1黑U是什麼？

犯罪分子利用USDT泰達幣（「黑U」）來進行賭博、走私等等非法活動，在相關不法行為未被司法機關發現之前，U就是乾淨的，一旦被發現並被標記為黑U，則與之對應的買賣行為會招致刑事法律風險。

2黑U交易涉及的法律風險

黑U交易

黑U交易涉及最為常見的罪名為幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪。行為人的目的常見於買入賣出賺取差價，或者代他人轉賬獲得好處費。

案例

2021年1月，被告人樊烜宇明知“磊磊”等人利用火幣網交易賬戶為網絡賭博犯罪洗錢過賬，仍使用第三人的火幣網交易賬戶為“磊磊”等人買入ＵＳＤＴ虛擬貨幣，並提幣至指定火幣賬戶中。第三人賬號累計轉入價值折合3544178元的ＵＳＤＴ虛擬貨幣。被騙人聶某兩筆共計55200元的被騙資金通過多個賬戶匯聚後，以兌成ＵＳＤＴ幣的形式流入上述第三人賬戶。被告人樊烜宇獲得報酬共計20000元。被告人樊烜宇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月。

2021年8月起，被告人張小平開始在“Gate.io”交易平台內買賣USDT虛擬貨幣（泰達幣）從中賺取差價，張小平利用第三人銀行賬戶及數字人民幣錢包在交易平台內收購USDT虛擬貨幣，張小平在微信上聯繫買家“浮生”以高於平台的價格賣出牟利。 11月7日，被害人報案其被他人冒充某某機關詐騙10萬元，經查，其中5萬元轉入上述第三人名下銀行數字人民幣錢包。被告人張小平犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年。

3相關建議

在我國，出於投資等目的，個人之間進行虛擬貨幣交易本身並不違法。但如果所購買的U明顯低於市場價，那麼極大可能是黑U，如果對此存在僥倖心理，可能會給自身招致刑事不必要的刑事風險。在交易前，查看下是否為鏈上的黑名單地址；盡量選擇正規的大型交易所、老商家進行交易；錢包之間的轉賬，也盡量優先選擇老錢包。

撰文：曼昆區塊鏈律師團隊