泰国扩大对涉3亿美元中资洗钱非法挖矿网络调查

PANews 6月23日消息,据Decrypt报道,泰国特案厅(DSI)扩大对一“灰色中资”网络的调查,该网络被指通过非法加密货币挖矿、偷电及“跑分”每年洗钱逾100亿泰铢(约3亿美元)。DSI此前在多次行动中查获超6390台矿机,估算窃电金额逾9.53亿泰铢(约2900万美元),并已对4名中国出资人及4名缅甸籍人员发出逮捕令,指其利用呼叫中心诈骗和网络赌博所得,通过缅甸“现金车手”每天从泰国银行提取3000万至5000万泰铢现金。案件亦牵出泰国电力部门与执法人员涉腐线索。

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作者:PA一线

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