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邵诗巍 · 04-25 18:35
被估值3.5亿美元的Web3赌博平台ZKasino,卷款跑路了吗?国内投资者能维权吗?
ZKasino平台最近讨论的热度有点高,该平台在2024年3月推出桥接ETH赚取平台代币ZKAS的奖励活动后,吸引了逾万人参与,筹集了价值超过3300万美元的以太坊。 但仅短短1个月不到,ZKasino就从一个A轮估值3.5亿美元的明星项目,变为了疑似跑路的诈骗平台。
04-25 18:35 -
邵诗巍 · 04-25 18:00
Web3普法丨估值3.5亿美元的Web3赌博平台ZKasino如果跑路,国内投资者能维权吗?
短短1个月不到,ZKasino就从一个A轮估值3.5亿美元的明星项目,变为了疑似跑路的诈骗平台。
04-25 18:00 -
邵诗巍 · 04-24 19:43
Web3普法丨以警方破获2例虚拟货币买卖个人信息案为视角,看助贷行业能得到哪些启示?
2024年4月,官媒已爆出两例虚拟货币买卖公民个人信息的案件,且案情也极为相似。 由于虚拟货币具有去中心化、匿名性、交易便捷、可突破国家间的地域限制等特征,再加上USDT这种稳定币价格与美元锚定,不会有大幅的价格波动,早已经成为了黑灰产犯罪的必备洗钱工具。 另外,随着国家对个人信息保护相关的立法不断完善,我国司法机关正在持续加大对于侵犯公民个人信息罪类案件的惩治力度。 所以官方近期持续报道类似案件,也绝非巧合。新闻通稿一发,对于各地办案部门具有一定的示范和指导意义。 那么我们通过对这两则案例可以思考:哪些行业会有买卖个人信息的需求?此类黑灰产业,会涉及哪些刑事罪名?
04-24 19:43 -
邵诗巍 · 04-23 08:00
Web3普法丨从Filecoin项目方STFIL Protocol被抓,谈流动性质押项目的法律风险
作为DeFi领域的应用之一,流动性质押项目在国内会有哪些法律风险呢?
04-23 08:00 -
邵诗巍 · 04-16 20:19
卖U被冻卡之『僵局解决路径』思考
在上一篇文→《买卖虚拟货币收到赃款,责任谁来承担?》当中,邵律师提到了老王因一笔虚拟货币交易引发的『冻卡僵局』: 老王只愿补偿报案人2万,报案人要求老王全额赔付自己60万,在双方无法达成一致的情况下,出现了僵局:公安既不划扣老王卡内资金,也不解冻老王的解冻银行卡。现状是:老王名下所有银行卡均被冻结。 作为一枚币圈刑事律师,在日常工作中,处理的冻卡案件多了,也让本人不断的在思考:为什么个人之间买卖USDT,轻则被冻卡,重则被定性为洗钱类犯罪?如果普通人因买卖虚拟货币被冻结银行卡,应该如何与公安机关沟通?以达到排除刑事风险的同时,顺利解卡的目标?
04-16 20:19 -
邵诗巍 · 04-15 12:00
Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
因买卖虚拟货币导致被冻结银行卡,这在实践中很常见。经常炒币的朋友也会自行了解相关法律知识,知道我国相关政策并未禁止买卖虚拟货币。但不少咨询者和我说,当TA和冻卡机关沟通解冻时,不仅被拒绝解冻,更有甚者是被劈头盖脸一顿骂,明明自己也是受害者,明明买卖虚拟货币不违法,为什么自己会被公安机关当作“坏人”?
04-15 12:00 -
邵诗巍 · 04-08 08:40
【图解】卖USDT虚拟货币的风险
张三从事某秘密行业,平时偶尔也炒炒币。某天,他加了邵律师的微信,问我:怎样卖U更安全呢? 看到我的答复,他叹了口气说:是的,这些我都经历过。今天就和律师你讲讲我的故事吧。 为了便于讲解,以下我们将出U的张三(以下称为A),买U的人(以下称为B),第三人(以下称为C)。
04-08 08:40 -
邵诗巍 · 04-02 13:07
外贸商家收款使用USDT虚拟货币,潜在的风险有哪些?
据相关媒体报道:出现了有的商家“涉案”金额仅2000块、但卡中余额40万全部冻结;一商家多卡被多地公安冻结,卡中余额被强制卡扣;一卡被41个公安同时冻结2等等情况。由此也引发了一系列的连锁反应:由于银行卡长期被有关部门冻结,导致商家资金链断裂,发不出工资,甚至破产倒闭等。 可能是被冻卡冻怕了?也可能是国内对虚拟货币的认知和接受程度在不断地提升?所以现在不少商家在对外交易时,是使用虚拟货币进行收取货款的。 那么这种交易方式,会引发什么样的法律风险呢?可罗列为两大类。 一类是明摆着的:交易收U,违反了我国外汇相关法律规定。一类是隐患风险:也就是U换法币过程中,引发的一系列法律问题。
04-02 13:07 -
邵诗巍 · 03-27 18:09
03-27 18:09
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邵诗巍 · 03-27 09:42
03-27 09:42
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邵诗巍 · 03-23 13:56
关于OTC商家涉嫌掩隐罪中“主观明知”的认定及抗辩思路
币圈OTC场外交易,简单来说就是一手交钱(法币),一手交币(虚拟货币),我国并不禁止个人之间的交易行为。 主流的个人OTC商家依附于交易所、钱包等大平台,与炒币的用户进行交易,虽然OTC商家会对用户做KYC认证(Know your customer),但绝大多数商家不具备识别黑钱的能力,并且,若商家交易额越做越大,碰到黑钱难以避免。此前币圈大佬赵东(数字货币金融平台RenrenBit的创始人,墨迹天气的联合创始人)被捕,在圈内引起极大的震动。
03-23 13:56 -
邵诗巍 · 03-23 13:23
买卖Usdt泰达币是犯法?这年头,做U商也忒难了!
