PANews 5月15日消息，成都市公安局近期偵破涉案金額高達138 億元的特大地下錢莊案，犯罪嫌疑人以USDT 泰達幣為媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算管道，該案涉及全國26 各省（市、自治區），如今公安機關已在全國範圍內抓獲犯罪嫌疑人193 名。

經查，自2021 年1 月以來，以林某、翁某、陳某等人為首的犯罪團夥以進出口業務為起源，以USDT 泰達幣為媒介，給有向國外轉移資金需求的客戶提供非法換匯、支付結算業務，主要為走私藥品化妝品、境外購置資產等提供非法買賣外匯業務，並透過資金結算配合其他公司從事騙取留抵退稅犯罪活動。