PANews 1月20日消息，根據Decrypt報道，印度籍Anurag Pramod Murarka因透過全球加密貨幣和「哈瓦拉」網路洗錢超過2,000萬美元的犯罪所得，被美國法院判處121個月監禁。案件由美國肯塔基州東區法官Gregory Van Tatenhove宣判。

Murarka使用「elonmuskwhm」等化名，在暗網市場提供洗錢服務（2021年4月至2023年9月），利用加密通訊指示客戶將加密資產轉入指定錢包，再透過印度哈瓦拉網路將資金兌換為現金。他的團隊透過書籍和信封等隱藏方式向客戶交付現金。

FBI和美國郵政檢查局的調查顯示，Murarka明知客戶涉及毒品交易和網路駭客等犯罪活動。他被捕後，執法部門查獲數百萬非法資金，阻止140萬美元金融欺詐，並沒收假藥和設備。 Murarka刑滿後需接受三年監督釋放。

哈瓦拉（Hawala）是一種起源於古印度的非正式資金轉移體系，廣泛應用於中東、南亞及非洲等地區。其運作依賴於龐大的經紀人網絡，允許用戶在不通過傳統金融機構的情況下進行資金轉帳。這種系統因其低成本、快速和便利性而受到青睞，尤其在銀行服務不發達或資金流動受限的國家和地區。