PANews 7月6日消息，根據CoinDesk 報道，新加坡對該國最大的洗錢醜聞展開調查後，對包括瑞銀和花旗集團在內的九家金融公司處以2750 萬新元（約合2150 萬美元）的罰款。該醜聞涉及從豪華房地產到加密貨幣等各種資產。

新加坡金融管理局（MAS）宣布，瑞信在新加坡的子公司（現為瑞銀旗下子公司）因反洗錢（AML）控制措施存在漏洞而面臨最高罰款，罰款金額達580 萬新元。花旗集團新加坡業務也因合規違規而被罰款。

執法部門對2023 年曝光的一起涉案金額高達30 億新元（約22 億美元）的案件進行了為期兩年的調查，目前調查已結束。十名被稱為「福建幫」的華裔人士被判有罪，兩名前銀行家去年因涉案被起訴。當局查獲了與此案相關的現金、財產、高端商品和加密貨幣。涉案公司正在採取補救措施，監管機構計劃密切監測進度。