해자가 참여할 수 있는 일부 처분은 적법성 규칙, 지식 규칙, 동의의 규칙, 공공질서와 좋은 관습의 규칙, 이익 극대화의 규칙을 기다리세요.

최고인민검찰원 제4검찰원 금융사건처리팀장 왕타(王柳)와 베이징사범대학 형사법률과학원 부원장 허팅(河寧) 교수가 회담을 가졌다. Wang Tuo는 다음과 같이 믿습니다.

첫째, 우리는 역사와 현실을 직시해야 하며 통화 투기를 억제하는 데 있어 규제 문서의 결정적인 역할을 무시할 수 없습니다. 동시에 가상화폐 범죄와 관련된 다양한 현 문제에 대한 최상위 설계를 가속화해야 합니다.
둘째, 형사사법과 행정감독의 조율을 강화하고 법질서일치의 원칙을 준수해야 한다.
셋째, 가상화폐의 성격, 특히 민사상, 형사상 서로 충돌할 수 없는 신분에 대한 합의에 도달하도록 노력해야 합니다.
넷째, 사법처리에 있어서 각종 위험을 방지하기 위한 과학적이고 합리적인 절차적 규범이 마련되어야 한다.
다섯째, 기술과 사건처리의 보완성에 주목해야 한다.

He Ting은 가상 화폐 처분이 질적, 분류, 감독 및 절차적 표준화 문제를 해결하는 데 중점을 두어야 한다고 제안했습니다. 가상 화폐는 밀수품이 아니며 재산 범죄의 대상으로 사용될 수 있습니다. 이를 관련된 특별한 재산으로 간주하고 처리 방법을 규제할 여지가 있습니다. 다양한 유형의 범죄에서 가상 화폐의 다양한 범주와 다양한 기능을 구별하고 다양한 처리 경로를 채택하고 기술과 법적 규범의 효과적인 상호 작용을 통해 사건과 관련된 가상 화폐의 처리를 표준화하는 데 주의를 기울여야 합니다. 실질적인 공정성과 정의의 요구 사항을 준수합니다.

가상화폐 폐기에 대한 현실적 문제와 대책(2)

세 번째 단원인 "가상화폐 폐기에 관한 실제적인 문제와 대책(2)"은 중국 은행 법률 사무소의 당 위원회 서기이자 수석 파트너인 Li Zheng이 주최했습니다.

중국사회과학원 법학연구소 동근 연구원은 일반적으로 재산의 강제처분은 재산보전이 아닌 증거보전으로 간주되지만, 증거보전은 재산의 속성을 모호하게 만들어 불이익을 초래할 수 있다고 지적했다. 증거인멸, 재산권 침해 등의 문제를 다루고 있습니다. 현재 법률에는 암호화폐 폐기에 대한 명확한 규정이 없지만, 실제 폐기 방법, 특히 제3자에게 위탁하는 폐기 방법은 적법성 문제뿐 아니라 불법자금 유입 등 심각한 결과를 초래할 수 있다. 그리고 장기 관할권. 또한, 폐기 전 과정에 대한 시민참여가 저조해 법의 개선이 시급하다. 동시에 가상화폐의 조기 처분에도 역설이 존재하는데, 최종 처분이 소송규칙에 부합하도록 국가적 손실과 당사자의 권익을 따져볼 필요가 있다.

난카이대학교 법학부 부교수인 Zhu Tonghui는 현행법이 가상화폐 폐기에 대해 엄격한 제한을 부과하고 있지만 여전히 합법적인 폐기 방법을 모색하는 회사가 있다고 말했습니다. 그는 가상화폐와 피의자 재산의 연관성을 입증하기 위한 주요 방법인 전자증거인식기술, 사법수사, 원격감시, 양방향 상관기술 등을 공유했다.

화동사범대학 법과대학 부교수인 니유룬(Nie Youlun)은 가상화폐 처분의 본질은 재산권의 개입과 보호라고 믿습니다. 헌법적 관점에서 가상화폐 처분은 재산권 침해를 수반하므로 법적 유보가 필요하다. 그러나 형사소송법에는 규정이 없기 때문에 근거 문제를 입법 차원에서 해결하고 구체적인 근거와 관련 조치를 명확히 하며 비례의 원칙을 준수할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

Yingke Law Firm 글로벌 본사의 파트너인 Guo Zhihao는 가상 화폐 폐기의 주요 문제는 가상 화폐의 정의와 적용 범위가 모호하고 사건 처리 기관이 블록체인 기반 가상 화폐를 혼동하는 경우가 많다고 생각합니다. 일반 가상화폐와 통화. 그는 가상 화폐에는 두 가지 법적 속성이 있는데, 하나는 네트워크 재산이고 다른 하나는 일부 가상 화폐에는 증권 속성이 있으므로 다른 유형의 가상 화폐를 구별해야 한다고 제안했습니다.

