撰文：錢偉，曼昆律師事務所
近年來，隨著區塊鏈技術的快速發展和數位貨幣市場的日益繁榮，虛擬幣逐漸成為了一種新型的投資和支付工具。然而，虛擬幣的匿名性和去中心化特徵也成為犯罪分子進行犯罪的有利工具，使得虛擬幣犯罪案件頻繁發生。
鑑於目前偵查手段的不足，又為了能有效打擊此類犯罪行為，公安機關在偵查過程中往往會藉助區塊鏈科技公司的力量。於是，目前越來越多的加密貨幣從業者，紛紛轉型成立相關的區塊鏈科技公司，協助司法機關對虛擬貨幣犯罪進行打擊，而地方公安基於技術水平、案件規模、財政需求等原因，也對此類合作採取積極的態度。
但是，區塊鏈科技公司在協助公安機關打擊虛擬幣犯罪的過程中，也面臨許多法律問題。本文將從合法性、資料隱私與保護、洩密、錯誤打擊、虛擬幣處置這5大方面，對區塊鏈科技公司參與打擊虛擬幣犯罪的法律問題進行深入探討。
保持操作合規性
區塊鏈科技公司在協助公安機關打擊虛擬幣犯罪時，必須確保自身行為的合法性。換句話說，也就是區塊鏈科技公司提供輔助偵查地位的合法性、手段的合法性和與公安機關簽訂合約的合法性。
一般來說，只有公安機關可以立案偵查與虛擬貨幣相關的犯罪案件，但它們往往需要區塊鏈科技公司的技術協助。區塊鏈科技公司則需要確保技術手段的合法性，並且與公安的合作符合所有法律規定。目前無論是《刑事訴訟法》或《公安機關辦理刑事案件程序規定》等法律文件，都沒有對第三方公司參與公安機關偵查活動作出明確說明，也沒有提出地位合法性審查，這就導致實務中，參與主體比較混亂，沒有統一標準，存在一定的合規性問題。同時，科技公司提供的技術需要具有合規性，並且使用過程中具有審核義務。
虛擬幣相關業務在我國屬於非法金融活動，區塊鏈科技公司提供技術支援時，必須遵守相關法規的規定。如果區塊鏈科技公司未能履行相應的審查義務，導致為不法分子提供技術支援或協助，也可能承擔相應法律責任。例如，某區塊鏈科技公司在未對客戶身分進行嚴格審查的情況下，向其提供了虛擬幣追蹤服務，結果發現該客戶實際上是一個涉嫌洗錢的犯罪集團。最終，該區塊鏈科技公司因違反反洗錢法等法律法規而受到了處罰。
此外，如果區塊鏈科技公司在協助公安機關偵查過程中，採取的技術手段或方法違反了法律規定，例如技術偵查超過了《刑事訴訟法》第一百四十八條規定的技術偵查範圍，也可能構成違法。因此，區塊鏈科技公司在參與打擊虛擬幣犯罪時，需要注意，和公安機關簽訂合約的主體合法性，技術適用的合法性，服務內容的合法性。
確保資料安全
在協助公安機關偵查虛擬幣犯罪案件時，區塊鏈科技公司需要收集和處理大量的用戶資料。這些資料可能包括使用者的個人資訊、交易記錄、通訊內容等敏感資訊。如果區塊鏈科技公司未能保護好數據，導致客戶資訊洩露，不僅會侵犯用戶的隱私權，還可能因為涉嫌侵犯公民個人資訊罪而承擔刑事責任。例如，某區塊鏈科技公司在協助公安機關偵查一起虛擬幣詐騙案件時，沒有取得合法的調證權限時，採取技術手段收集相關公民的個人信息，造成極大的負面影響，最終被認定構成侵公罪。
而除了資料外洩外，區塊鏈科技公司還可能面臨資料被非法取得的問題。一些不法分子可能會透過駭客攻擊、內部洩漏等手段獲取區塊鏈科技公司的數據，並用於實施其他犯罪活動。這不僅會為區塊鏈科技公司帶來經濟損失和聲譽損害，還可能引發更嚴重的法律後果。
因此，區塊鏈科技公司在收集、儲存和使用用戶資料時，必須嚴格遵守相關法律法規的規定，加強資料安全管理和技術防護措施，確保用戶資料的安全性和保密性。
小心洩漏偵查秘密
在公安機關偵查虛擬幣犯罪案件時，收集的所有資訊都屬於國家機密。偵查秘密是保障案件順利偵破及維護社會穩定的重要因素。因此，區塊鏈科技公司在協助公安機關偵查過程中，可能會接觸到大量的偵查秘密。如果區塊鏈科技公司未能妥善保管這些秘密或不慎將其洩露給外界，就可能對案件造成重大後果，洩漏偵查秘密的問題主要表現在以下幾個方面：
