세계적으로 유명한 자유항이자 국제 금융 중심지인 홍콩은 공식적인 우대 정책이 도입되기 훨씬 전부터 암호화폐 경제 생태계에서 번영해 왔습니다. 그중 오프라인 매장, 온라인 그룹 등의 형태로 운영되는 가상자산 장외거래 서비스 제공자(VAOTC)와 국내외 가상자산 거래 서비스 제공자(VATP)가 투자자들에게 토큰 교환 및 입출금 서비스를 제공하면서 독특한 시장 구도를 형성하고 있습니다. 그러나 블록체인 기술에서 가상자산은 높은 익명성과 국경 없는 특성을 가지고 있어 불법 및 범죄 활동의 문을 열어주기도 했습니다. 특히 스테이블코인을 비롯한 범죄 관련 암호화폐가 홍콩 암호화 생태계로 조용히 흘러들어가면서 운영자와 일반 투자자에게 자본 오염, 법적, 규정 준수 위험 등 많은 문제를 가져왔습니다. 이 기사는 최근 중국 본토 대학생들이 홍콩에 가서 다른 사람들의 심부름과 환전을 돕는 경험을 시작으로, 동남아시아 사기 산업이 홍콩의 암호화폐 경제 산업에 끼친 피해를 심도 있게 분석합니다.

실제로 많은 사람들이 이런 인지적 오해를 가지고 있습니다. 환전이나 환전 소개는 불법일 수 있지만, 절대 범죄 행위는 아닙니다. 개인의 사적인 환전 행위는 매우 은밀하게 이루어지며 사법 당국에서 쉽게 발견할 수 없습니다. 다른 사람의 환전을 돕는 행위는 어떠한 이익도 발생하지 않으므로, 행정법 위반이나 형사범죄에 해당하지 않습니다. 환율 차이를 벌기 위해 다른 사람에게 미국 달러와 다른 외화를 판매하는 것은 불법이 되어서는 안 됩니다. 내 가족이나 친구들이 환전해서 돈을 버는지 아닌지는 상관없고, 그냥 내 은행 카드번호만 무료로 알려주고, 불법적인 짓은 한 적이 없습니다. 고객님이 환전 채널을 소개해 달라고 부탁하셨고, 우연히 아는 분이 계셔서 서로 소개해 드렸는데, 거기서 돈을 받은 건 아니니 위험은 없을 겁니다. 그러면 위의 행동에는 법적 위험이 있을까요? 불법이라면 어떻게 정의해야 할까? 행정 위반인가, 아니면 범죄인가? 환전이 행정위반이나 형사범죄로 간주되는 경계는 어디입니까?

최근 몇 년 동안 "원양 어업"과 "이윤 추구형 법 집행"에 대한 반대 목소리가 점점 커지고 있습니다. 하지만 3피트 두께의 얼음은 하룻밤 사이에 형성되지 않습니다. 실제적인 관점에서 보면 이런 현상이 나타나는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 예를 들어, 일부 지역에서는 재정적 압박으로 인해 사건 담당자가 "밥을 지어 먹고" 경제적 이익을 창출할 수 있는 사건을 찾고 "이익을 위해 법을 집행"하게 됩니다. 또 다른 중요한 이유는 제 나라의 형사 관할권 규정이 너무 광범위하고, "그것과 관련된 모든 것에 대한 관할권" 규정이 "원양 어업"에 대한 법적 근거를 제공한다는 것입니다.

저는 변호사로서 수년에 걸쳐 크고 작은 수백 건의 소송을 대리했습니다. 하지만 저는 당사자와 그 가족들에게 아무리 사소한 형사 사건이라도 용서받을 수 있다고 믿습니다.

형사사건에서 검사는 법정에서 체포된 사람을 기소해야 합니까? 하지만 사실, 더 깊은 관점에서 보면 이 문제는 실제로 또 다른 질문입니다. 체포와 기소를 결합하는 것이 정말 합리적인가요? 체포와 기소를 통합함으로써 얼마나 많은 잘못된 사건이 ​​발생했습니까?

전통적인 산업과 비교했을 때, Web3 관련 직업의 급여 수준이 더 높습니다. 프로젝트 당사자는 대체로 해외에 있기 때문에 채용되는 국내 직원은 대체로 사무실에 분산되어 있으며, 출근기록을 할 필요가 없습니다. 일하는 사람들에게는 높은 급여와 자유가 가장 좋은 생활 조건이다. 하지만 웹3계에 진입하고 나면 많은 사람들이 중국에 94공고, 924공고 등 관련 규정이 있다는 것을 알게 될 것이고, 이는 그들의 작품이 중국에서 합법적인지에 대한 큰 의문을 갖게 할 것입니다. 그러므로 많은 Web3 실무자들은 "매우 비밀스러운" 것처럼 보일 것입니다. 그들은 인터넷에서 고속으로 웹3를 서핑하지만, 오프라인에서 공개적으로 활동할 때는 자신의 직업에 대해 매우 비밀스럽습니다.