중앙재경대학교 법학부 부교수 리웨이(Li Wei)와 전국인민대표대회 상무위원회 법무위원회 형법실 간부 장위샹(Zhang Yuxiang)이 회담을 가졌습니다. 리웨이는 이른바 '가상 화폐 폐기' 문제를 화폐가 아닌 사물의 관점에서 탐구해야 사물이나 자산의 관점에서 자체 합법성의 얽힘을 피하고 보존을 위한 관련 규칙을 구축할 수 있다고 믿습니다. 현재의 규범적 틀에 따라 사법부와 재무부 간의 조정을 통해 통합될 수 있습니다. 몰수를 통해 국유자산으로 전환한 후 중앙 또는 지역 플랫폼을 구축하거나 해외 자산관리 부서를 설립하는 등 디지털 자산의 국가 전략을 고려한 금융상품을 통한 자산의 효과적인 처분을 동시에 달성하는 것입니다. 향후 블록체인 데이터 자산은 유통 제한 품목으로 관리될 예정입니다.

Zhang Yuxiang은 실제로 사법 기관이 사건과 관련된 가상 화폐를 처리하는 데 일정한 어려움을 겪고 있으며 정책 및 제도적 공급이 필요하다고 믿습니다. 가상 화폐의 법적 속성, 가상 화폐의 폐기 절차 및 보관 등을 포함하여 가상 화폐에 대한 이해는 여전히 다양한 당사자들 사이에서 서로 다릅니다. 우리도 본 연구에 세심한 주의를 기울이고 있습니다. 압수·압수·동결 등 강제조치 제도와 사건에 관련된 재산의 처분체계를 개선하는 것도 사건에 관련된 가상화폐를 어떻게 처리할 것인지의 개선을 위한 주요 쟁점이다. 우리는 관련 정책, 사법 관행 및 모든 측면의 의견을 지속적으로 추적하고 적시에 관련 시스템의 개선을 추진할 것입니다.

가상화폐의 증명 및 본인확인

네 번째 단원인 '가상화폐 증명 및 식별'은 중국 은행 법률 사무소 파트너 Zheng Jia가 진행했습니다.

난카이대학교 로스쿨 교수인 가오 통(Gao Tong)은 가상화폐를 입증하기 어려운 이유는 가상화폐와 범죄 사실 사이의 직접적인 상관관계가 약하기 때문이라고 생각합니다. 통화 흐름에는 초국가적 요인이 있어 완전한 추적이 어렵습니다. 자금 흐름이 어려워 범죄 규모와 피의자의 범행 의도를 파악하기 어렵다. 따라서 가상 화폐를 입증하는 열쇠는 관련된 가상 화폐에 대한 확실한 증거 메커니즘에 있습니다.

사건과 관련된 가상 재산의 증거 기반을 강화하고, 추적을 위한 블록체인 분석 도구와 같은 첨단 기술을 사용하며, 암호화폐 기관, 세무서, 은행 등과 부서 간 협력을 수행합니다.
법정화폐와 가상화폐 간의 자본 흐름 프로세스에 대한 검토를 강화하고, 구두 고백, 전자 데이터, 거래 기록 제3자 기관 등 전문적인 기술 수단을 사용하여 다양한 증거 연쇄 분석을 수행합니다.
사이버 범죄 사실의 증명 모델을 단순화하고 관련 가상 화폐를 포괄적으로 식별하며 소송 가치를 구별하고 다양한 입증 기준을 채택합니다. 예를 들어 유죄 판결 및 선고의 증거로 사용되는 가상 화폐는 진실하고 충분한 기준을 충족해야 합니다. , 사건과 관련된 재산 처분에 대한 입증 기준은 입증 기준을 충족해야 하며, 증거 우세 기준으로 충분합니다.