其一，案件偵破受阻。一旦偵查秘密洩露，犯罪嫌疑人可能會採取各種措施逃避打擊或破壞證據，導致案件偵破難度增加。
其二，案件涉及的相關後台數據，是案件定罪量刑的關鍵，一旦洩露可能導致案件證據出現重大瑕疵。
其三，虛擬幣犯罪，最主要的就是掌握犯罪者的錢包地址和私鑰。如果一旦洩露，及其容易被轉移，造成重大財產損失。
為了防範洩漏偵查秘密的問題，區塊鏈科技公司應採取以下措施：
加強資訊安全管理與技術防護。建立完善的資訊安全管理制度和技術防護體系，確保資料的安全性和保密性；
明確保密責任與簽訂保密協議。在與公安機關合作過程中，明確自身的保密責任並簽訂保密協議；
強化員工培訓與提高法律意識。加強對員工的資訊安全和保密知識培訓，提高員工的安全意識和技能水準。
防止誤傷無辜
在協助公安機關偵查虛擬幣犯罪過程中，區塊鏈科技公司還可能面臨錯誤打擊問題。由於技術限制、資訊誤判或其他原因，區塊鏈科技公司可能會將非涉案人員或合法企業誤認為涉案對象並進行打擊。此時，公司需要確保自己不會錯誤地凍結或處理無辜客戶的虛擬資產，這不僅會傷害客戶，還可能給公司帶來法律麻煩。
錯誤打擊問題的具體表現包括：
其一，非涉案帳戶被凍結、查封、扣，合法交易誤判；
其二，非涉案人員被列為犯罪嫌疑人，採取刑事強制措施。
在實務中，此類現像也較常見。在一些逐利性執法的案件中，相關人員將目標放在擁有較大虛擬資產的對象身上，從而利用司法手段進行偵查打擊。最後，即使在無實質證據資料的情況下，對關聯過上游犯罪交易的帳戶進行劃扣、退賠也是較為常見。從法律層面來看，錯誤打擊的問題和危害極為可怕，其後果區塊鏈科技公司也難以承受。
故，區塊鏈科技公司參與公安機關辦理虛擬幣案件過程中，仍需在法律程序和實體上把好關，加強偵查過程中對資訊的核實，避免因資訊不準確而影響無辜客戶，同時確保在資料查核上嚴格執行多重驗證，降低誤判風險，避免雙輸的局面。
合規處置虛擬幣
區塊鏈科技公司協助公安機關打擊虛擬幣犯罪，其中最主要的一個環節，就是在於擁有優先處置權。虛擬幣的司法處置問題，已經是老生常談的問題，這裡不過多贅述，只是簡要的講講其一般的問題點：
其一，因虛擬幣司法處置缺乏明確的法律規定和操作標準，可能引發第三方處置公司的法律問題。例如，虛擬貨幣的保管和處置應遵循「保管與處置相分離」的原則，如果違反此原則，可能會因管理不善而導致資產流失或被非法轉移，從而產生問題。
其二，公安機關在案件尚未審定的情況下，可能會急於變現扣押的虛擬貨幣，以避免市場波動帶來的價值損失。這種做法可能導致第三方公司在未決案件中處置財物，一旦檢察機關的決定與公安機關的預期不符，第三方公司可能會承擔相應法律責任。因此，在案件未定案前，虛擬幣的提前處置需格外謹慎，以免為區塊鏈科技公司帶來法律糾紛。
其三，如果公安機關未經法定程序，擅自委託第三方公司處置涉案虛擬貨幣，這種行為本身就可能違反《罰沒財物管理辦法》等相關規定，從而使得第三方公司的處置行為存在程序違法的問題。因此，區塊鏈科技公司在接受委託時，必須確認公安機關的處置程序已經獲得法律授權。
其四，根據相關監理政策，虛擬貨幣相關業務活動在中國屬於非法金融活動。因此，即使第三方公司在公安機關的委託下進行虛擬貨幣的處置，例如透過結匯路經，也可能因缺乏相應資格，違反相關法律，構成非法經營等刑事犯罪。因此，區塊鏈科技公司在處置虛擬貨幣時，必須確保自己具備合法資格。
其五，處置過程中，區塊鏈科技公司還可能面臨行賄受賄等法律問題，特別是在涉及大額虛擬貨幣資產的情況下，如何確保處置過程中的透明性和合規性至關重要。
曼昆律師總結
Web3區塊鏈科技公司在協助公安機關打擊虛擬幣犯罪時，儘管打擊犯罪本身無錯，但是如何在合法合規層面打擊犯罪就值得研究。
