链上追踪｜美国进一步打击贩毒集团加密资产洗钱网络，制裁11人2实体

5月20日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与墨西哥贩毒集团有关的11名个人和2个实体进行了制裁，原因是他们参与了毒品收益的洗钱活动。此次行动将六个以太坊网络地址添加至SDN名单。

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0503

制裁详情

据美国OFAC披露，本次制裁涉及两个独立且相互关联的洗钱网络及相关人员。其中Ojeda Aviles领导的洗钱网络负责协调在美国境内收集大量毒品销售现金——来自芬太尼及其他非法毒品销售的收益，然后将这些现金转换为加密货币，最终转移给位于墨西哥的锡那罗亚贩毒集团领导层；Jesus Gonzalez Penuelas领导的组织负责向美国走私非法毒品并为锡那罗亚贩毒集团洗钱。

本次制裁共计11名个人：

Castulo Bojorquez Chaparro
Baltazar Saenz Aguilar
Luis Arnulfo Moreno Zamora
Amalia Margarita Romero Moreno
Liliana Orozco Romero
Armando de Jesus Ojeda Aviles
Rodrigo Alarcon Palomares
Jesus Alonso Aispuro Felix
Noe de Jesus Castro Rocha
Alfredo Orozco Romero
Fredi Ismael Garcia Sandoval

与2家实体：Gorditas Chiwas 和 Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V.。

制裁地址分析

本次制裁共计6个以太坊网络地址。通过链上反洗钱分析平台Beosin KYT和追踪调查工具Beosin Trace对此次制裁名单中的地址进行分析，结果如下：

1、0xaC4cC4B68ea24BbFAAC8fD127B67Ed445ACcCE22

该地址为coinbase用户地址，主要流水为：216,871.42USDC

资金来源分析：该地址资金来源主要来自于Coinbase交易所的提币26,180.6 USDC，另外一笔小额资金来自于0xf4440a99e792849a5634ad742136bf1f0c7902cc转入的1,785.85 USDC，且该地址的资金来源仍为Coinbase交易所。

2、0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c

该地址为币安交易所用户地址，主要流水为1,098,599.06USDT

资金来源分析：

该地址资金主要来自于:

(1) Coinbase交易所热钱包提币101,811.98 USDT，

(2) Kraken交易所热钱包提币316,999.42 USDT，

(3) 官方冻结地址：0x14779cec0b117d5194c750c55ea1f42086631964转账232,975.58 USDT，

(4) 0x7db436860f4146036f2716883c850d7519a795b1转账177,999.08 USDT

(5) 0x6b5b6acf65278aea80b599a6efc6cf2220835276转账100,000 USDT。

3、0x32dA24Ca413F3E7B53145D4737e172C3bdF81e3e

该地址为官方制裁地址，主要流水为732,769.1 USDT，733,317.69 USDC

资金主要来源:币安热钱包提币28,196.45 USDC，Coinbase热钱包提币618,853.03 USDC，0x806a0fb390d7cf93d93f7cffc7664222fd347e19转账38,700.81USDC（该地址USDC来源也为Coinbase交易所提币）0x5962ef75f8e267aeb947733d9ad73033bbe3f843转账47,500 USDC。