作为一名区块链行业的刑事辩护律师,我常常在各种行业交流群中看到我的潜在客户的消息。他们看到的是赚U的生意,我看到的是刑事辩护的生意。
03-23 13:23 -
邵诗巍 · 03-22 09:42
虚拟币投资项目能赚钱?当心成骗局!
早在2017年,央行等部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》表示,在我国,代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险。但涉虚拟币交易的诈骗案件仍然层出不穷,“韭菜“一波又一波。
03-22 09:42 -
邵诗巍 · 03-22 09:26
经营虚拟货币交易所,构成开设赌场罪?
区块链技术背景下,由于虚拟货币具有去中心化,匿名性等特征,被作为网赌等黑灰产支付结算渠道越来越普遍。近日,有朋友咨询,某虚拟货币交易所被公安以开场赌场的罪名立案侦查。 在虚拟货币交易所经营过程中,可能会涉及到的开设赌场罪相关刑事风险有哪些情形呢?本文对此进行探讨。
03-22 09:26 -
邵诗巍 · 03-21 17:20
虚拟货币涉传销,什么情况是无罪?
传销犯罪因其层层分级的行为模式决定了该类犯罪往往涉案人员众多,资金量巨大,传销活动涉及的地域范围广阔,一般具有较高的社会影响力和社会关注度。那么,对于该类刑事犯罪中的涉案人员,都会被法院判决有罪吗? 在什么情况下,律师可以采取有效辩护策略,争取检察院不起诉?这是本文进行探讨的问题。
03-21 17:20 -
邵诗巍 · 03-21 11:07
炒币合约带单让你飞,是天使还是魔鬼?
随着虚拟货币行业的不断发展,虚拟货币合约作为一种新型投资方式,被越来越多的投资者所关注。但是,对于大部分投资者来说,对于虚拟货币投资的基础知识尚不了解,更别提投资比现货交易风险高几十倍甚至上百倍的合约交易了。因此,会有投资散户被带入一些合约带单群,声称可以带小白玩合约赚钱。那么,这些合约带单/合约跟单群真的靠谱吗?
03-21 11:07 -
邵诗巍 · 03-20 10:40
USDT搬砖月入十万?送你一副银手镯!——OTC商家涉刑风险之 非法经营罪 (一)
最近有不少咨询者询问,一直听说做U商挺赚钱的,网上也看到有很多人在做,不知道有没有什么法律风险?所以今天谈一谈我对OTC商家用USDT搬砖套利这门生意的看法。
03-20 10:40 -
邵诗巍 · 03-19 10:00
买卖USDT泰达币赚差价被抓,如何做好刑事辩护?——OTC商家涉刑风险之 非法经营罪 (二)
OTC商家在日常交易中,最担心的就是怕碰到“黑钱”,因为会涉及到账户被冻结,甚至是帮信罪,掩隐罪等刑事风险。但是,交易中“干净”的钱就是完全无刑事风险的吗? 在上篇文章《USDT搬砖月入十万?送你一副银手镯!——OTC商家涉刑风险之 非法经营罪 (一)》中,我们主要讲述OTC商家被判处 “支付结算型”非法经营罪,但是在OTC商家日常经营过程中,更容易触犯,且更容易被司法机关定罪的,是“买卖外汇型”非法经营罪。 在笔者撰写的《数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?》一文中,已详细列举了涉及“买卖外汇型”非法经营罪的相关法律规定,一般,只有倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇两种情形可能会触及到刑事犯罪
03-19 10:00 -
邵诗巍 · 03-19 09:17
币圈高管职务侵占罪常见情形及刑事辩护策略
据吴说区块链发文,加密交易所 Bybit 起诉负责公司内支付⼯资的 Ho 女士滥用职权,将大量USDT 转移到她秘密拥有和控制的地址。总共转移了 4,209,720 个 USDT,导致 117,238.46 美元被支付入她的个人银行账户[1]。 在币圈,高管涉诉案件并不少见,比如此前的旧瓜:币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走调查;美国商品期货交易委员会(CFTC)指控币安及其创始人赵长鹏非法经营数字资产衍生品交易所;OKCoin集团创始人徐明星因卷入炒币维权纠纷,曾被上海警方带至上海市公安局浦东分局潍坊新村派出所接受调查;神马矿机创始人杨作兴此前被深圳检察院以职务侵占罪批捕等。
03-19 09:17 -
邵诗巍 · 03-18 13:00
万事达U卡,银联U卡,能否保证安全出U不被冻卡?
最近就有个冻友咨询邵律师,给我发来了网上看到的一些资料(如图),问:好多人都在用的万事达U卡,能用吗?用U卡出金是不是就不会被冻卡了?
03-18 13:00
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邵诗巍 · 04-25 18:35