"이 프로젝트는 제가 직접 기획하고 조직한 겁니다. 그 배후에 있는 조종자를 어떻게 찾았는지 알고 싶습니다. 제가 아는 한, 저를 찾는 건 불가능한 일인 것 같습니다. 무슨 근거로 그렇게 하셨습니까?" 위의 내용은 선현 공안국이 "12.04" 가상화폐 다단계 판매 사건을 처리하면서 공개한 사건 세부 사항입니다. 심문 과정에서 범죄 용의자이자 피라미드식 판매 방식의 두목인 장은 매우 당황한 표정으로 경찰관에게 이 질문을 던졌습니다.

2025년 2월 9일 인민법원일보는 "해외 가상화폐 투자는 중국법의 보호를 받지 못한다"는 사건을 공표했다. 이 사건은 장쑤 고급인민법원이 공표한 대표적인 외국상사소송 사건 중 하나다. 하지만 이러한 법적 경고와 극명하게 대조되는 것은 암호화폐 세계에서 흔히 볼 수 있는 재빨리 부자가 될 수 있다는 신화입니다. 며칠 전, 샤오 변호사는 친구로부터 자신의 친구가 바이낸스에 10만 위안을 보유하고 있고, 다른 사람들에게 계약을 맡겨 운영을 맡겼으며, 한 달에 3,000만 위안에 해당하는 수익을 냈다는 이야기를 들었습니다. 암호화폐 세계에서는 이런 일이 드물지 않게 들리지만, 저는 이 사람의 행운이 정말 부럽다는 생각에 한숨을 쉬지 않을 수 없습니다. 와우. 암호화폐계에서 투자 문턱은 비교적 높다. 일반인에게 있어서는 재정 관리를 맡기고 다른 사람을 대신해 투자하는 것이 투자에 참여하는 거의 흔한 방법이다. 속담에 "전문가에게 전문적인 문제를 맡기세요."라고 합니다. 그렇다면 법원이 발행한 이 지침 사례는 암호화폐를 거래하는 사람들에게 어떤 의미가 있을까요?

해외 유학을 위한 외환 할당량이 부족한 경우 어떻게 해야 하나요? 개인적으로 미국 달러를 교환하는 것이 안전합니까? 많은 사람들이 1인당 연간 외환 한도인 5만 달러를 우회하기 위해, 환전업자, 지하 은행, 외화 환전 회사를 찾아 사설 환전 방법을 모색하며, 환전 목적을 달성합니다. 그렇다면 사적으로 환전하는 데는 법적 위험이 있을까요? 친구가 외화를 환전하는 것을 도와주는 것은 불법인가요? 그렇다면 잠재적인 법적 위험의 경계는 어디일까요?

최근 몇 년간 디지털 결제의 급속한 발전으로 가상 신용카드는 온라인 쇼핑, 서비스 가입 등 국경 간 결제 시나리오에서 무시할 수 없는 중요한 도구가 되었습니다. 이러한 서비스를 제공하는 가상신용카드 플랫폼은 일반적으로 해외에 등록되어 관련 자격(MSB 라이센스, 전자화폐 라이센스, 암호화폐 관련 라이센스 등)을 취득하였지만, 해당 플랫폼의 기술팀, 운영홍보, 고객지원 담당자 등 .중국 본토에서는 그렇지 않습니다. 일부 가상신용카드 플랫폼은 불법영업죄로 사법당국으로부터 조사를 받았으나, 명확한 법적 규정이 없는 상황에서 이러한 영업활동이 불법영업에 해당할 수 있는지 여부는 구체적인 영업상황에 따라 분석이 필요하다. 플랫폼의 일반화는 불가능합니다.

2024년 12월 5일 인민법원은 '가상화폐 불법횡령의 형사법적 특성'이라는 기사를 게재했다. 즉, A씨가 B씨의 가상화폐 USDT를 훔친 뒤 매각한 사건은 특별히 복잡하지 않다. 그것을 얻어 이익을 얻었습니다. 그러나 해당 사건에 대한 기사 속 법원 관계자의 발언은 사람들에게 소름끼치는 느낌을 주었고, "블록체인과 가상화폐를 이해하지 못하더라도 무거운 형량을 선고해야 한다고 생각합니다!"라는 의미를 드러냈습니다. 이 기사에서는 두 가지 점을 살펴보겠습니다.

