链上数据全面下降,三大所比特币去向揭秘

  • 比特币减半后一周(05.18-05.24)链上核心数据普遍下降:

    • 交易额下降7.45%(646万BTC),实际交易额下降12.20%(379万BTC)
    • 交易数减少9.69%(189万笔),大额转账数下降12.51%(7229笔)
    • 活跃地址数微降0.31%(391万)
  • 交易所动态:

    • 币安BTC流入下降19.08%(7.43万BTC),流出下降23.73%(7.43万BTC),净流出大幅缩减99.5%至27.93 BTC
    • 三大交易所(币安、火币、OKEx)流出比特币的分布比例被披露(附数据图)
  • 安全事件追踪:

    • Upbit被盗ETH洗钱接近完成:近半年分两阶段清洗,近期48小时内核心地址仅剩千枚ETH,涉及多家交易所
    • Gate.io冷钱包2.51万枚BTC年内未异动,但受传言影响近期出现短暂净流出高峰

(注:原文包含多组链上数据对比图表及交易所流向分布图,此处以文字概括关键趋势)

总结

北京链安,聚焦区块链安全与数据服务,以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统,就上周数据发布的比特币链上数据周报。 

从过去一周(05.18-05.24)数据来看,在比特币减半之后的一周,链上数据并未出现剧烈变化,但是相关核心数据整体呈现普降的态势。

交易额:

05.11-05.17:6982543.12 BTC

05.18-05.24:6462050.35 BTC

较之前一周下降:7.45%

详细数据图如下:

实际交易额:

05.11-05.17:4322431.40 BTC

05.18-05.24:3795219.19 BTC

较之前一周下降:12.20%

详细数据图如下:

交易数

05.11-05.17:2093968

05.18-05.24:1891060

较之前一周下降:9.69%

详细数据图如下:

活跃地址数:

(主动发起交易的地址被认为是活跃地址)

05.11-05.17:3927584

05.18-05.24:3915336

较之前一周下降:0.31%

详细数据图如下:

大额转账数:

(单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账)

05.11-05.17:8263

05.18-05.24:7229

较之前一周下降 :12.51%

详细数据图如下:

币安交易所BTC流向数据

流入:

05.11-05.17:91857.94

05.18-05.24:74329.73

较之前一周下降:19.08%

详细数据图如下:

流出:

05.11-05.17:97497.64

05.18-05.24:74357.66

较之前一周下降:23.73%

详细数据图如下:

净流入:

05.11-05.17:-5639.7

05.18-05.24:-27.93

较之前一周上涨:99.50%

详细数据图如下:

三大交易所净流出分布:

在过去一周,交易所之间的比特币来往又呈现怎样的分布呢?我们将币安、火币、OKex三大交易所流出到各交易所的比例在这里也向各位呈现。

注:以上比例根据各交易所流出到已确定主体地址中的分布计算,排除了未确定主体的地址和独立地址,即在交易所流出的所有比特币中,相关主体的实际占比会更小一些。

安全和数据要闻方面:

Upbit被盗ETH已经基本清空完成洗钱过程

北京链安Chainsmap监测系统发现,在过去48小时,Upbit被盗ETH已经从核心存币地址基本清空,仅剩下千枚左右的ETH,预计相关洗钱后续过程还将持续数日,这也意味着Upbit被盗案自从去年11月发生后,经过近半年时间完成了ETH相关资产的洗钱工作。

据北京链安数据分析师SXWK介绍,Upbit被盗ETH洗钱主要经过两个阶段,第一阶段是案发后迅速开启,到2020年1月剩余10万余枚ETH主要存放于洗钱路径第三层的若干地址。之后,相关核心地址洗钱行为停滞了超过百日,于今年5月再度启动第二阶段,并快速清空相关ETH进入后续洗钱过程,在这个过程中,几乎所有交易所都有相关ETH流入,有的充币地址甚至长期参与接收数千枚相关ETH,但是由于中间经过了场外交易过程,所以并不能说相关地址都直接涉案。 

Gate.io核心冷钱包内2.5万枚BTC今年未发生异动

关于近期Gate.io交易所的安全传言,应一些投资者问询,尽管对案情具体进展尚不了解,但就交易所目前的BTC资产状况而言,北京链安Chainsmap监测系统发现,其核心冷钱包内2.51万枚BTC今年基本未有转出,此外还有近6000枚BTC在其它官方核心钱包中。与此同时,我们也发现受传言影响,该交易所近期比特币净流出有所增加,在周日更达到近期顶点,但是随后净流出数据也很快回落。

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作者:北京链安

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