庞氏骗局OneCoin律师拒绝认罪,其涉嫌一笔4亿美元的洗钱骗局

  • 加密货币项目OneCoin律师Mark Scott在曼哈顿联邦法院受审,涉嫌参与4亿美元洗钱骗局,他辩称仅因“为Ruja洗钱”收取5000万美元报酬
  • 检方指控Scott通过成立海外对冲基金转移OneCoin非法收益,并认为OneCoin可能是史上最大庞氏骗局之一
  • OneCoin创始人Ruja Ignatova(保加利亚女企业家)于2017年失踪,该项目市值曾达50亿美元,涉骗金额超40亿美元
  • 尽管意大利业务被关停且多国相关人员被捕,OneCoin保加利亚总部仍在运营
总结

PANews 11月21日消息,据彭博社消息,加密货币项目OneCoin律师Mark Scott在11月20日接受曼哈顿联邦法院就此前金额达4亿美元的加密货币洗钱骗局的审问中辩解称,“只是为Ruja洗钱”而被支付了5000万美元。

此前,据Decrypt报道,Mark Scott在11月初接受美国曼哈顿地方法院开庭审理。检方指控其嫌帮助OneCoin洗钱,并将价值4亿美元的OneCoin转移出美国,但Scott拒绝认罪。据比特财经报道,此前Scott成立了海外对冲基金,用来清洗OneCoin加密货币计划的非法收益。检方认为OneCoin可能是历史上最大的庞氏骗局之一。

BBC在其播客节目The Missing Cryptoqueen中报道OneCoin。根据报道,OneCoin营销骗局的涉事金额远超40亿美元。OneCoin项目的创始人是保加利亚女企业家Ruja Ignatova,当时OneCoin市值最高达到50亿美元,但2017年她却失踪了,两年前OneCoin在意大利的业务也被关闭,相关人员在中国和印度被逮捕和起诉,总部保加利亚的仍继续运作。

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作者:PANews

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