PANews 6月19日消息，据 ZachXBT 披露，一名自称资金被 Changelly“无故冻结”的用户求助，称其 5.73 BTC（约 47.5 万美元）自 2025 年 3 月起无法提取。ZachXBT 使用合规工具追踪发现，该笔比特币流入来源指向多起针对美国用户的社工诈骗与比特币 ATM 相关盗窃，相关地址集群自 2025 年以来共窃取逾 100 万美元，多名受害者为老年人。该求助者多次更改说法，并称已于 2025 年 12 月在印度报案，ZachXBT 进一步将其与疑似上级“Mr Parveen”及多名账户持有人关联，判定其为涉嫌盗资金的“钱骡”。

调查还发现，该求助者在资金来源说明上多次改口，并提交了与本人身份不符的银行流水作为“证明”。ZachXBT怀疑其仅为资金中转（mule），幕后主使或为名为“Mr Parveen”的团伙成员，并调侃称该团伙甚至曾主动向印度警方报案，堪称“骗子报警抓自己”。