據數字資產可視化追踪平台CoinHolmes反洗錢態勢感知平台觀察發現，目前各大數字資產交易所目前面臨著較大的反洗錢壓力，不僅存在涉恐地址污染，還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行為。過去的10月份，各大交易所共計流入“可疑資產” 10.24萬個BTC ，合計14.64億美元。