PANews 12月11日消息，據Coindesk消息，日前，美國反洗錢(AML)負責人在一次銀行會議上表示，自5月以來，加密公司已經提交了7100份可疑活動報告。金融犯罪執行網絡(FinCEN)主任Kenneth Blanco表示，這些報告遵循了FinCEN 5月份的指導，解釋了作為美國“反洗錢”基石的《銀行保密法》如何適用於加密貨幣領域。
Blanco提到，從那以後，總共有1.1萬個與加密有關的SAR被提交給了FinCEN。 2100個申請者直接引用了指南，“幾十個”新實體提交了他們的第一份報告。這一龐大的數字表明，虛擬資產服務提供商（VASP），如加密ATM機和交易所正在密切關注其網絡中潛在的非法活動。
在眾多國家和地區中，委內瑞拉成為潛在非法加密活動的溫床。拉丁美洲國家正催生越來越多的未註冊加密貨幣服務業務。而在美國境內，針對老年人的騙局則值得注意。老年人對加密貨幣相對匱乏的理解使其面臨更高的被騙風險。
