PANews 9月8日消息，據彭博社報導，新加坡央行已指示金融機構審查此前洗錢案嫌疑人的關聯交易。其中新加坡金融管理局要求各銀行從2020年初開始審查嫌疑人的任何可疑或異常交易消息。審查名單共34人，其中包括上個月被捕的10名嫌疑人。

此前8月16日消息，新加坡警方逮捕數十名涉嫌洗錢的外國嫌疑人，包含11份含有虛擬資產信息的文件，涉案財物總值約10億新幣。其中初步判定10人原籍均為中國福建省。