DeHeng Law Firm의 수석 파트너인 Liu Yang은 사법 당국의 가상 디지털 화폐 처리가 합법적이며 사법 당국이 전문 기관에 가상 화폐 처리를 위탁할 수 있다고 말했습니다. 류 변호사는 국유은행이 자산 처분의 주체가 되어야 한다고 제안했다. 국영은행 자체가 자금운반을 담당하고 해외지점도 있어 가상화폐 처분 시 자산의 안전성을 확보할 수 있다.

중국 해양대학 법과대학 부교수 판샤(Pan Xia)는 국경 간 가상 화폐 거래에는 관할권과 사법 협력도 포함된다고 지적했습니다.

첫째, 사건의 형사관할권과 봉인, 동결, 압수 등 형사소송절차를 포함한 형법 및 절차법의 문제이다.
둘째, 가상 화폐와 관련된 문제가 우리나라의 데이터 보안 관련 법률 및 규정과 연계될 수 있는지, 기존 데이터 보안 규정을 활용하여 신속한 조치를 취할 수 있는지 여부.
또는 국경 간 가상 화폐 사건을 공동으로 처리하기 위해 다른 국가와 제한된 범위의 협력 계약을 체결합니다.

왕이쥐에 베이징 교통대학교 법학전문대학원 교수는 현재 범죄 관련 가상화폐 처분이 기술적, 법적 이중 딜레마에 직면해 있는 반면, 후자는 수사 기술의 발전으로 일련의 진전을 이뤘다고 지적했다. 기존 규제정책에 따라 관련 형법을 어떻게 최적화할지 고민하고 있습니다.

베이징 네트워크 산업 협회 정보 보안 긴급 대응 및 처리 센터 소장 Gao Xiansong과 북서 정법 대학 형법 학교 강사 Chen Jianjun이 회담을 가졌습니다. Gao Xiansong 은 도박, 불법 자금 모금, 사기, 피라미드 계획, 돈세탁 등 불법 및 범죄 행위로 인해 사건과 관련된 많은 가상화폐가 생산되었으며, 또한 수많은 가상화폐 폐기가 발생했다고 지적했습니다. 가상화폐 의 처분방법에는 국내외 자금에 대한 직접적인 헤징이 포함됩니다. 현재 가상화폐 압류, 통제, 처분의 어려움은 원활한 공식 채널의 부재와 제3자 처분업체에 대한 과도한 의존에 있습니다.

Chen Jianjun은 입법의 첫 번째 단계는 가상 화폐의 본질, 즉 가상 화폐가 가상 재산임을 명확히 하는 것이어야 한다고 제안했습니다. 가상 화폐에 대한 조사에 있어서는 기술적 수단을 강화하고 국제 기술 교류 및 협력을 강화해야 하며, 가상 자산과 관련된 사건의 경우 상대적으로 기존의 유연한 적용을 고려할 수 있습니다. 범죄 용의자가 자발적으로 사건과 관련된 재산을 자백하거나 잠재적이고 심각한 가상 화폐 범죄에 대한 단서를 제공함으로써 공안 및 사법 기관이 가상을 추적하고 증명해야 한다는 압력을 줄이기 위한 유죄 인정 및 처벌에 대한 성숙한 선처 제도. 통화. 또한, 유죄 인정 및 처벌의 의미를 업데이트함으로써 가상 화폐에 대한 유죄 판결 및 선고 사실 확인도 이루어질 수 있습니다.

Cheng Lei와 Li Zheng이 요약을 작성했습니다. 이날 회의에 참석한 전문가들은 이번 사건과 관련된 가상화폐 처분에 대해 가상화폐의 개념과 법적 속성, 해외법령 현황, 각처의 처분 관행 등을 다각적으로 다루며 심도 있는 논의를 진행했다. 그러나 현재 우리나라의 가상화폐 처리과정에는 불완전한 입법, 법적 해석의 여지가 부족하다는 문제가 있어 가상화폐의 처분은 더 큰 법적 위험과 현실적 어려움에 직면하게 된다. 신흥 자산군으로서 가상 화폐는 적법성과 보안을 보장하기 위한 입법을 통해 시급히 개선되어야 합니다. 동시에 국가 간 협력과 감독을 강화하여 관련 가상 화폐의 표준화된 처분에 대한 효과적인 법적 보호를 제공할 수 있습니다. 사례.