巴西警方冻结约20亿美元资产,配合美制裁涉嫌洗钱团伙

PANews 7月3日消息,据彭博社报道,巴西联邦警方周五在圣保罗多地执行11项临时逮捕令和13项搜查扣押行动,目标包括本周早些时候被美国财政部制裁的两名个人。法院合计冻结涉案人员约10.4亿雷亚尔(约20亿美元)的资产、资金及加密货币。被制裁的 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 已被逮捕,Victor Henrique de Oliveira Shimada 仍在逃。美方指控两人协助拉美最大犯罪组织“首都第一司令部”(PCC)洗钱,并通过加密货币转移、现金运输、大额银行交易及对公对私划转等方式转移非法资金,相关嫌疑人面临共谋、洗钱和非法向海外转移资金等指控。

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作者:PA一线

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