北京链安:近期转账的PlusToken涉案资金尚在洗钱阶段并未进场砸盘

  • 北京链安监测系统指出,3月5日转账的PlusToken涉案比特币仍处于拆分后的小额混淆阶段,尚未进入场外交易或砸盘阶段
  • 伴随近期比特币价格大跌,相关洗钱节奏反而放缓,3月9日集中混淆后间隔24小时才继续下一步操作
  • 数据分析师表示PlusToken自去年6月跑路后的洗钱过程呈现分批、小额派发的长期特征,未发现短时间内集中砸盘行为
总结

PANews 3月10日消息,北京链安Chainsmap监测系统发现,尽管每次比特币大跌,都会有PlusToken涉案资金“砸盘”说。但是就3月5日转账的一批涉案比特币而言,目前依然处于拆分后的小额比特币混淆阶段,甚至还没进入场外交易阶段。相反,伴随近日币价大跌,其相关洗钱节奏甚至突然放缓,在3月9日中午的一批涉案小额比特币的集中混淆后,甚至间隔了24小时才在今天中午1点后再次启动下一步的混淆过程。

据数据分析师SXWK表示,PlusToken自从去年6月跑路,8月启动主要比特币的洗钱到今天,整体是一个分批,小额派发的相对长期和舒缓的过程,至少从链上行为来看,并不存在短时间集中“砸”的动作。


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作者:PA一线

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