CCTV뉴스는 최근 한 여성이 비밀 부서에서 일한다고 주장하는 남성과 '온라인 관계'를 맺었고, 이로 인해 가상화폐 투자를 했다는 의혹이 제기됐다고 보도했다. .

많은 사람들의 눈에는 프로그래머(코드 파머, 엔지니어)가 돈벌이가 좋고 부러워할 만한 고임금 직위이지만, 형사전문 변호사의 눈에는 법적 위험에 쉽게 노출되는 고위험 산업이기도 합니다. 샤오 변호사는 이전에 프로그래머가 범죄 혐의를 받는 사건을 많이 대리했습니다. 회사의 사업 운영이 저작권 침해 혐의를 받고, 프로그래머가 고객에게 불법적인 웹 사이트 구축 서비스를 제공한 직원으로 연루되었습니다. 신탁 의혹, 해외 가상화폐 거래소 카지노 개설 의혹, 프로그래머는 국내 직원으로 검거… 베이징 창핑구 인민법원은 최근 직원이 자신의 지위를 이용해 영리를 위해 가상 화폐를 취득한 사건을 발표했는데, 이는 컴퓨터 정보 시스템 데이터를 불법적으로 취득한 범죄에 해당하며 징역 3년 6개월을 선고했습니다. 본 글에서는 관련 법적 문제를 분석하기 위해 이 사건을 예로 들어 설명합니다.

최근 몇 년 동안 사법 시스템의 많은 법률 전문가와 학자, 변호사 및 사건 처리자가 가상 ​​화폐를 합법적이고 규정에 맞게 처리하는 방법에 대해 논의한 것을 볼 수 있습니다. Shao 변호사도 관련 견해를 공유했습니다 (➡️ "법원 판결 없이, 공안은 관련된 가상 화폐를 다루어서는 안됩니다! 》). 공안 기관이 규정을 준수하기 위해 어떤 종류의 처리 절차를 채택하더라도 실제로는 사건 처리 부서가 가상 화폐를 처리하는 데 충분하고 필요한 전제 조건이 있습니다. 당사자(형사 사건의 피의자/피고인)는 다음과 같이 해야 합니다. 훔친 물건을 자발적으로 인계했습니다. 이 기사에서 논의하고 싶은 문제는 관련 당사자가 거래소나 디지털 지갑에서 암호화폐를 거래소 또는 디지털 지갑으로 이체하는 데 수사관의 협조를 거부하는 경우 사건과 관련된 가상 자산이 공안 및 사법 당국에 의해 동결되었다는 것입니다. 수사관이 관리하는 지갑 주소, 향후 효력이 발생하더라도 법원 판결문과 사건에 관련된 가상화폐를 집행할 수 있나요?

최근 몇 년간 블록체인 기술의 급속한 발전으로 점점 더 많은 기업가들이 Web3 분야로 눈을 돌려 이 블루오션에서 기회를 찾으려고 노력하고 있습니다. 그러나 국내 Web3 기업가들이 정책과 시장 환경 사이의 격차 속에서 지속 가능한 발전 경로를 개척하기 위해서는 비즈니스 콘텐츠 자체와 관련된 문제뿐만 아니라 복잡한 법적 준수 문제도 해결해야 합니다. 이 기사는 Web3 기업가에게 아이디어나 영감을 제공하기 위해 Shao 변호사가 일상 업무에서 자주 묻는 법적 질문을 요약합니다.

2024년 11월 20일, 관계자는 한 가지 소식을 발표했습니다. 야오첸(Yao Qian) 전 중국 증권감독관리위원회 과학기술감독부 주임이자 전 정보센터 주임이 당과 공직에서 제명됐다. 보고서는 야오첸이 특정 기술 서비스 제공업체를 지원하기 위해 노력을 아끼지 않았으며 최근 자신의 이기적인 목적을 위해 사냥꾼들의 '핵심 훈련 대상'이 될 의향이 있다고 지적했습니다. 지난 몇 년 동안 가상 화폐는 익명성과 분산성으로 인해 인기를 얻었지만 그 특성은 많은 주목을 받았지만 뇌물 수수를 포함한 특정 불법 및 범죄 활동을 위한 새로운 도구가 되었습니다. 오늘은 가상화폐를 이용한 뇌물수수와 관련된 법적 문제에 대해 이야기해보겠습니다.